駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢二部刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，住址同上，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月4日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310281983********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖南省安仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310281984********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省安仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人曾某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310211987********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人賴(lài)某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624281993********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地江西省萬(wàn)安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人譚某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310281986********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省安仁縣關(guān)王鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月3日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310281989********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地湖南省安仁縣安平鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，住址同上，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴(lài)某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，以上被告人均已向其告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年5月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，自（2019.8.9）至（2019.8.23）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月23日，被害人毛某某被詐騙分子詐騙26萬(wàn)元人民幣，當(dāng)日詐騙分子將其中25.99萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人胡某某個(gè)人賬戶(hù)中，要求兌換港幣。被告人胡某某在未核實(shí)兌換港幣的人員身份信息及銀行卡信息的情況下，將詐騙分子詐騙所得的25.99萬(wàn)元兌換成28.7萬(wàn)元港幣。

被告人李某甲進(jìn)行人民幣兌換港幣的非法活動(dòng)，需要大量現(xiàn)金，因此為了取現(xiàn)便利，便向自己的親戚、朋友等借用大量銀行卡進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，被告人李某甲需要取現(xiàn)時(shí)將手中持有的銀行卡交由被告人曾某某、李某乙、段某某、譚某某、賴(lài)某某讓他們幫助取現(xiàn)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)通過(guò)轉(zhuǎn)賬記錄及扣押清單核實(shí)被告人李某甲持有他人銀行卡的數(shù)量為72張，其他被告人幫助被告人李某甲轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的銀行卡具體張數(shù)如下：被告人賴(lài)某某為72張；被告人李某乙為60張；被告人曾某某為54張；被告人譚某某為45張；被告人段某某為14張。

另查明，被告人譚某某個(gè)人非法持有他人銀行卡5張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、戶(hù)籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人毛某某的證言；3.被告人胡某某、李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴(lài)某某的供述與辯解；4.視聽(tīng)資料：語(yǔ)音聊天視頻及被告人取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、譚某某、曾某某、段某某、賴(lài)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知是犯罪所得的財(cái)產(chǎn)而將其兌換成港幣，并收取明顯高于市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、曾某某、段某某、譚某某、賴(lài)某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其六人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽(yáng)

2019年8月23日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份。