起 訴 書
被告人胡某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4221271972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)沙**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2015年3月19日經(jīng)本院批準逮捕，2019年8月26日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4211251963********，漢族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2015年3月19日經(jīng)本院批準逮捕，2019年8月16日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由江西省南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
被告人胡某某、劉某某系“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織的成員。自2010年起經(jīng)劉某甲（已判刑）介紹先后在南昌縣加人該傳銷組織。該傳銷組織標榜“純資本運作”經(jīng)營模式，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三階制”形成層級，五級由低到高分為業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（又稱高級業(yè)務(wù)員，600份以上），三階制是指晉升為主任、經(jīng)理、老總的三個階段，晉升為老總級別必須具備購買份額達到600份以上，發(fā)展的兩條線須達到經(jīng)理線兩個條件。該傳銷組織采用層級管理的模式，即上線管理下線，以家庭（由同一個上線發(fā)展的下線組成一個家庭，包括下線發(fā)展的下線）為基本單位組成小組，由小組管理層來進行管理，小組管理成員均為經(jīng)理，設(shè)有大總管、自律、能力、申購、自配、經(jīng)晨六個管理職位，小組之上由高級業(yè)務(wù)員組成的管理團隊來進行管理。該組織直接或者間接以發(fā)展下線成員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。被告人胡某某、劉某某二人在分別繳納69800元，購買21份份額產(chǎn)品，獲得加人資格及相應(yīng)級別身份后，參與該傳銷組織的經(jīng)營管理活動，統(tǒng)籌所屬家庭成員的紀律、生活、申購等事務(wù)，并積極發(fā)展下線，至2011年6月、2012年7月先后晉升為老總級別，在組織中起領(lǐng)導(dǎo)作用。二人傘下人員均達多個層級，胡某某發(fā)展下線人員超過80人，劉某某發(fā)展下線人員超過40人。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、戶籍基本信息、歸案經(jīng)過、傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖、報案自訴材料等相關(guān)書證；
2、證人劉某甲、王某甲、許某某、陳某某、王某乙、胡某甲、張某某、王某丙等人的證言；
3、被告人劉某某、胡某某的供述和辯解；
4、辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人胡某某、劉某某以做工程、生意等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究兩被告人的刑事責(zé)任。建議判處被告人胡某某有期徒刑一年零四個月，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑一年零三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：姜躍清
附：
1．被告人胡某某、劉某某現(xiàn)被羈押在南昌縣看守所；
2．案卷材料和證據(jù)伍冊；
3．《認罪認罰具結(jié)書》壹份；
4．《適用簡易程序建議書》壹份。
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