湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書

鄂悟檢一部刑訴〔2020〕172號

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3303291988********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地浙江省泰順縣，住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日被大悟公安局決定刑事拘留；同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3303291979********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地浙江省泰順縣，住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局決定刑事拘留；同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3303291987********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地浙江省泰順縣，住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局決定刑事拘留；同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3303291976********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地浙江省泰順縣，住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局決定刑事拘留；同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3303291993********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地浙江省泰順縣，住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被大某某公安局決定刑事拘留；于同年8月18日被大某某公安局決定監(jiān)視居住。

本案由大某某公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、胡某甲、林某乙、胡某乙、林某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月期間,被告人林某甲、胡某甲、林某乙、胡某乙、林某丙等人持有用個人和親屬身份證辦理的各大銀行卡80余張，前往珠海、中山等地。以換購港幣的名義，由電信詐騙團(tuán)伙將實(shí)施電信詐騙騙取被害人的人民幣轉(zhuǎn)移到林某甲等5人卡中。林某甲等5人相互將詐騙贓款轉(zhuǎn)移到自己和持有他人的銀行卡中,在珠海、中山等地各大銀行ATM機(jī)上取出,循環(huán)往復(fù)取現(xiàn)轉(zhuǎn)存并賺取差價。經(jīng)查林某甲持銀行卡取款9435800元、胡某甲持銀行卡取款3143900元、林某乙持銀行卡取款3450900元、胡某乙持銀行卡取款2022500元、林某丙持銀行卡取款554700元。

其中經(jīng)查實(shí)：2020年4月至6月期間，被害人某某某、李某某、宋某某等人分別被詐騙團(tuán)伙以投資外幣交易、股票交易等方式被詐騙共計473萬余元。后詐騙人員將被害人被騙的部分錢款通過涉案詐騙賬戶分幾級轉(zhuǎn)移到被告人胡某甲、林某乙、林某甲、胡某乙、林某丙五人所持銀行卡中,五被告人分別在中山、珠海多家銀行將詐騙錢款予以取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；2.?被害人某某某、李某某等人的陳述；3.?辨認(rèn)筆錄；4.被告人林某甲、胡某甲、林某乙、胡某乙、林某丙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、胡某甲、林某乙、林某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、胡某甲、林某乙、胡某乙、林某丙違反法律規(guī)定，實(shí)施在多家銀行間轉(zhuǎn)賬、存取贓款的行為，五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人胡某甲、林某乙、胡某乙、林某丙主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、胡某甲、林某乙、林某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,?根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢??察??官：付鵬

檢察官助理：常穎

2020年11月26日?

附件：

1.?被告人林某甲、胡某甲、林某乙、胡某乙現(xiàn)羈押于大某某看守所，被告人林某丙現(xiàn)監(jiān)視居住于其家中。聯(lián)系電話：林某甲1585813****、胡某甲1385717****、林某乙1885828****、

胡某乙1595812****、林某丙1368576****

2.案卷材料和證據(jù)9冊

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；《量刑建議書》5份。