河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕615號

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，身份證號5105212000********，漢族，初中肄業(yè)，住四川省瀘州市**縣**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月23日被西平縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年7月?14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樓某某，男，1998年**月**日出生，身份證號3307211998********，漢族，高中畢業(yè)，住浙江省金華市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月23日被西平縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年7月?14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、樓某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回西平縣公安局補充偵查，西平縣公安局于2020年11月6日重新移送審查起訴?。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、樓某某在明知其出售的銀行卡被用于違法犯罪活動的情況下，仍以個人身份信息辦理多張銀行卡并出售。其中被告人胡某某名下的三張銀行卡共計收入512597元，共計支出499975元，其中電信詐騙款23400元；被告人樓某某名下的工商銀行卡共計收入666254元，共計支出666254元，其中電信詐騙款242952元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、前科證明、黨員查詢證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、抓獲經(jīng)過、被詐騙人員提供的資料、開戶信息及交易明細(xì)等書證；2.證人丁某某、孫某某、羅某某、廖某某、許某某、曾某某、劉某甲、盧某某、尹某某、劉某乙、吳某某、李某甲、劉某丙、陳某某、李某乙、王某某的證言；3.被告人胡某某、樓某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、樓某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，二人行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

西平縣人民法院

檢察官：鄭賀麗

2020年12月4日

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附件：1.被告人胡某某、樓某某現(xiàn)羈押于西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單1份。