長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長經(jīng)檢刑檢刑訴〔2019〕76號

被告人胡某某，男，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2310261994********，大專文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地黑龍江省雞西市**鎮(zhèn)派出所管內(nèi)，現(xiàn)住在黑龍江省雞西市**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2018年8月22日由長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定對其取保候?qū)??因涉嫌犯詐騙罪，于同年9月27日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2203811990********，中專文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地吉林省公主嶺市**派出所管內(nèi)，現(xiàn)住吉林省長春市**小區(qū)。因涉嫌詐騙，于2018年5月28日被長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年6月29日由長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定對其取保候?qū)??因涉嫌犯詐騙罪，于同年9月27日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2203811996********，大專文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地吉林省公主嶺市**派出所管內(nèi)，現(xiàn)住吉林省長春市**小區(qū)。因涉嫌詐騙，于2018年7月4日由長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定對其取保候?qū)??因涉嫌犯詐騙罪，于同年9月27日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2203231995********，大專文化，群眾，長春**會計集團(tuán)員工。戶籍所在地吉林省伊通滿族自治縣**村，現(xiàn)住在吉林省長春市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙，于2018年1月23日被長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年2月2日由長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定對其取保候?qū)??因涉嫌犯詐騙罪，于同年9月27日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由長春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、潘某某、趙某某、王某某涉嫌犯詐騙罪，移送本院審查起訴。本院于2018年9月27日受理后，已于同日告知被告人依法享有訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明:?2016年12月至2017年9月末，張某某為實(shí)施詐騙犯罪組織、籌備、成立長春市**科技有限公司。指使葉某某（已起訴）擔(dān)任該公司法定代表人、董事長，組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙活動。葉某某先后組建長春市**科技有限公司銷售部、金融部、財務(wù)部、人事部等部門，伙同任某某、劉某某、秦某某（均已起訴）等骨干力量，安排銷售人員，采用網(wǎng)上查找被害人資料，使用網(wǎng)絡(luò)電話按照事先編制好的“話術(shù)”向不特定對象欺騙宣傳，以承諾可以短期辦理銀行無抵押低息貸款為由，欺騙客戶到公司詳談，承諾下款快、利息低，根據(jù)貸款額度不同騙取15800元、21800元或者更多數(shù)額的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)費(fèi)，同被害人簽訂所謂互聯(lián)網(wǎng)+管家服務(wù)合同書，由財物人員加蓋公章和收取服務(wù)費(fèi)。此后詐騙行為進(jìn)入金融部環(huán)節(jié)，由金融部負(fù)責(zé)人、金融專員按照事先編制好的“話術(shù)”以銀行通過初審、復(fù)審、實(shí)地考察等各種理由達(dá)到拖延時間、欺騙被害人相信能夠貸下款、延緩案發(fā)等非法目的。截至2018年8月20日審計，共有387名被害人被騙988.154萬元。

各被告人具體犯罪事實(shí)如下：

1、被告人胡某某，2016年12月通過朋友李某某介紹到長春市**科技有限公司任銷售部業(yè)務(wù)員，2017年7月離職。期間個人參與詐騙5人，涉案金額124800元，分得贓款39266元，非法所得已全部返還。2018年8月22日，胡某某主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。

2、被告人潘某某，2017年1月通過網(wǎng)上招聘到長春市**科技有限公司任銷售部業(yè)務(wù)員，2017年6月離職。期間個人參與詐騙6人，涉案金額129800元，分得贓款26115元，非法所得已全部返還。

3、被告人趙某某，2017年3月通過網(wǎng)上招聘到長春市**科技有限公司任銷售部業(yè)務(wù)員，2017年6月離職。期間個人參與詐騙8人，涉案金額136400元，分得贓款40758元，非法所得已全部返還。2018年7月4日，趙某某主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。

4、被告人王某某，2017年5月通過網(wǎng)上招聘到長春市**科技有限公司任銷售部業(yè)務(wù)員，2017年8月離職。期間個人參與詐騙1人、涉案金額21800元，分得贓款9193元，涉案金額已全部返還。2018年1月23日，王某某主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓捕經(jīng)過；

2、被害人姜某某、王某某、谷某某、星某某等人陳述；

3、被告人胡某某、潘某某、趙某某、王某某供述；

4、其他書證。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、潘某某、趙某某以非法占有為目的，參與詐騙公私財物，數(shù)額巨大；被告人王某某以非法占有為目的，參與詐騙公私財物，數(shù)額較大，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法懲處。

此致?

長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院?????????????????

檢??察??員：王??華??

????????????????????????????二0一九年四月八日

附：被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)?

被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>