千陽縣人民檢察院

起?訴?書

千檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人胡某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼610328********0912，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地、住址陜西省寶雞市千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年9月19日被千陽縣公安局刑事拘留，同年10月26日取保候?qū)彛?019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼610112********3522，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地、住址陜西省西安市未央?yún)^(qū)**街**高層**室。因涉嫌集資詐騙罪于2018年9月19日被千陽縣公安局刑事拘留，同年10月26日取保候?qū)彛?019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由千陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月26日，被告人胡某某、張某甲在千陽縣注冊成立陜西**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），公司住所千陽縣**街，于6月初正式對外營業(yè)。6月中旬至11月，胡某某、張某甲經(jīng)商議，以公司名義推出油卡理財(cái)活動(dòng)。通過發(fā)放紙質(zhì)宣傳彩頁、在微信會(huì)員群、朋友圈、“千陽微生活”微信公眾號(hào)發(fā)送信息等多種方式向社會(huì)公眾宣傳，承諾客戶在繳納會(huì)員費(fèi)后，以五折、六折、七折不等現(xiàn)金加積分的方式購買一定金額的加油卡，**公司將按月返還投資款，一定期限內(nèi)返還完畢。胡某某以**公司的名義與客戶簽訂購買油卡合同，先后為李某某、薛某某等21人辦理了該項(xiàng)業(yè)務(wù)，非法吸收公眾存款共計(jì)335530元，案發(fā)前已返還約122600元。

2017年7月底開始，胡某某、張某甲經(jīng)商議在**公司推出零元購手機(jī)活動(dòng)（后改為兩折購手機(jī)），按照前述同樣方式向社會(huì)公眾宣傳，吸引客戶前來參與活動(dòng)，公司員工將客戶帶至縣城指定手機(jī)店選購一部手機(jī)，要求客戶與貸款公司簽訂兩部手機(jī)的購機(jī)分期貸款合同，胡某某再以**公司的名義與客戶簽訂購買手機(jī)合同，承諾**公司承擔(dān)客戶兩部手機(jī)的貸款償還義務(wù)。貸款公司將所貸款項(xiàng)打給手機(jī)店，手機(jī)店扣除客戶的手機(jī)款后，將剩余款項(xiàng)打給胡某某。胡某某、張某甲以此方式共非法吸收公眾存款共計(jì)約72879元。

胡某某、張某甲將上述非法吸收的公眾存款投資于“聚萬匯”和“今莉豪”兩個(gè)理財(cái)平臺(tái)以獲取高額回報(bào)，從該平臺(tái)所獲得的返現(xiàn)資金用于向客戶返現(xiàn)及公司的日常經(jīng)營。后因“聚萬匯”和“今莉豪”平臺(tái)涉嫌違法先后被關(guān)停，致使資金鏈斷裂無法繼續(xù)返還投資款。2018年1月，胡某某、張某甲潛逃，后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)等；2.書證：購買油卡合同、購買手機(jī)合同等；3.證人證言：證人張某乙、冉某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄等；6.視聽資料：支付寶賬戶交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，以購買加油卡、零元購手機(jī)等方式非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

千陽縣人民法院

檢察員：王博

2020年3月12日

附：

????1.被告人胡某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料10冊、光盤6張、補(bǔ)查材料1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。