甘肅省靖遠縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕140號

被告人張某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6204211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍所在地甘肅省白銀市靖遠縣，住靖遠縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月12日被靖遠縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被逮捕。

被告人胡某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6204211997********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍所在地甘肅省白銀市靖遠縣，住靖遠縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月12日被靖遠縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被逮捕。

本案由甘肅省靖遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。本院2020年7月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2020年3月期間，被告人張某某和胡某某為牟取錢財，經(jīng)預(yù)謀由張某某通過微信朋友圈、快手等平臺發(fā)布“不練車、不考試購買駕駛證、駕照升級及駕考保過”等虛假廣告招攬客戶，當(dāng)被害人聯(lián)系張某某辦理駕駛證業(yè)務(wù)時，張某某就向被害人承諾交納一定費用30至50天就能辦好，并向被害人收取部分定金、要求被害人提供其身份證及本人照片等資料；胡某某還以部分被害人身份信息注冊登錄“12123”交管平臺，向被害人發(fā)送駕駛證考試預(yù)約驗證碼，取得被害人信任。當(dāng)被害人詢問駕駛證在約定期限內(nèi)未辦理下來時，胡某某便冒充白銀交警隊和考試中心工作人員以正在辦理為由拖延時間。

2019年5月至2020年3月期間，被告人張某某和胡某某詐騙32名被害人，騙取現(xiàn)金共計106500元，其中張某某得贓款53700元，胡某某得贓款52800元;有7名被害人發(fā)現(xiàn)受騙后追回損失17700元。

?1、2019年5月的一天，被告人胡某某向被害人孫某某謊稱其以前在白銀市考試中心工作，可以收錢為孫某某辦理駕考科目三包過。5月20日孫某某在其靖遠縣**鎮(zhèn)**村家中向胡某某給付現(xiàn)金500元，微信轉(zhuǎn)賬1000元。

?2、2019年7月的一天，被害人常某某在瀏覽手機微信時看到被告人張某某在微信朋友圈發(fā)布的花錢可以購買駕駛證信息后，遂聯(lián)系張某某購買。7月27日、8月27日常某某分別向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元、3300元；12月1日常某某向張某某微信紅包100元，共計被騙6900元；張某某向胡某某分贓5000元。

3、2019年8月的一天，被告人張某某向其戰(zhàn)友岳某某謊稱其認識白銀車管所的人，可以不用考試辦理駕駛證升級。8月5日岳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4500元；張某某向胡某某分贓3000元。

4、2019年8月的一天，被害人李某某為給其妻子張某甲辦理駕駛證，通過劉某某聯(lián)系張某某，8月23日李某某通過劉某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

5、2019年8月劉某某份的一天，被告人張某某向被害人唐某某謊稱其可以幫唐某某辦理駕考保過。8月25日唐某某向張某某轉(zhuǎn)賬3000元；張某某向胡某某分贓1500元。后唐某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，12月10日張某某向唐某某退款3000元。

6、2019年8月的一天，被害人趙某某通過朋友得知被告人張某某可以交錢買駕照。8月25日其通過姓段朋友向張某某微信轉(zhuǎn)賬1500元，張某某遂將1500元贓款轉(zhuǎn)給胡某某。后趙某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，張某某向趙某某退回1500元。

7、2019年8月的一天，被害人薛某某通過朋友得知被告人張某某可以交錢買駕照。8月25、9月3日薛某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬1500元、2000元，張某某向胡某某分贓1500元。后薛某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，2020年1月20日張某某退回3200元。

8、2019年8月份的一天，被害人武某某聽朋友說快手上被告人張某某發(fā)布交錢能辦理駕駛證升級業(yè)務(wù)，遂聯(lián)系張某某。8月27日武某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，張某某向胡某某分贓2500元。

9、2019年9月的一天，被害人唐某甲在其堂弟唐某乙微信朋友圈看到張某某買駕照消息；9月3日便通過唐某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬2500元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓2000元。后唐某甲發(fā)現(xiàn)被騙后多次追要，胡某某退回2500元。???????????????????

10、2019年9月的一天，被害人滕某某在微信朋友圈看到被告人張某某發(fā)布交錢辦證消息，遂聯(lián)系張某某，張某某自稱是白銀運管所工作人員。9月6日滕某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

11、2019年9月的一天，被害人劉某乙通過朋友得知張某某可以交錢辦理駕駛證升級。9月12日劉某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于其駕駛證升級；張某某向胡某某分贓2000元。

12、2019年9月的一天，被害人吳某某通過劉某某介紹得知張某某可以交錢辦理駕駛證升級，遂聯(lián)系張某某辦理駕駛證升級業(yè)務(wù)。9月17日吳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元；張某某向胡某某分贓1000元。

13、2019年9月的一天，被害人劉某丙得知被告人張某某可以通過關(guān)系賣駕照；9月17日劉某丙向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于給其哥劉某丁辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓1500元。

14、2019年8月的一天，被害人劉某戊過微信群了解到被告人張某某可以交錢賣駕照。9月19日，劉某己張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元；張某某向胡某某分贓2000元。

15、2019年9月的一天，被害人滕某乙從其朋友韓某某處得知張某某、胡某某可以交錢辦理駕駛證；9月19日滕某乙向韓某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，由韓某某聯(lián)系張某某為其辦理駕駛證，韓某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元；張某某向胡某某分贓2000元。后滕某乙發(fā)現(xiàn)被騙，韓某某向滕某乙退回1000元，胡某某向滕某乙退回4000元。

