吉林市船營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉船檢一部刑訴〔2020〕285號

被告人胡某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2202041958********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘丶质〖质写瑺I區(qū)**街**號，住吉林省吉林市船營區(qū)**室，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月18日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月27日由吉林市公安局船營分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月27日被吉林市公安局船營分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6204021975********，漢族，高中文化，住甘肅省白銀市白銀區(qū)**街**號，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年12月8日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月30日被吉林市公安局船營分局逮捕。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2307021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省伊春市伊春區(qū)**街**委**組，住廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)****，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月5日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月30日由吉林市公安局船營分局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局船營分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、劉某某、李某甲涉嫌犯詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日、2020年6月23日退回吉林市公安局船營分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月9日、2020年7月21日重新移送我院審查起訴，因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年3月26日、2020年6月23日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份至2019年初，鄧某某（另案處理）成立“**慈善基金會(huì)”非法組織，仿照軍隊(duì)構(gòu)架，設(shè)置**、**、**、**、**等層級，由其擔(dān)任**，袁某某（另案處理）等人任**，被告人胡某某任**，樂某某（已被不起訴）任**部**，夏某某任**（已被不起訴），被告人李某甲任**，被告人劉某某任**，紀(jì)某某（已被不起訴）、呂某某（已被不起訴）先后任**，利用“微信”大肆招攬**，共設(shè)立22個(gè)**，**達(dá)45萬余人。鄧某某（另案處理）利用“**慈善基金會(huì)”編造各種“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，并偽造“主席令”、“國務(wù)院文件”，以小投入大回報(bào)誘騙群眾入會(huì)并交錢參加各種活動(dòng)。被告人胡某某、劉某甲、李某甲等人明知“**慈善基金會(huì)”系非法組織，還按照分配工作，推廣虛假項(xiàng)目，**管理**，收取錢財(cái),非法組織向普通**實(shí)施詐騙活動(dòng)。經(jīng)查明，被告人胡某某經(jīng)手金額689394.49元，被告人李某甲經(jīng)手金額110573.65元，被告人劉某某發(fā)展**200余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：最高檢、最高法、公安部公通字【2019】25號文件、抓捕及破案經(jīng)過、電話查詢記錄、常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細(xì)信息、微信群照片、銀行流水、胡某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、司法審計(jì)鑒定意見書?、情況說明等；

2、證人朱某甲、朱某乙、謝某某、李某乙、艾某某、袁某某、劉某某、王某某、李某丙、李某丁、張某某、李某戊、宋某某、呂某某、夏某某、紀(jì)某某、樂某某等證言；

3、被告人胡某某、劉某某、李某甲供述與辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄。

5、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤12張、u盤1個(gè)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、劉某某、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、劉某某、李某甲受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，**管理**，收取錢財(cái),騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及最高法、最高檢、公安部公通字【2019】25號文件之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市船營區(qū)人民法院

檢察官：徐明月

2020年8月20日

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀桓嫒藙⒛衬?、李某甲現(xiàn)羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。