山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕456號

被告人胡某某，男，漢族，1994年**月**日出生，身份證號碼1407261994********，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住**鄉(xiāng)**街**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年9月2日被晉中市公安局榆次區(qū)分局上網(wǎng)追逃，2019年2月28日，胡某某到該局投案，同年3月1日，被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被該局逮捕。

被告人楊某某，男，漢族，1994年**月**日出生，身份證號碼1402241994********，大專文化，戶籍所在地山西省大同市靈丘縣，無業(yè)，住榆次區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年3月12日被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被該局逮捕。

被告人魏某某，男，漢族，1988年**月**日出生，身份證號碼1407021988********，初中文化，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，無業(yè)，住榆次區(qū)**小區(qū)**。2012年1月因犯非法拘禁罪被榆次區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月，2013年7月因犯故意傷害罪、搶劫罪被榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。2019年3月19日，因涉嫌犯詐騙罪，被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被該局逮捕。

本案由晉中市公安局榆次區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、楊某某、魏某某涉嫌詐騙罪，胡某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某等人涉嫌“套路貸”詐騙一案，由晉中市公安局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室于2018年5月8日交辦至?xí)x中市公安局榆次區(qū)分局，該局于2018年5月11日立案偵查，2019年4月28日，經(jīng)山西省公安廳認(rèn)定胡某某、楊某某、魏某某為惡勢力團(tuán)伙。

被告人胡某某，于2017年11月期間在安利福（另案）處從事套路貸詐騙，被告人魏某某多次找胡某某，向其詢問套路貸詐騙的模式，并要求向該胡出資，時(shí)值胡某某與安利福產(chǎn)生矛盾，該胡于同年11月在榆次萬科朗潤園小區(qū)租房從事“套路貸”詐騙，魏某某初次向胡某某出資四萬五千元，并要求該胡每月向其返利四千元，后該胡共向該魏支付兩次共八千元利益，至2018年1月份，該胡一次性向魏某某支付五萬元分紅，后由于資金緊張，該胡無力繼續(xù)從事“套路貸”詐騙，該魏繼續(xù)向該胡出資四萬元，并約定該胡每月向該魏返利兩千五百元，該胡先后向該魏支付四次利息共計(jì)一萬元，后由于胡某某因涉嫌“套路貸”詐騙被榆次區(qū)公安局上網(wǎng)追逃，至案發(fā)該胡未歸還該魏四萬元本金。

2017年11月至2018年5月，被告人胡某某，**校大學(xué)生，以民間借貸、高利貸為誘餌，與在校大學(xué)生簽訂高額借貸合同，到被害大學(xué)生所在學(xué)校進(jìn)行變向性家訪，肆意收取好處費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用，并要求被害大學(xué)生短期還款，或者以違約為由要求被害大學(xué)生立即還款，在被害大學(xué)生無力償還的情況下，胡某某與被告人楊某某聯(lián)系，由楊某某對被害大學(xué)生進(jìn)行網(wǎng)貸平臺(tái)借貸(俗稱“擼口子”)以用于平賬，人為惡意壘高被害人的債務(wù)。并且在部分被害大學(xué)生無力償還的情況下，對被害大學(xué)生家屬進(jìn)行電話催收。最終，由被害學(xué)生家屬進(jìn)行償還。

2017年4月20日17時(shí)至21日2l時(shí)，被告人胡某某以要求被害人郭某某還款為由，將該郭約至榆次萬科朗潤園該胡租住處，要求該郭立即還款，該郭在將其向馬某某等人借款一事向胡某某講述后，胡某某對該郭進(jìn)行扣留，在此期間，并將楊某某叫至家中，由楊某某指導(dǎo)該郭進(jìn)行網(wǎng)貸借款操作，該郭所得款項(xiàng)全部被胡某某占有。在胡某某外出期間，曾要合租人李贊對該郭進(jìn)行看管，李某某對該郭進(jìn)行實(shí)質(zhì)性看管，在該郭被胡仲亮扣留的28小時(shí)內(nèi)，胡某某曾對該郭進(jìn)行謾罵，語言恐嚇，造成該郭心理上產(chǎn)生恐懼，并以此對該郭的自由進(jìn)行限制，后郭某某在其家人的幫助下，離開胡某某處。

2017年4月20日，被害人韓某某被張某某介紹到被告人胡某某處進(jìn)行借貸平賬，胡某某以財(cái)務(wù)晚上無法將錢打到卡內(nèi)，要求被害人于21日到其家中進(jìn)行下款，并扣押被害人身份證，21日上午十時(shí)許，韓某某按照與張某某的約定來到萬科，在等待張某某期間，胡某某催促韓某某立即到其家中，該韓獨(dú)自到胡某某家中后，胡某某以該韓違約為由，要求該韓立即支付五千元違約金，并讓該韓與郭某某在同一房間內(nèi)，胡某某將楊某某叫至家中后，要求該韓按照楊某某提供的方法進(jìn)行網(wǎng)貸平臺(tái)借貸，并將所得款項(xiàng)全都交予胡某某，后張某某到胡某某家中后，張某某繼續(xù)要求該韓從線上進(jìn)行借貸，并將錢全部取歸張某某所有，至晚21時(shí)許，因郭某某的家屬聯(lián)系該郭，胡某某才讓被害人離開。在韓英被扣留12小時(shí)內(nèi)，胡某某使用語言威脅、恐嚇、謾罵的手段，迫使韓某某心理恐懼，限制被害人自由。

胡某某、魏某某、楊某某犯罪團(tuán)伙涉案金額為357060元，既遂金額357060元，賺取利潤總額為98910元，放貸人數(shù)8人，其中向郭某某放貸和介紹網(wǎng)絡(luò)貸款44300元，賺取利潤7210元；向高陽放貸和介紹向他人貸款64260元，賺取利潤20200元；向韓某某放貸和介紹網(wǎng)絡(luò)貸款19500元，賺取利潤12000元；向韓帥放貸和介紹網(wǎng)絡(luò)貸款53000元，賺取利潤17300元；向韓晉放貸22000元，賺取利潤4200元；向趙某甲放貸90000元，賺取利潤21000元；向趙某乙放貸和介紹向他人貸款50000元，賺取利潤17000元。

被告人胡某某供述，2017年11月至2018年1月期間，被告人魏某某出資4.5萬元，胡某某出資4萬元，雙方約定每月支付魏某某4000元（經(jīng)查證雙方交易記錄，胡某某于2017年12月11日、2018年1月11日，兩次分別轉(zhuǎn)給魏某某4000元）。2018年1月胡某某一次性付給魏某某5萬元作為分紅，2018年3月，再向魏某某要了4萬元作為啟動(dòng)資金，約定每月支付魏某某2500元，期間該胡給了該魏4次分紅，因案發(fā)，該胡某某未能全部支付該魏某某5萬元本金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、楊某某、魏某某惡勢力集團(tuán)以非法占有為目的，由胡某某虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相、魏某某提供啟動(dòng)資金、楊某某積極幫助從事貸款，騙取他人財(cái)物的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人胡某某，為索取非法債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，其行為處罰了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢??察??員：??王旭錕

2019年8月22日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；

被告人楊某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；

被告人魏某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.光盤2張。