天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕162號

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3602221975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地及現(xiàn)住江西省浮梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月17日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月4日被取保候?qū)?，?020年8月6日被本院取保候?qū)彛?/span>同日被江西省浮梁縣公安局執(zhí)行。

被告人寧某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3602221975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地及現(xiàn)住江西省浮梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月19日被取保候?qū)?，?020年8月6日被本院取保候?qū)彛?/span>同日被江西省浮梁縣公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、寧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年8月31日和9月3日告知被告人寧某某和胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年3月，被告人胡某某、寧某某在擔(dān)任江西**實業(yè)有限公司天津**分公司**期間，伙同邱某甲（另案處理）等人，違反國家金融管理法律法規(guī)，以投資生產(chǎn)水泥、家具等項目為名，面向社會公眾公開宣傳該公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《借款合同》等形式，非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計，被告人胡某某非法吸收公眾存款，涉及投資人21人，合同金額人民幣311?0000元，實際投資金額人民幣259?7000元，給投資人造成損失人民幣223?0800元。被告人寧某某非法吸收公眾存款，涉及投資人18人，合同金額人民幣161?0000元，實際投資金額人民幣132?4200元，給投資人造成損失人民幣121?4700元。

被告人胡某某于2019年8月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述自己的罪行，并于2019年9月2日退繳違法所得60000元。被告人寧某某于2019年8月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述自己的罪行，并于2019年9月12日退繳違法所得50000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、借款合同、專項審計報告、繳存通知書等書證；

2、證人證言：證人邱某甲、邱某乙等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人胡某某、寧某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某、寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、寧某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人胡某某、寧某某具有伙同他人共同犯罪的故意，共同實施了犯罪行為，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款和第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人胡某某、寧某某到案后如實供述所犯罪行，具有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：?潘?雪

2020年9月4日

附：

1、被告人胡某某、寧某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛ê衬畴娫挘?368798****；寧某某聯(lián)系電話：1527998****）。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、補充偵查證據(jù)材料一份。

4、《專項審計報告》二冊。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

6、《量刑建議書》十份。