16、2019年9月的一天，被害人馮某某通過鄰居唐某乙得知張某某買駕照。9月21日便通過唐某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬3000元給其父馮某甲辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓2000元。發(fā)現(xiàn)被騙后唐某乙先向馮某某退款3000元，后在唐某乙的追要下，12月21日張某某向唐某乙退回2500元，胡某某退回500元。

17、2019年9月的一天，被害人王某某通過同學(xué)韓某某了解到有人在微信朋友圈發(fā)布交錢能辦理駕使證升級業(yè)務(wù)。9月21日王某某通過韓某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬5000元為其辦理駕駛證升級業(yè)務(wù)；張某某向胡某某分贓2000元。

18、2019年10月份的一天，被害人張某甲通過吳某某得知被告人張某某交錢能將駕駛證升級，遂讓吳某某聯(lián)系張某某。10月3日，張某甲通過吳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬10000元，用于張某甲和石某某（各5000元）辦理駕駛證升級；張某某向胡某某分贓3000元。

19、2019年10月的一天，被害人楊某某在快手上看到張某某可以交錢買駕駛證；10月18日楊某某交給胡某某現(xiàn)金1000元；11月17日、12月1日、12月9日楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬500元、300元、500元，2020年3月10日楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬200元，楊某某共計被騙2500元。胡某某得贓款1500元。

20、2019年10月的一天，被害人劉某庚在快手上看到被告人張某某可以賣駕照；10月20日，劉某庚向張某某微信轉(zhuǎn)賬1000元用于辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓500元。

21、2019年10月份的一天，被害人劉某辛在微信朋友圈看到張某某發(fā)布的購買駕駛證廣告信息；11月2日，劉某辛聯(lián)系張某某后，向張某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。張某某向胡某某分贓1000元。

22、2019年11月的一天，被害人楊某甲從他人處了解到張某某處可以交錢賣駕照；11月2日楊某甲向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓700元。???

23、2019年10月的一天，被害人曹某某瀏覽被告人張某某快手直播間時看到張某某發(fā)布的“不考試、不練車，交錢拿駕駛證”廣告后；11月8日曹某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元用于購買駕駛證；張某某向胡某某分贓1000元。

24、2019年11月的一天，被害人范某某在快手上看到被告人張某某發(fā)布的交錢賣駕照信息；11月12日范某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬4000元辦理駕駛證；張某某向胡某某分贓1000元。

25、2019年11月的一天，被害人姚某某從朋友處得知張某某交錢可以辦理駕照；11月22日姚某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元為其朋友陳某某辦理駕駛證科目一考試；張某某向胡某某分贓500元。

26、2019年11月的一天，被害人陳某甲在快手平臺看到被告人張某某發(fā)布的購買駕駛證廣告信息，遂添加張某某微信取得聯(lián)系；11月26日，陳某甲向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元。后陳某甲發(fā)現(xiàn)被騙，多次追要后，張某某退回500元；張某某向胡某某分贓500元。

27、2019年11月份的一天，被害人陸某某與鄰居楊某甲聊天時得知楊某甲向張某某交了2000元購買駕駛證的事情，陸某某隨即也產(chǎn)生了購買駕駛證的想法。12月1日陸某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬2000元；張某某向胡某某分贓1000元。

28、2019年11月的一天，被害人陳某乙瀏覽微信時得知被告人張某某可以交錢辦理駕駛證升級業(yè)務(wù)，遂進行溝通；12月1日陳某乙向張某某微信轉(zhuǎn)賬1000元用于辦理駕駛證升級；張某某向胡某某分贓1000元。

29、2019年7月的一天，被害人黑某某在一微信群中看到張某某發(fā)布的交錢辦理駕駛證信息，遂添加了張某某的微信進行咨詢，張某某向黑某某謊稱其朋友胡某某在白銀高速交警隊工作，有辦理駕駛證的能力，并向黑某某推送添加了胡某某的微信。12月2日、12月10日黑某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬3500元、1000元辦理駕駛證，共計被騙4500元；張某某向胡某某分贓3500元。

30、2020年1月的一天，被害人楊某乙與他人聊天時得知張某某有交錢辦理駕駛證的能力，便主動添加張某某微信商談，張某某向楊某乙推送添加了胡某某微信，胡某某承諾不用考試，直接包過科目二、三。1月至3月，胡某某以交考試費、檔案費為由，先后四次騙得楊某乙給其微信轉(zhuǎn)賬2100元；胡某某得贓款2100元。

31、2019年12月的一天，被害人王某甲從其朋友楊某某處得知給胡某某交錢辦理駕駛證一事，遂通過楊某某聯(lián)系和胡某某見面，胡某某告知王某甲其上面有人，不用考試就可以辦理駕駛證升級業(yè)務(wù)。12月1日王某甲給胡某某現(xiàn)金1000元辦理駕駛證增駕，12月9日，王某甲通過楊某某向胡某某微信轉(zhuǎn)賬1500元，2020年3月8日，王某甲向胡某某微信轉(zhuǎn)賬500元，共計被騙3000元；胡某某得贓款2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人唐某乙、韓某某等人的證言；4.被害人孫某某、常某某等人的陳述；5.被告人張某某、胡某某的供述和辯解；6.鑒定意見；7.檢查筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取多人錢財數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省靖遠縣人民法院

檢察官?鄭國香

檢察官助理?苗??挺

2020年7月29日

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附件：1.被告人張某某、胡某某現(xiàn)現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所；

??2.案卷3冊；

??3.量刑建議書5份。