湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書

資檢公訴刑訴〔2020〕134號

被告人胡某某，外號“**”，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4310811994********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，出生地湖南省資興市，戶籍所在地為資興市**鄉(xiāng)**村**組，住所地為資興市東江街道**區(qū)內(nèi)。因犯尋釁滋事罪，于2017年11月14日被資興市人民法院判處有期徒刑一年三個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被資興市公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被資興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4310811999********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地湖南省資興市，戶籍所在地和住所地均為資興市唐洞街道**社區(qū)**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被資興市公安局依法刑事拘留，于2020年2月15日被資興市公安局取保候?qū)彙?020年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被資興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，外號“**”，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4310811998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地湖南省資興市，戶籍所在地為資興市**鄉(xiāng)**村**村民小組，住所地為資興市唐洞街道**院內(nèi)。因犯盜竊罪，于2018年9月12日被資興市人民法院判處拘役3個月。因犯盜竊罪，于2019年9月25日被資興市人民法院判處有期徒刑6個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被資興市公安局刑事拘留。2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被資興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，外號“**”，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4310811995********，漢族，大專文化程度，個體戶，出生地湖南省資興市，戶籍所在地湖南省資興市**鄉(xiāng)**村**組**號，住所地為資興市唐洞街道**廠房處。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被資興市公安局刑事拘留，于2020年2月15日被資興市公安局取保候?qū)?，同?月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、代某某、胡某某涉嫌非法拘禁罪，以被告人陳某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪分別于2020年4月13日、5月15日向本院移送起訴，本院于2020年5月26日依法并案審查。本院受理后，已分別于2020年4月13日、5月15日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人胡某某、陳某甲、代某某、胡某某等人為獲取非法利益，在資興城區(qū)內(nèi)多次實施買賣銀行卡、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體犯罪事實如下：

（一）妨害信用卡管理罪

2018年的時候，被告人胡某某通過其朋友曹某某得知可以通過買賣銀行卡四件套(銀行卡、手機卡、U盾、身份證個人信息)牟利，隨后將胡某某自己5張銀行卡以及其收購的被告人陳某甲、代某某、胡某某、歐某某、方某甲、李某某、李某甲、雷某某、陳某乙、陳某丙等人的共計24張銀行卡，以500元/月至900元/月不等的標(biāo)準(zhǔn)賣給了曹某某和李某某，然后胡某某再按200元/月至700元/月不等的標(biāo)準(zhǔn)支付給賣給他卡的陳某甲、代某某等人。

其中：2019年4月份左右，被告人代某某將自己的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行共4張銀行卡以及對應(yīng)的手機電話卡、U盾、取款密碼、身份信息賣給了被告人胡某某，共計獲得600元報酬。

2019年6月份左右，被告人陳某甲將自己的建設(shè)銀行、工商銀行共2張銀行卡以及對應(yīng)的手機電話卡、U盾、取款密碼、身份信息賣給了被告人胡某某，共計獲得600元報酬。

（二）非法拘禁罪

2020年1月初左右，因方某甲將其賣給被告人胡某某的工商銀行卡中的4萬余元錢取走，為討還該筆資金，胡某某便將此事告知了被告人胡某某、代某某、陳某甲等人，要他們?nèi)绻l(fā)現(xiàn)方旭便聯(lián)系自己。

