海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢公訴刑訴〔2019〕253號

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5224011982********，漢族，小學(xué)文化，貴州省畢節(jié)市人，海南**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，家住貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月17日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月30日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

辯護(hù)人熊常平，海南東方國信律師事務(wù)所律師。

被告人才某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2203221995********，漢族，初中文化，吉林省四平市人，無業(yè)，家住吉林省四平市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住三亞市**區(qū)**路**號**花園**棟**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月2日被海口市公安局龍華分局刑事拘留，同年8月30日被海口市公安局龍華分局取保候?qū)?，同?0月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿?/span>龍華分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、才某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，被告人胡某某與余某某（另案處理）共謀先由余某某拉客戶，再由胡某某購買車輛后登記在余某某拉來的的客戶名下，而后二人再安排客戶到小額貸款公司辦理車輛抵押貸款，并在獲得貸款后將車輛賣掉，從中牟利。2017年8月份，余某某通過中介“瘦某某”、白某某、劉某甲等人將莫某某（另案處理）與被告人才某某招至海南騙取車輛貸款。

2017年8月23日，胡某某用人民幣291775元在?？谥猩S田汽車銷售服務(wù)有限公司購買了瓊A7****?豐田皇冠小轎車，并登記在莫某某名下。車輛落戶辦完后，胡某某、余某某又安排莫某某利用虛假的居住證、房產(chǎn)證等資信證明，于同年8月24日在?？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)路**大廈**樓**房與**閃貸（福建）汽車服務(wù)有限公司海口分公司、**閃貸（平潭）融資租賃有限公司簽訂《融資租賃合同》《機動車輛抵押合同》進(jìn)行車輛抵押貸款。合同簽訂后，由**閃貸（平潭）融資租賃有限公司通知銀行向莫某某名下的銀行賬戶（賬號：62149211********）匯去車輛抵押貸款人民幣216910.4元，款項到賬后，胡某某以刷卡套現(xiàn)、ATM取款、轉(zhuǎn)賬等方式將該筆款項轉(zhuǎn)歸自己所有。同年8月25日，胡某某、余某某安排莫某某在虛構(gòu)的《質(zhì)押合同》、《借款借據(jù)》上簽名并拍照，假借莫某某將豐田皇冠小轎車質(zhì)押給劉某乙之名，通過劉某乙、姜某某將豐田皇冠小轎車賣往外地。劉某乙于同年9月1日將賣車款人民幣133000元匯入莫某某賬戶，后胡某某將該筆錢款轉(zhuǎn)至其妻子張某某平安銀行賬戶。

2017年8月29日，胡某某用人民幣287575元在?？谥猩S田汽車銷售服務(wù)有限公司購買了瓊A7****豐田皇冠小轎車，并登記在才某某名下。車輛落戶辦完后，胡某某、余某某又安排才某某利用虛假的居住證、房產(chǎn)證等資信證明，于同年8月31日在?？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)路**大廈**樓**房與**閃貸（福建）汽車服務(wù)有限公司海口分公司、**閃貸（平潭）融資租賃有限公司簽訂《融資租賃合同》《機動車輛抵押合同》進(jìn)行車輛抵押貸款。合同簽訂后，由**閃貸（平潭）融資租賃有限公司通知銀行向才某某名下的光大銀行賬戶（賬號：6214921104040635）匯去車輛抵押貸款人民幣216910.4元。貸款到賬后，胡某某以刷卡套現(xiàn)、ATM取款、轉(zhuǎn)賬等方式將該筆款項轉(zhuǎn)歸自己所有。之后余某某、胡某某又于9月2日安排莫某某在虛構(gòu)的《質(zhì)押合同》、《借款借據(jù)》上簽名并拍照，假借才某某將兩輛豐田皇冠小轎車質(zhì)押給劉某乙之名，通過劉某乙、姜某某將豐田皇冠小轎車賣往外地。劉某乙于同年9月4日將賣車款133000元匯入胡某某妻子張某某平安銀行賬戶。??

至此，胡某某、余某某通過指使莫某某、才某某二人抵押車輛獲得貸款人民幣433820.8元，又出賣質(zhì)押車輛獲得賣車款人民幣266000元，共計獲得人民幣699820.8元，余某某分得贓款63000元，余款歸胡某某所有。莫某某、才某某從余某某處分別分得贓款3000元、7000元后便離開海南，二人車輛抵押貸款一期未還，亦也無法聯(lián)系本人，所抵押的車輛也無法找到。案發(fā)后，被告人才某某已向**閃貸（平潭）融資租賃有限公司退還人民幣25萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.報案書、委托書、到案經(jīng)過、機動車信息查詢結(jié)果單、

機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機動車抵押登記備案申請表、營業(yè)執(zhí)照、融資租賃合同、機動車輛抵押合同、房產(chǎn)證、借款借據(jù)、質(zhì)押合同、居住證、銀行賬戶流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人陳某某、姜某某、劉某乙、劉某丙、婁某某、董某某、白某某、張某某、朱某某的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.同案犯余某某、莫某某的供述；

5.被告人胡某某、才某某的供述；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、才某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，其中胡某某騙取人民幣433821.8元，才某某騙取人民幣216910.4元，數(shù)額巨大，二人的其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人才某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

?????????????????????????????副檢察長??：林杏云

?????????????????????????????檢察官助理：黎燕燕

???????????????????????????

???????????????????????????2019年5月10日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于海口市第一看守所；

2.被告人才某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤Ｄ鲜∪齺喪?*區(qū)**路**號**花園**棟**房，聯(lián)系電話：18920******。

3.隨案移送全部案卷材料4冊。