浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢二部刑訴〔2021〕412號(hào)

被告人胡某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231963********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月6日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，同年9月7日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?/span>，同年12月18日被本院取保候審。

辯護(hù)人葉飛、支小蒙，浙江嘉瑞成（樂(lè)清）律師事務(wù)所律師。

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821987********，漢族，中共黨員，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，教師，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月8日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821986********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月31日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231963********，漢族，文盲，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月14日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231973********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月25日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，同?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人林建國(guó)，浙江甌泰律師事務(wù)所律師。

被告人薛某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821996********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月1日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，同?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821996********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月30日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，同?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308021985********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**道**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月30日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份普頓平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，對(duì)外宣稱(chēng)為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員（收取不低于1000元美金的外匯交易保證金）保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。此外，該平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

2017年至2019年期間，被告人朱某甲（已判刑）先后在樂(lè)清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房?jī)?nèi)通過(guò)授課、面談等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，并通過(guò)微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘龔某某、傅某某、朱某乙（均已判刑）、胡某某、黃某某、薛某某、陳某某、姚某某、林某乙（刑拘在逃）等人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

2018年至2019年期間，被告人胡某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某等人通過(guò)面授、宣傳等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，并通過(guò)微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘他人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

2018年至2019年期間，被告人葉某某伙同周某某等人在樂(lè)清市樂(lè)成街道華儀電商園工作室內(nèi)，通過(guò)授課、面談等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，并且通過(guò)微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘他人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

經(jīng)查，被告人胡某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員1594人，層級(jí)達(dá)9級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金753萬(wàn)元以上；被告人葉某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員2400人，層級(jí)達(dá)7級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金380萬(wàn)元以上；被告人周某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員985人，層級(jí)達(dá)6級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金320萬(wàn)元以上；被告人黃某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員635人，層級(jí)達(dá)8級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金269萬(wàn)元以上；被告人林某甲直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員613人，層級(jí)達(dá)7級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金356萬(wàn)元以上；被告人薛某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員534人，層級(jí)達(dá)6級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金478萬(wàn)元以上；被告人陳某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員367人，層級(jí)達(dá)5級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金364萬(wàn)元以上；被告人姚某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員319人，層級(jí)達(dá)6級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金219萬(wàn)元以上。

被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某均主動(dòng)投案，均已退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、微信記錄截圖、電話記錄、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明、研判報(bào)告、層級(jí)分析等；

2.證人證言：證人盧某某、季某某、陳某某等97人的證言、證明材料、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某以“普頓外匯”平臺(tái)為依托，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，以高利回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)人員達(dá)到120人以上且層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某系初犯、已退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察官：胡公樞

檢察官：朱靜靜

2020年1月13日

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附：

1.被告人胡某某（聯(lián)系方式187*******）、葉某某（聯(lián)系方式139*******）、周某某（聯(lián)系方式139*******）、黃某某（聯(lián)系方式139*******、林某甲（聯(lián)系方式181*******）、薛某某（聯(lián)系方式139*******）、陳某某（聯(lián)系方式159*******）、姚某某（聯(lián)系方式150*******）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)5張。

3.涉案手機(jī)1部，暫扣于溫州市涉案財(cái)物管理中心。

4.《取保候?qū)彌Q定書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各8份，《律師提供法律幫助工作記錄表》6份，《量刑建議書(shū)》64份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5.退贓回單1份。