杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1048號(hào)

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205211987********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市武夷區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲（曾用名楊某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205821988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人胡某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍提供自己的支付寶賬戶用于收款，再將所收款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬或在“火幣Pro”APP上購買虛擬貨幣后轉(zhuǎn)出，并按照一定比例收取費(fèi)用。后被告人胡某某雇傭被告人楊某甲、張某某（另案處理）等人為其提供支付寶賬戶以及購買虛擬貨幣。截止2020年1月8日，被告人胡某某為他人提供支付結(jié)算總額為2922?621元（人民幣，下同），被告人楊某甲提供支付結(jié)算金額為851?733?元。被告人胡某某非法獲利約30?000元，支付給被告人楊某甲好處費(fèi)1?260元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，被告人胡某某、楊某甲在實(shí)施上述行為期間，被害人朱某某于2019年12月17日在杭州市富陽區(qū)**街道**村接到網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)詐騙電話，后以繳納提款手續(xù)費(fèi)、銀行卡錯(cuò)誤變更保證金等理由被騙5?250元，其中4?500元轉(zhuǎn)入張華的支付寶賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：微信聊天及交易記錄、火幣購買記錄、戶籍證明、歸案經(jīng)過；

2．被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

3．證人證言：證人張某某、劉某某、鄧某某的證言；

4．被告人的供述和辯解：被告人胡某某、楊某甲的供述和辯解；

5．檢查筆錄：搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻、QQ聊天群截圖光盤、支付寶數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、楊某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《刑法》第二十六條；被告人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院??????????????????????????????????????

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???????????????????????????????????????檢察員：朱青

2020年5月13日