深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕3573號(hào)

被告人胡某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601221982********，漢族，初中文化，戶籍地江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**號(hào)。因詐騙罪嫌疑，于2018年11月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

辯護(hù)人陳某某，廣東**律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416221978********，漢族，大專文化，戶籍地廣東省河源市龍川縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙罪嫌疑，于2018年11月23日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

辯護(hù)人李洪、曾招成，廣東廣和律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月27日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月11日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年7月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、李某甲案發(fā)前分別系深圳市**咨詢管理有限公司（住所地深圳市寶安區(qū)**街道**社**道**號(hào)**，法定代表人劉某某。以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的老板和副總經(jīng)理。胡某某和李某甲作為**公司的經(jīng)營(yíng)管理人員，在明知**公司運(yùn)營(yíng)存在資金困難的情況下，為非法占有被害人李某乙、曾某某、梁某某、余某某、文某某等5人的錢財(cái)，向上述人員虛構(gòu)可以通過(guò)零首付購(gòu)房的事實(shí)，誘騙上述人員辦理信用卡，并在信用卡辦理網(wǎng)點(diǎn)將信用卡的郵寄地址填寫(xiě)為**公司。胡某某和李某甲收到被害人名下的信用卡后，通過(guò)信用卡套現(xiàn)的方式獲取上述被害人信用卡中的額度，以此騙取上述被害人的錢財(cái)。認(rèn)定的具體事實(shí)如下：

1. 2018年1月份，被害人李某乙通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)胡某某。二人認(rèn)識(shí)后不久，胡某某虛構(gòu)可以幫助李某乙在深圳零首付貸款買房，并要求李某乙提供4張儲(chǔ)蓄卡、1張信用卡、手機(jī)卡和銀行卡密碼。李某乙信以為真，便跟隨胡某某指定的**公司員工到銀行柜臺(tái)辦理銀行賬戶。銀行卡辦好后直接被郵寄至**公司，李某乙按照胡某某的要求激活信用卡。后胡某某謊稱信用卡中的額度人民幣300000元是為李某乙作購(gòu)房前準(zhǔn)備的，并保證在2018年年底為李某乙在深圳購(gòu)置1套房。獲得李某乙的信任后，胡某某將李某乙信用卡中的300000元額度全部予以套現(xiàn)。截止案發(fā)，李某乙62223400********信用卡中尚有233240元的額度被套現(xiàn)未還，扣除胡某某在2018年5月23日和 6月11日先后微信轉(zhuǎn)賬給李某乙42000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，胡某某騙取李某乙款項(xiàng)191240元。

2.2018年8月至9月，胡某某和李某甲在明知**公司資金出現(xiàn)嚴(yán)重缺口，連工資都無(wú)法發(fā)放的情形下。二人合謀通過(guò)上述虛假的零首付購(gòu)房的方式騙取被害人曾某某、梁某某、余某某和文某某的信用卡后予以套現(xiàn)。后將上述款項(xiàng)用于**公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)上。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，胡某某和李某甲分別合謀騙取被害人曾某某、梁某某、文某某、余某某信用卡中的額度分別為39000元、36000元、35725.81元和33414元。被告人胡某某涉及的詐騙金額合計(jì)為335379.81元；被告人李某甲涉及的詐騙金額合計(jì)為144139.81元。

案發(fā)后，被害人曾某某于2018年11月22 日16時(shí)45分許報(bào)警，民警接到報(bào)警后，經(jīng)偵查，民警分別于同年11月23日和30日將被告人李某甲和胡某某抓獲歸案。

另查明，案發(fā)前被告人胡某某和李某甲全部退還曾某某和梁某某被騙取的款項(xiàng)，梁某某和曾某某對(duì)胡某某和李某甲的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦12臺(tái)，銀行卡19張，涉案手機(jī)1部；2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、被告人身份信息，扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，違法犯罪前科查詢情況說(shuō)明，刑事諒解書(shū)，收條；3.證人證言：證人皮某某、段某某的證言：4.被害人陳述：被害人李某乙、文某某、余某某、曾某某、梁某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、李某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、李某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的方式，合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：熊春明

2019年8月8日

附：

1.被告人胡某某、李某甲現(xiàn)均被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷共肆冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)壹份?！?/span>