上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2019〕1412號(hào)

被告人胡某某（曾用名：胡躍增），男，漢族，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3307811989********，高中文化，戶籍在浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人江某甲（曾用名：江潞瓊），男，漢族，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3307811990********，初中文化，戶籍在湖南省郴州市資興市**鄉(xiāng)**村**組。

被告人蔡某某，女，漢族，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4307031987********，大學(xué)文化，戶籍在安徽省合肥市包河區(qū)**道**號(hào)**幢**室。

被告人袁某某，男，漢族，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302271995********，大學(xué)文化，戶籍在浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人楊某某，男，漢族，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261993********，大學(xué)文化，戶籍在浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**路**號(hào)。

被告人朱某某，男，漢族，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3507221998********，高中文化，戶籍在福建省浦城縣**村**號(hào)。

被告人倪某某，男，漢族，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3410221993********，初中文化，戶籍在安徽省休寧縣**村**村。

被告人李某某（曾用名：李坤），男，漢族，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5108241996********，中專文化，戶籍在四川省蒼溪縣**路**號(hào)。

被告人胡某某、朱某某、倪某某、李某某2019年4月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。被告人江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某于2019年4月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某、朱某某、倪某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日移送本院審查起訴。本院受理后，均于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；同年11月28、29日分別告知被告人李某某、袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月14日將被告人胡某某、江某甲等八人涉嫌詐騙罪一案退回補(bǔ)充偵查，同年11月14日上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月至2019年4月，被告人胡某某伙同被告人江某甲，為騙取錢財(cái)，成立寧波**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：寧波公司），招募被告人蔡某某、袁某某為財(cái)務(wù)、被告人楊某某為技術(shù)負(fù)責(zé)人、被告人朱某某、倪某某、李某某等為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員發(fā)展代理商，代理商招攬投資客戶使用寧波公司的“永利期權(quán)屋”軟件購(gòu)買期權(quán)產(chǎn)品，并在上述過程中通過提高權(quán)利金比例的方式侵吞被害人沈某某、江某乙等14人的投資款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人胡某某、江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某詐騙金額為28萬(wàn)余元（幣種：人民幣，下同）；被告人朱某某詐騙金額為0.6萬(wàn)元；被告人倪某某詐騙金額為11萬(wàn)余元。

2.2019年2月至4月，被告人胡某某、朱某某、倪某某、李某某，為騙取錢財(cái)，成立浙江義烏市**軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱：義烏公司），被告人蔡某某、袁某某為財(cái)務(wù)、被告人楊某某為技術(shù)負(fù)責(zé)人，伙同義烏公司代理商張某某（另案處理），招攬投資客戶使用義烏公司的“聯(lián)邦期權(quán)”軟件購(gòu)買期權(quán)產(chǎn)品。張某某等人通過互聯(lián)網(wǎng)招攬被害人徐某某、高某某、伍某某，以高額回報(bào)為誘餌誘導(dǎo)被害人購(gòu)買期權(quán)產(chǎn)品，并在上述過程中通過提高權(quán)利金比例的方式侵吞被害人的投資款共計(jì)38萬(wàn)余元。

被告人江某甲、蔡某某、袁某某、李某某到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人胡某某、江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某、朱某某、倪某某、李某某的供述、證人張某某、杜某某等4人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片、銀河德睿資本管理有限公司場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)書、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)，被告人胡某某、江某甲等人與代理商合作，利用“永利期權(quán)屋”、“聯(lián)邦期權(quán)”軟件，通過修改權(quán)利金比例的方式，騙取被害人的投資款的事實(shí)。

2．被害人徐某某、高某某等17人的陳述、微信聊天記錄、軟件截圖、銀行流水、業(yè)績(jī)表證實(shí)，被害人被誘騙投資及被詐騙金額。

3．搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人胡某某、江某甲等人處扣押手機(jī)、電腦等涉案相關(guān)物品。

4．案發(fā)經(jīng)過、案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人胡某某、江某甲等人到案的情況。

5．戶籍信息證實(shí)，被告人胡某某、江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某、朱某某、倪某某、李某某的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同被告人江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某、朱某某、倪某某、李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法多次騙取他人錢財(cái)，被告人胡某某、蔡某某、袁某某、楊某某達(dá)數(shù)額特別巨大，被告人江某甲、朱某某、倪某某、李某某達(dá)數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人胡某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人江某甲、朱某某、倪某某、李某某在部分犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人蔡某某、袁某某、楊某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人江某甲、袁某某、蔡某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人袁某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；被告人李某某四年以上以上七年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：田永

2019年11月29日

附：

1．被告人胡某某、江某甲、蔡某某、袁某某、楊某某、朱某某、倪某某、李某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗九冊(cè)、補(bǔ)充材料及證據(jù)光盤。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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