浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫平檢一部刑訴〔2020〕567號(hào)　

被告人熊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月22日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222251985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月25日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌詐騙罪，被告人胡某某、宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人熊某某、胡某某、宋某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月期間，被告人熊某某從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)有網(wǎng)貸記錄人員信息，假冒貸款公司工作人員，以“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款到期需要還款”、“辦理高額貸款需支付手續(xù)費(fèi)”等名義，騙取被害人錢(qián)財(cái)。被告人胡某某、宋某某夫妻兩人在明知熊某某可能實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己兩人注冊(cè)的微信賬戶(hù)等收款二維碼提供給熊某某用于資金轉(zhuǎn)移，并非法獲利2000余某甲?，F(xiàn)查明：

1、2018年12月1日22時(shí)許，被告人熊某某撥打在浙江省武義縣的被害人徐某某的電話，以“辦理高額貸款需支付手續(xù)費(fèi)”的名義，騙取被害人徐某某將“手續(xù)費(fèi)”人民幣2785元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶(hù)。隨后，被告人宋某某將收到的錢(qián)款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

2、2018年12月23日20時(shí)許，被告人熊某某撥打在浙江省平陽(yáng)縣的被害人吳某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人吳某某將人民幣4525元轉(zhuǎn)入被告人胡某某的微信賬戶(hù)。隨后，被告人胡某某將收到的錢(qián)款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

3、2019年1月15日16時(shí)許，被告人熊某某撥打在河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)的被害人趙某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人趙某某將人民幣2985元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶(hù)。隨后，被告人宋某某將收到的錢(qián)款轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

4、2019年1月15日16時(shí)許，被告人熊某某撥打在浙江省杭州市江干區(qū)的被害人余某某的電話，以“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款到期需要還款”的名義，騙取被害人余某某將人民幣2875元轉(zhuǎn)入被告人宋某某的微信賬戶(hù)。隨后，被告人宋某某將收到的錢(qián)轉(zhuǎn)給被告人熊某某。

案發(fā)后，被告人胡某某于2019年1月24日在浙江省寧?？h**村**號(hào)**室出租房被公安民警抓獲；被告人熊某某于同年1月25日在寧?？h**村**幢**號(hào)被公安民警抓獲；被告人宋某某于同年1月25日主動(dòng)到寧海縣桃源派出所投案?，F(xiàn)被告人熊某某已賠償被害人徐某某人民幣2785元、已賠償被害人吳某某人民幣4925元、已賠償被害人趙某某人民幣2985元，并取得諒解。被告人宋某某、胡某某已賠償被害人余某某人民幣2875元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、銀行卡3張；

2.書(shū)證：戶(hù)籍信息、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、微信賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)賬明細(xì)、收條、諒解書(shū)；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人吳某某、徐某某、趙某某、余某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人熊某某、胡某某、宋某某的供述和辯解；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某、胡某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人熊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人胡某某、宋某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移，被告人熊某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，被告人胡某某、宋某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人熊某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人胡某某、宋某某的刑事責(zé)任。被告人宋某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人熊某某、胡某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：張標(biāo)

2020年3月19日　

附：

????1．被告人熊某某、胡某某、宋某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3．隨案移送手機(jī)2部、銀行卡3張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。