2020年1月9日凌晨4時許，被告人陳某甲和代某某在鯉魚江看到了方某甲，便先后電話通知了胡某某，胡某某要陳某甲和代某某跟著方某甲，還通知了被告人胡某某。胡某某開車趕來后，與陳某甲、代某某等人在湘中城市廣場停車場，找到了坐在方某乙車上的方某甲。胡某某便要求方某甲下車，方某甲不愿意下車，胡某某便追問4萬余錢的下落，方某甲沒有回答。胡某某和代某某兩人就毆打方某甲，便將方某甲拉下車。將方某甲拉下車后，胡某某、代某某繼續(xù)毆打方某甲并追問錢的下落，方某甲一直未回答，隨后胡某某也來到現(xiàn)場并毆打了方某甲。后來胡某某要方某甲坐在其車后座中間，胡某某和陳某甲坐在兩旁押著方某甲，由胡某某駕車來到資興市高碼鄉(xiāng)打靶場，隨后代某某等人也另外駕車趕到打靶場。到了打靶場后，胡某某等人繼續(xù)追問錢的下落并毆打方某甲，期間胡某某等人還使用木棍毆打了方某甲。一個多小時后，方某甲因害怕被毆打便謊稱還有2萬元錢在其位于七里的姑姑家，隨后胡某某駕車，陳某甲、代某某、胡某某等人一同乘車押著方某甲來到七里方某甲姑父袁某某家，1月9日早上8時許，袁某某見到方某甲被他人打傷，就通過他人報了警。胡某某、陳某甲、代某某、胡某某等人隨后被七里派出所民警抓獲。

（三）尋釁滋事罪

2019年12月初，資興市新民市場德園包點店老板曹某某（另案處理）因隔壁老板饒某某新開的“迷你包”店鋪生意火爆，認(rèn)為搶了自己的生意，曹某某便通過他人聯(lián)系上被告人陳某甲，要陳某甲幫忙找人把饒某某趕走，陳某甲便找到了雷某某（另案處理）。隨后曹某某、雷某某、陳某甲便在新區(qū)龍泉頭一茶樓內(nèi)商議如何趕走“迷你包”包子鋪。經(jīng)商議，曹某某支付雷某某13888元人民幣“了難費”，雷某某承諾一個月之內(nèi)趕走“迷你包”包子店，還答應(yīng)分陳某甲3000元。曹某某按照商議的要求，先支付了雷某某5000元，后來又支付了雷某某2500元錢，剩余的錢尚未支付。2019年12月6日至2019年12月23日期間，在雷某某的授意下，李某甲、何某乙、歐某某、張某丙等人先后六次在“迷你包”店鋪無故滋事、隨意打砸。

其他違法行為：

2017年8月8日凌晨3時，被告人代某某、謝某某、李某甲等人去高碼加油站加油時，被黃某某、“文文”、“猴子”等人毆打。出于報復(fù)，代某某、謝某某、李某乙返回鯉魚江大橋下的倉庫內(nèi)從倉庫里拿了鋼管與李某乙返回了加油站欲毆打黃某某，三人將黃某某追至鯉魚江外貿(mào)廉租房門口的一包子早餐店內(nèi)持鋼管對黃某某進行毆打，致使黃某某頭部受傷。

2019年4月24日晚上，被告人代某某在資興市鯉魚江職中旁的集合點燒烤店上班時，一個叫何某甲的女孩子到店里使用代某某的手機聊天，代某某燒烤完后，發(fā)現(xiàn)一個叫龐某某的男子一直發(fā)QQ語音罵何某甲，之后代某某與龐某某在QQ上發(fā)生了口角爭吵，于是就約龐某某到集合點燒烤店見面，2019年4月25日凌晨，龐某某等人應(yīng)約前來，隨后代某某、何某甲、歐某某等人在燒烤店毆打了龐某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：報警案件登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押決定書、扣押物品文件清單、病歷資料、刑事判決書等書證；2.證人證言：證人陳某乙、方某乙、袁某甲、袁某乙、曹某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人方某甲、饒某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、陳某甲、代某某、胡某某等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、提取筆錄、檢查筆錄、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某妨害信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七第一款第（二）項；被告人胡某某、陳某甲、代某某、胡某某共同非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款；被告人陳某甲伙同他人尋釁滋事，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（二）、（三）項。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪追究被告人胡某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人陳某甲的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人代某某、胡某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中四名被告人均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款。被告人胡某某、代某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

檢察員：歐波

2020年8月28日

附：

????1.被告人胡某某、陳某甲、代某某現(xiàn)羈押于資興市看守所。被告人胡某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1847353****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光碟5張。