江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

亭檢刑一刑訴〔2020〕18號　

被告人胡某某，綽號“濟(jì)公”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4325221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某甲，綽號“光哥、剛哥”，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4325221976********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。被告人賀某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，綽號“燈泡”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4325221994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號“兵哥、達(dá)哥”，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4313211997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，綽號“樂哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4325221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，綽號“直哥”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4325221994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人曹某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙，綽號“二哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4325221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人曹某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，綽號“胖子、胖哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4325221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，綽號“黑哥”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4313211993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某乙，綽號“鏟哥”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4325221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**村**村民組。被告人賀某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，綽號“天師”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4325221985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**居委會**街**號。被告人吳某某曾因?qū)め呑淌?，?015年1月11日被湖南省雙峰縣公安局行政拘留七日。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4325031985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市，住漣源市**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，綽號“三哥”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4325221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人歐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、謝某某、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，“十八哥”（身份不明）、劉某?。ㄐ叹性谔樱┫群笳心急桓嫒撕衬?、賀某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、謝某某、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某等人，在老撾人民民主共和國**經(jīng)濟(jì)特區(qū)**號工地一寫字樓**樓一辦公室內(nèi)，虛構(gòu)身份以微信交友為名，發(fā)展男女朋友關(guān)系，獲取被害人信任后推薦虛假的“開拓眾投”投資理財平臺，組建虛假理財交流群，由被告人在群內(nèi)扮演群成員，鼓動被害人投資，待大額資金投入后，修改平臺數(shù)據(jù)，造成投資失敗假象，騙取被害人錢財，合計騙得人民幣36636.12元。其中，被告人胡某某負(fù)責(zé)直接參與詐騙及涉案團(tuán)伙的后勤保障、被告人賀某甲負(fù)責(zé)虛假平臺的產(chǎn)品上傳及上分，涉案金額分別為人民幣36636.12元；被告人彭某某涉案金額為人民幣9821元；被告人李某甲涉案金額為人民幣5090元；被告人謝某某、曹某甲、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某涉案金額為人民幣20745.12元。具體如下：

1.2019年10月21日至10月23日，被告人彭某某采用上述方式，騙得被害人冉某某人民幣9821元。

2.2019年10月22日至10月23日，被告人李某甲等人采用上述方式，騙得被害人吳某某人民幣5090元。

3.2019年10月21日至10月23日，被告人胡某某、曹某甲、謝某某、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某等人，采用上述方式以及“炒群”配合，騙得被害人劉某丁人民幣20745.12元。

4.2019年10月21日，許某某（另案處理）采用上述方式，騙得被害人李某乙人民幣980元。

案發(fā)后，被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、謝某某、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某等人被抓獲歸案，均如實(shí)供述了上述事實(shí)，且被告人謝某某、彭某某家人已代為退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??鹽城市公安局亭湖分局扣押的手機(jī)照片；

2.鹽城市公安局亭湖分局出具的抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、雙峰縣公安局行政處罰決定書、微信截圖、臨沂開拓眾投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬號為16100210092********的銀行流水等書證；

3.被害人冉某某、吳某某、劉某丁、李某乙等人的陳述；

4.被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、曹某甲、謝某某、曹某乙、劉某甲、劉某乙、賀某乙、吳某某、劉某丙、歐某某等人的供述與辯解；

5.鹽城市公安局亭湖分局制作的辨認(rèn)、勘驗筆錄；

6.鹽城市公安局亭湖分局制作的視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、?劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取公民財物，其中被告人胡某某、賀某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某等人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被告人胡某某、賀某甲等人在共同犯罪中起主要作用，被告人彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某等人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪，被告人胡某某、賀某甲等人系主犯，被告人彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某系從犯，對被告人彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察員：沈娟

2020年1月20日

附：

????1.?被告人胡某某、賀某甲、彭某某、李某甲、謝某某、曹某甲、劉某乙、曹某乙、劉某甲、吳某某、劉某丙、賀某乙、歐某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)15冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》13份。

4.《量刑建議書》13份。