深圳市寶安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
深寶檢刑訴〔2019〕5934號
被告人胡某某,男,1980年**月**日出生,居民身份證號碼4210231980********,漢族,大學(xué)畢業(yè),案發(fā)前系深圳市****科技有限公司法人兼董事長,?暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道辦****棟***房,戶籍所在地:廣東省深圳市龍華區(qū)**路**號**棟**。因涉嫌集資詐騙罪,于2019年4月19日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留;因涉嫌犯有集資詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年5月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某,女,1982年**月**日出生,居民身份證號碼4310281982********,漢族,大專文化,案發(fā)前系深圳市****科技有限公司財(cái)務(wù),暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道辦***棟****房,戶籍所在地:湖南省長沙市雨花區(qū)**社**路**號**。因涉嫌集資詐騙罪,于2019年4月19日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留;因涉嫌犯有集資詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年5月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。
本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié),以被告人胡某某、王某某涉嫌詐騙罪,于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年9月20日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年10月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
被告人胡某某為深圳****科技有限公司(以下簡稱“****公司”)法定代表人兼董事長,被告人王某某為****公司財(cái)務(wù)。該公司虛構(gòu)所謂的“**正通版通”項(xiàng)目,在公司前臺用四個(gè)玻璃柜展覽出四個(gè)紅色鈞官窯,通過朋友推薦、投資項(xiàng)目說明會的方式向公眾假稱,其公司準(zhǔn)備購買價(jià)值14.8億的共和國鈞官窯,且已經(jīng)向深圳市文交所提供鑒定評估報(bào)告,預(yù)計(jì)于2019年1月份正式在文交所上線交易。該公司同時(shí)找軟件公司開發(fā)了一款**正通APP,?被告人胡某某、王某某通過該APP以發(fā)行**正通版通積分的方式向公眾籌集資金,經(jīng)統(tǒng)計(jì),從2018年10月份開始直至案發(fā),共集資487余萬元民幣。后因**正通版通項(xiàng)目并未在文交所上線運(yùn)營,被告人胡某某又假稱按照文交所的要求需要修改商業(yè)模式,**正通項(xiàng)目延遲到6月份上線,部分客戶始覺被騙要求退款并報(bào)警。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:紅色鈞官窯瓷瓶一個(gè)、手機(jī)兩部,戴爾一體機(jī)一臺,鼠標(biāo)一個(gè),鍵盤一個(gè),收據(jù)六本,**正通認(rèn)購確認(rèn)單八十四份;
2.書證:扣押決定書、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄等;?3.證人證言:證人楊某某、寧某某、魏某某等人的證言:4.被害人陳述:被害人吳某某、何某某、曹某某等人的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人胡某某、王某某的供述與辯解;6.鑒定意見:司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;7.勘驗(yàn)、檢查筆錄。
本院認(rèn)為,被告人胡某某、王某某,無視國家法律,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起輔助作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
深圳市寶安區(qū)人民法院
檢察員:黎白梅
2019年12月4日
附:
????1.被告人胡某某、王某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。
2.案卷材料五冊。
3.證人名單一份。
4.量刑建議書一份。
5.涉案紅色鈞官窯瓷瓶一個(gè)、手機(jī)兩部,戴爾一體機(jī)一臺,鼠標(biāo)一個(gè),鍵盤一個(gè),收據(jù)六本,**正通認(rèn)購確認(rèn)單八十四份已被繳獲并暫扣押于偵查機(jī)關(guān)。
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