寧陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢一部刑訴〔2019〕211號(hào)

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)戶(hù)籍登記，住河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣賒灣鎮(zhèn)****，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被寧陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104261984********，漢族，本科文化，戶(hù)籍地河南省許昌市襄城縣****，住河南省襄城縣****，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被寧陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101021956********，漢族，初中，戶(hù)籍地河南省鄭州市中原區(qū)*****號(hào)，住河南省鄭州市中原區(qū)*****號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被寧陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月9日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221981********，漢族，小學(xué)，戶(hù)籍地河南省泌陽(yáng)縣賒灣鎮(zhèn)****組，住河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣賒灣鎮(zhèn)****組。2019年4月2日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被鄭州市二七區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑6個(gè)月，并處罰金12000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被寧陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月18日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市寧陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年09月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年09月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年09月20日、21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15天、2020年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份以來(lái),被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某、王某(在逃)?以河南天峰文建筑工程有限公司承接河南惠民燃?xì)庥邢薰驹趯幜昕h村村通煤改氣工程為名,通過(guò)偽造河南惠民燃?xì)庥邢薰九c河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開(kāi)封市祥符區(qū)的燃?xì)夤こ毯贤卧焯旆逦墓鞠蚧菝窆窘患{保證金收據(jù)、設(shè)立燃?xì)夤こ添?xiàng)目部、謊稱(chēng)與副省長(zhǎng)、部隊(duì)路處長(zhǎng)有關(guān)系等手段騙取施工隊(duì)信任,以承包燃?xì)夤こ汤U納保證金為名詐騙張某楊、趙某山等12人143萬(wàn)元。

2019年1月份以來(lái),被告人胡某某、張某某、黃某某、王某(在逃)以河南天峰文建筑工程有限公司承接河南惠民燃?xì)庥邢薰驹陂_(kāi)封杞縣、祥符區(qū)村村通燃?xì)夤こ虨槊?通過(guò)偽造河南惠民燃?xì)庥邢薰九c河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開(kāi)封市祥符區(qū)的燃?xì)夤こ毯贤??偽造天峰文公司向惠民公司交納保證金收據(jù)、設(shè)立燃?xì)夤こ添?xiàng)目部等手段騙取施工隊(duì)信任,以承包燃?xì)夤こ汤U納質(zhì)保金、材料押金為由詐騙張某、劉某斌等18人203.8萬(wàn)元。

2019年3月份,被告人曹某某在被害人崔某知道天峰文公司在寧陵沒(méi)有燃?xì)夤こ毯?謊稱(chēng)自己認(rèn)識(shí)副省長(zhǎng)、部隊(duì)的路處長(zhǎng)能和寧陵縣政府協(xié)調(diào)，將奧德公司的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤こ探唤o崔某承包，以交納保證金為由騙取崔某3萬(wàn)元。

綜上，被告人黃某某、胡某某、張某某涉嫌詐騙被害人30人，涉嫌詐騙金額346.8萬(wàn)元；曹某某涉嫌詐騙被害人13人，涉嫌詐騙金額146萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偽造的河南惠民燃?xì)庥邢薰竞贤瑢?zhuān)用章一枚，天峰文公司行政章2枚，合同專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章各1枚，胡新生私章1枚，銀行卡14張、POS機(jī)一部、胡某某、黃某某、曹某某的手機(jī)一部；2.書(shū)證：胡某某、張某某、黃某某、曹某某人口基本信息和前科證明，胡某某、黃某某、張某某等人偽造的河南省惠民燃?xì)庥邢薰九c河南天峰文建筑工程有限公司在寧陵縣、睢縣、鄧州、杞縣、開(kāi)封祥符區(qū)燃?xì)馐┕ず贤卧斓难a(bǔ)充協(xié)議、偽造的天峰文公司向惠民交錢(qián)的收據(jù)，寧陵奧德燃?xì)庥邢薰緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照、管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)協(xié)議，寧陵縣住建局的證明，杞縣住建局的證明，睢縣人民政府的證明，開(kāi)封市祥符區(qū)人民政府的證明，通許縣人民政府證明，開(kāi)封市龍亭區(qū)人民政府的證明，開(kāi)封市燃?xì)夤芾砭值淖C明，開(kāi)封市龍亭區(qū)柳園口鄉(xiāng)政府出具的《情況說(shuō)明》，?河南惠民燃?xì)庥邢薰緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、印章印模，?惠民公司關(guān)于發(fā)現(xiàn)及處理天峰文公司假冒其公司印章的情況說(shuō)明、施工隊(duì)到惠民公司核實(shí)合同真?zhèn)蔚那闆r說(shuō)明，胡某某等人騙取施工隊(duì)保證金開(kāi)具的收據(jù)，偵查機(jī)關(guān)從銀行調(diào)取的胡某某（胡平）、黃某某、曹某某、張某某持有的銀行卡交易明細(xì)，胡某某給賀句才的授權(quán)委托書(shū)，?賀某才、張某亮向胡某某交納保證金的收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄，賀某才、張某亮、張某軍及高某亮等12個(gè)施工隊(duì)的聯(lián)系電話和交納的錢(qián)數(shù)。天峰文公司與蔡某簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同一份及管材明細(xì)表、價(jià)目表等，30名被害人與天峰文公司簽訂的合同、交錢(qián)的收據(jù)等；3.證人證言：證人徐某、左某貴、何某仁、胡某、武某如、牛某松、紀(jì)某平、梁某龍、馬某貴、張某亮、賀某才、張某軍、蔡某、楊某的證言：4.被害人陳述：被害人張某楊、張某、孫某濤、吳某建、李某、陳某作、趙某山、劉某生、喬某社（高某）、呂某方、黃某書(shū)、陳某軍、崔某、高某亮、王某寶、崔某濤、史某強(qiáng)、劉某武、王某成（王某武）、李某、蔡某江、孫某賓、鞠某、許某某（陳某欽）、朱某朋、溫某某、張某、郭某敬、張某偉、何某、馬某山的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、黃某某、張某某、曹某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：對(duì)胡某某等人在寧陵項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，胡某某、張某某、呂有方、黃某某、崔濤、陳書(shū)軍的辨認(rèn)筆錄，對(duì)胡某某住處及車(chē)輛的搜查筆錄、對(duì)曹某某車(chē)輛的搜查筆錄，對(duì)胡某某隨身物品的檢查筆錄、對(duì)胡某某手機(jī)的檢查筆錄、對(duì)曹某某隨身物品的檢查筆錄、對(duì)曹某某手機(jī)的檢查筆錄、?對(duì)黃某某手機(jī)的檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、張某某、黃某某、曹某某以在寧陵縣、杞縣、開(kāi)封祥符區(qū)、睢縣等地有燃?xì)夤こ虨槊?通過(guò)偽造合同、收據(jù)、設(shè)立項(xiàng)目部等手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、胡某某到案后能如實(shí)供自己的犯罪事實(shí)屬于坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省寧陵縣人民法院

檢察員：王凡治

2020年1月10日

附：

????1.四被告人現(xiàn)羈押在寧陵縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.涉案扣押物品（見(jiàn)清單）

????