河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢一部刑訴〔2020〕952號　

　　被告人胡某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼4102241989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市郊區(qū)，住開封市**路**號，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月15日被杞縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦觽卧?、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月23日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年10月22日被杞縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4102212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住開封市杞縣**鄉(xiāng)**村，2017年8月2日因犯搶劫罪被杞縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月緩刑一年零六個月。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月16日被杞縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月22日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。

被告人白某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4102241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市郊區(qū)，住開封市金明區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月29日被杞縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月22日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4102111985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市郊區(qū)，住開封市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**村，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月15日被杞縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月24日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4102211984********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，開封市**區(qū)**辦事處職工，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住開封市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**院**號樓**單元**樓**戶，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月30日被杞縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦觽卧?、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月22日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4102041986********，漢族，中專文化，開封市**區(qū)**辦事處職工，戶籍所在地河南省開封市順河回族區(qū)，住開封市順河區(qū)**街**號院，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，于2020年4月30日被杞縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦觽卧?、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，于2020年9月22日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被杞縣公安局逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、徐某某、白某某、趙某某、劉某某、郭某某涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人及有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底，被告人胡某某以謀利為目的，用自己的身份證辦理五套銀行卡（帶U盾、手機卡）和兩套對公賬戶（中國建設(shè)銀行和中國工商銀行兩套）賣給其上家申某某、楊某某夫婦（另案處理），胡某某非法獲利5000元。

2020年3月初，被告人徐某某明知其上線謝某某（另案處理）收購銀行卡和對公賬戶用于違法犯罪的情況下，為了自己謀利，在中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡兩套、在開封交通銀行辦理對公賬戶一套賣給其上線謝某某，獲利2600元，謝某某將徐某某的兩套銀行卡和一套對公賬戶賣給其上家申某某、楊某某夫婦（另案處理）。

2019年下半年的時候，被告人白某某以謀利為目的，在明知其上線樊某某（另案處理）收購對公賬戶用于違法犯罪的情況下，仍然用自己的身份證辦理營業(yè)執(zhí)照，后在農(nóng)業(yè)銀行辦理一套農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶賣給樊某某，樊某某給白某某500元錢，樊某某又將該對公賬戶賣給上線張某某（另案處理）。

2020年年初，被告人趙某某在明知其上線劉某甲（另案處理）買賣銀行卡和對公賬戶用于違法犯罪的情況下，趙某某為了謀利，辦理對公賬戶一套和銀行卡一套賣給其上線劉某甲，趙某某從中非法獲利2800元。

2020年7、8月份，被告人劉某某明知其上線樊某某讓其辦理對公賬戶用于違法犯罪的情況下，劉某某讓其同事郭某某辦理營業(yè)執(zhí)照“開封市向楠文化傳媒有限公司”，后樊某某帶著郭某某在開封縣農(nóng)業(yè)銀行辦理對公賬戶，辦理好后賣給樊某某，樊某某給劉某某2000元錢，劉某某給郭某某1000元錢。

以上買賣的對公賬戶里面均包括營業(yè)執(zhí)照、三個公章、U盾、銀行卡、手機卡等；一套銀行卡包括銀行卡一張、手機卡一張、U盾。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、徐某某、白某某、趙某某、劉某某、郭某某買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、郭某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：孫彩芳

2020年10月30日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑?，被告人徐某某、白某某、趙某某、劉某某、郭某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。