浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕567號　

被告人熊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3623301987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3623301985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月22日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼5222251985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月25日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌詐騙罪，被告人胡某某、宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人熊某某、胡某某、宋某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月期間，被告人熊某某從網(wǎng)絡(luò)上購買有網(wǎng)貸記錄人員信息，假冒貸款公司工作人員，以“網(wǎng)絡(luò)平臺貸款到期需要還款”、“辦理高額貸款需支付手續(xù)費”等名義，騙取被害人錢財。被告人胡某某、宋某某夫妻兩人在明知熊某某可能實施違法犯罪活動的情況下，仍將自己兩人注冊的微信賬戶等收款二維碼提供給熊某某用于資金轉(zhuǎn)移，并非法獲利2000余某甲?，F(xiàn)查明：

1、2018年12月1日22時許，被告人熊某某撥打在浙江省武義縣的被害人徐某某的電話，以“辦理高額貸款需支付手續(xù)費”的名義，騙取被害人徐某某將“手續(xù)費”人民幣2785元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶。隨后，被告人宋某某將收到的錢款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

2、2018年12月23日20時許，被告人熊某某撥打在浙江省平陽縣的被害人吳某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人吳某某將人民幣4525元轉(zhuǎn)入被告人胡某某的微信賬戶。隨后，被告人胡某某將收到的錢款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

3、2019年1月15日16時許，被告人熊某某撥打在河南省洛陽市澗西區(qū)的被害人趙某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人趙某某將人民幣2985元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶。隨后，被告人宋某某將收到的錢款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

4、2019年1月15日16時許，被告人熊某某撥打在浙江省杭州市江干區(qū)的被害人余某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人余某某將人民幣2875元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶。隨后，被告人宋某某將收到的錢轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

案發(fā)后，被告人胡某某于2019年1月24日在浙江省寧海縣**村**號**室出租房被公安民警抓獲；被告人熊某某于同年1月25日在寧?？h**村**幢**號被公安民警抓獲；被告人宋某某于同年1月25日主動到寧?？h桃源派出所投案。現(xiàn)被告人熊某某已賠償被害人徐某某人民幣2785元、已賠償被害人吳某某人民幣4925元、已賠償被害人趙某某人民幣2985元，并取得諒解。被告人宋某某、胡某某已賠償被害人余某某人民幣2875元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機2部、銀行卡3張；

2.書證：戶籍信息、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、微信賬戶資金轉(zhuǎn)賬明細(xì)、收條、諒解書；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人吳某某、徐某某、趙某某、余某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人熊某某、胡某某、宋某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某某、胡某某、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人熊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額較大；被告人胡某某、宋某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶予以轉(zhuǎn)移，被告人熊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，被告人胡某某、宋某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人熊某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人胡某某、宋某某的刑事責(zé)任。被告人宋某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人熊某某、胡某某到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：張標(biāo)

2020年3月19日　

附：

????1．被告人熊某某、胡某某、宋某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．隨案移送手機2部、銀行卡3張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。