廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z61號(hào)

被告人胡某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4414251971********，漢族，小學(xué)，原梅州市**科技發(fā)展有限公司法定代表人，實(shí)際控制人，戶籍所在地廣東省興寧市，住興寧市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌嚴(yán)重違法，于2019年10月21日被豐順縣監(jiān)察委留置，2020年1月15日被解除留置，同日，因涉嫌詐騙罪被興寧市公安局刑事拘留，經(jīng)興寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所。

被告人李某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4418221966********，漢族，大專，戶籍地廣東省英德市，住興寧市**街道辦事處**墩，2006年12月，因犯故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪被判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元，2007年1月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被興寧市公安局刑事拘留，經(jīng)興寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于興寧市看守所。

被告人胡某某、李某甲涉嫌詐騙罪一案由興寧市公安局偵查終結(jié)，于2020年3月19日向興寧市人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)梅州市人民檢察院指定，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。被告人胡某某涉嫌行賄罪一案，由豐順縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，于2020年6月4日向豐順縣人民檢察院移送審查起訴，該院于2020年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后將兩案合并審查，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2012年，被告人胡某某在擔(dān)任梅州市**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人期間，明知**公司不符合申報(bào)條件，仍安排**公司兼職財(cái)務(wù)被告人李某甲制作申報(bào)材料，向興寧市中小企業(yè)局申報(bào)2012年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金小微企業(yè)貸款貼息（以下簡(jiǎn)稱“貸款貼息”）。李某甲按照胡某某的指示，到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興寧市支行拿到一份偽造的**公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興寧市支行借款500萬(wàn)元的借款合同及利息流水，并據(jù)此制作了虛假的2011年度會(huì)計(jì)報(bào)表（含資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）等申報(bào)材料上報(bào)給興寧市中小企業(yè)局。該申報(bào)經(jīng)廣東省省中小企業(yè)局批準(zhǔn)并公示后，2012年10月29日，興寧市財(cái)政局將15萬(wàn)元貸款貼息撥到**公司的賬戶（賬號(hào)：441831010********）。當(dāng)日，胡某某從**公司賬戶轉(zhuǎn)給李某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶9800元，另14萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶上供個(gè)人使用。

二、行賄

2012年9月，被告人胡某某以梅州市**科技發(fā)展有限公司名義申報(bào)的貸款貼息經(jīng)上級(jí)審核通過(guò)后，為了感謝時(shí)任興寧市中小企業(yè)局局長(zhǎng)李某乙、副局長(zhǎng)劉某某、具體經(jīng)辦人廖某某，以及時(shí)任**鎮(zhèn)人民政府企業(yè)辦工作人員曾某某對(duì)其關(guān)照，邀請(qǐng)上述人員在興寧市**酒家吃飯。期間，胡某某送給曾某某人民幣1000元，送給李某乙3000元，送給劉某某2000元，送給廖某某500元。過(guò)了幾天，胡某某又在其農(nóng)莊送給曾某某10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、任職文件、申報(bào)材料、銀行流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證，證人證言，被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式，結(jié)伙詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某為謀取不正當(dāng)利益，行賄多名國(guó)家工作人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某涉嫌詐騙罪、行賄罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人胡某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人胡某某歸案后，能如實(shí)交代其詐騙、行賄的犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

梅州市梅縣區(qū)人民法院

檢察官：凌炎陽(yáng)

檢察官助理：張麗如

2020年7月30日

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附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所，被告人李某甲現(xiàn)羈押于興寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

4.量刑建議書(shū)1份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份