安徽省淮南市潘集區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

潘檢刑訴〔2019〕58號(hào)

被告人胡某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3404061983********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶(hù)籍地安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，現(xiàn)住安徽省淮南市潘集區(qū)**街道**小區(qū)**單元**樓**戶(hù)。被告人胡某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人臧某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3203811982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住（戶(hù)籍地）江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人臧某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月25日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人季某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3203261974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住（戶(hù)籍地）江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人季某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月26日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年10月31日被徐州鐵路公安處新沂站派出所抓獲并臨時(shí)羈押于新沂市看守所，同年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1973年**月**生，身份證號(hào)碼3404211973********，漢族，文盲，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省鳳臺(tái)縣**站**隊(duì)。被告人夏某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月13日主動(dòng)投案至鳳臺(tái)縣公安局水上派出所，同日被淮南市公安局潘集分局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人路某某，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3403211972********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人路某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月13日主動(dòng)投案至該局，同日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3421261970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省亳州市**區(qū)**公司**號(hào)**戶(hù)。被告人熊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月7日被蚌埠鐵路公安處渦陽(yáng)站派出所抓獲，同年11月8日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，同日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3403211979********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月21日主動(dòng)投案至該局，同日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人常某甲，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3403211981********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)住（戶(hù)籍地）安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人常某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月21日主動(dòng)投案至淮南市公安局潘集分局，同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3404211989********，漢族，文盲，個(gè)體，現(xiàn)住（戶(hù)籍地）安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**場(chǎng)**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年11月18日被淮南市公安局園南派出所抓獲，同日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年11月30日本院以構(gòu)成犯罪無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，同日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人常某乙，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼3403211971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人常某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月20日主動(dòng)投案至淮南市公安局潘集分局，同日被該局依法取保候?qū)彛?019年2月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3403211993********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月7日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），2019年1月8日主動(dòng)投案至該局，同日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼3404061973********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)?。☉?hù)籍地）安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。1996年9月6日因犯搶劫罪被淮南市潘集區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。被告人蘇某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月4日被淮南市公安局潘集分局依法刑事拘留（在逃），同年12月5日被蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所抓獲，同年12月6日被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行刑事拘留，同年12月10日被該局依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3404211976********，漢族，初中文化，鳳臺(tái)縣林場(chǎng)工作，現(xiàn)住（戶(hù)籍地）安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**組**號(hào)。被告人童某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月6日主動(dòng)投案至淮南市公安局潘集分局，同年12月7日被該局取保候?qū)彛?019年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某、臧某某、季某某涉嫌非法采礦罪、被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年3月28日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年4月25日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份至2018年10月份期間，被告人胡某某為牟取非法利益，購(gòu)買(mǎi)船只并改裝成一艘16寸（泵尺寸）采砂船，在未取得采砂許可證的情況下，以高額工資雇傭被告人臧某某、季某某等人操作采砂船擅自在淮河流域淮南段九里灣水域（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九里灣”）禁采區(qū)附近非法采砂20次，共計(jì)18450余噸，并出售獲利，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、劉某某、常某乙、常某甲、王某甲、蘇某某、童某某某等人為牟取非法利益，明知被告人胡某某等人無(wú)采砂許可證，仍分別與胡某某等人事前通謀，采用將運(yùn)砂船停靠到非法采砂船旁，非法采砂船直接采砂至運(yùn)砂船上的方式參與非法采砂，并將非法采得的河砂予以轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、出售獲利。其中，胡某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值968000元，臧某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值826000元，季某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值766000元，夏某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值117000元，路某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值114000元,熊某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值103000元，趙某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值99000元，劉某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值98000元，常某乙非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值71000元，常某甲非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值60000元，王某甲非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值59500元，蘇某某、童某某非法采砂礦產(chǎn)品價(jià)值57000元。被告人胡某某伙同臧某某、季某某，為實(shí)施非法采砂犯罪行為糾集在一起，長(zhǎng)期在九里灣附近非法采砂，其中被告人胡某某負(fù)責(zé)組織船工、指揮采砂、對(duì)外聯(lián)系、收取賣(mài)砂款、監(jiān)視執(zhí)法船，被告人臧某某負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系、操作采砂船，被告人季某某負(fù)責(zé)操作、偽裝采砂船，該惡勢(shì)力團(tuán)伙私挖濫采河砂的行為，破壞淮河流域整體生態(tài)環(huán)境及河道原有形態(tài)，對(duì)河床及堤防穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅，給國(guó)家造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)影響惡劣。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年8月底，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂1200余噸，河砂價(jià)款62000元。

2、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價(jià)款55000元。

3、2018年5月中旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款54000元。

4、2018年7月，被告人胡某某、臧某某、季某某、路某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款60000元。

5、2017年12月，被告人胡某某、熊某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價(jià)款33000元。

6、2018年9月中旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、熊某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款70000元。

7、2018年7月，被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價(jià)款45000元。

8、2018年9月，被告人胡某某、臧某某、季某某、趙某某在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價(jià)款54000元。

9、2017年12月25日左右，被告人胡嗎與盛某某（另案處理）等人在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款20000元。

10、2018年5月初，被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款46000元。

11、2018年5月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某與盛某某在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價(jià)款32000元。

12、2018年8月底9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款40000余元，劉某某得運(yùn)費(fèi)8000元。

13、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某、劉某某在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款58000元。

14、2018年9月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某、常某乙在九里灣附近非法采砂900余噸，河砂價(jià)款71000元。

15、2018年9月底、10月初，被告人胡某某、臧某某、常某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款60000元。

16、2018年5月，被告人胡某某、臧某某、季某某、王某甲在九里灣附近非法采砂1000余噸，河砂價(jià)款59500元。

17、2017年12月，被告人胡某某、蘇某某、童某某等人在九里灣附近非法采砂800余噸，河砂價(jià)款57000元。

18、2018年7月下旬，被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂700余噸，河砂價(jià)款33000元。

19、2018年1月1日左右，被告人胡某某等人在九里灣附近非法采砂1100噸左右，河砂價(jià)款32000元。

20、2018年9月初，被告人胡某某、臧某某、季某某等人在九里灣附近非法采砂550余噸，河砂價(jià)款26500元。

被告人常連貴還有以下犯罪事實(shí)：

2017年11月20、25日左右，被告人常某甲明知王某乙（另案處理）等人無(wú)采砂許可證，仍接受陳某某（另案處理）雇傭，在淮河流域淮南段八公山超河口水域附近兩次采用將其運(yùn)砂船?？康椒欠ú缮按裕欠ú缮按苯硬缮爸吝\(yùn)砂船上的方式參與非法采砂，兩次共計(jì)2550噸，后將非法采得的河砂轉(zhuǎn)移至指定地點(diǎn)，河砂價(jià)款共計(jì)106000元，常某甲得運(yùn)費(fèi)25500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、淮南市水利局出具的證明等相關(guān)書(shū)證；

2.證人付某某等人的證言；

3.被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、臧某某、季某某、夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某為牟取非法利益，違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采砂許可證的情況下擅自在淮河流域淮南段非法采砂，其中，被告人胡某某、臧某某、季某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪共犯追究各被告人刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人胡某某、臧某某、季某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯，被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市潘集區(qū)人民法院

檢察員：朱付麗

2019年5月10日

附：

1.被告人胡某某、臧某某、季某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所；被告人夏某某、路某某、熊某某、趙某某、常某甲、劉某某、常某乙、王某甲、蘇某某、童某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。

2.隨案移送偵查卷宗伍冊(cè)；光盤(pán)壹張。

3.隨起訴書(shū)正本移送量刑建議書(shū)壹份、證人名單壹份。