駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2019〕13號

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3601211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住址同上，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月4日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4310281983********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省安仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4310281984********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省安仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人曾某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4310211987********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人賴某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3624281993********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省萬安縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人譚某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4310281986********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地湖南省安仁縣關(guān)王鎮(zhèn)**村**組**號，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月3日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4310281989********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省安仁縣安平鎮(zhèn)**居委會**組，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，以上被告人均已向其告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年5月16日退回公安機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)于2019年6月14日補查重報，延長審查起訴期限一次，自（2019.8.9）至（2019.8.23）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月23日，被害人毛某某被詐騙分子詐騙26萬元人民幣，當(dāng)日詐騙分子將其中25.99萬元轉(zhuǎn)入被告人胡某某個人賬戶中，要求兌換港幣。被告人胡某某在未核實兌換港幣的人員身份信息及銀行卡信息的情況下，將詐騙分子詐騙所得的25.99萬元兌換成28.7萬元港幣。

被告人李某甲進行人民幣兌換港幣的非法活動，需要大量現(xiàn)金，因此為了取現(xiàn)便利，便向自己的親戚、朋友等借用大量銀行卡進行資金周轉(zhuǎn)，被告人李某甲需要取現(xiàn)時將手中持有的銀行卡交由被告人曾某某、李某乙、段某某、譚某某、賴某某讓他們幫助取現(xiàn)。經(jīng)公安機關(guān)通過轉(zhuǎn)賬記錄及扣押清單核實被告人李某甲持有他人銀行卡的數(shù)量為72張，其他被告人幫助被告人李某甲轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的銀行卡具體張數(shù)如下：被告人賴某某為72張；被告人李某乙為60張；被告人曾某某為54張；被告人譚某某為45張；被告人段某某為14張。

另查明，被告人譚某某個人非法持有他人銀行卡5張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人毛某某的證言；3.被告人胡某某、李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴某某的供述與辯解；4.視聽資料：語音聊天視頻及被告人取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、李某乙、譚某某、曾某某、段某某、賴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某明知是犯罪所得的財產(chǎn)而將其兌換成港幣，并收取明顯高于市場的手續(xù)費，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其六人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽

2019年8月23日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

????3.認罪認罰具結(jié)書六份。