沂南縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

沂南檢捕訴刑訴〔2019〕291號(hào)

被告人胡某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3705231967********，漢族，大學(xué)本科文化，山東省東港區(qū)人，住日照市東港區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2011年9月至2017年12月任**水泥有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2017年12月至案發(fā)任青州**水泥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2018年6月28日因涉嫌挪用資金罪被沂南縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707211971********，漢族，初中文化，青州青宏商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，山東省青州市人，住青州市范公亭文苑小區(qū)1號(hào)樓西單元201室（戶(hù)籍地青州市開(kāi)發(fā)區(qū)**村）。2016年12月19日犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪被臨朐縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。于2018年9月10日因涉嫌挪用資金罪被沂南縣公安局刑事拘留，同年10月15日逮捕。

本案由沂南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、王某某涉嫌挪用資金罪，于2018年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2017年12月，被告人胡某某單獨(dú)或伙同被告人王某某，利用其擔(dān)任**水泥有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，青州**水泥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)上的便利，挪用**水泥有限公司、青州**水泥有限公司的資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，共計(jì)5388萬(wàn)元，至今尚有3470萬(wàn)元未歸還，其中被告人王某某挪用1300萬(wàn)元，至今尚有1200萬(wàn)元未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年11月5日，被告人胡某某以**水泥有限公司的名義向日照圣鑫源科工貿(mào)有限公司私自開(kāi)具一份金額為1860萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票，后被該公司貼現(xiàn)。2015年5月4日該匯票到期，日照正瑞經(jīng)貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)入**水泥有限公司在日照銀行股份有限公司的賬戶(hù)660萬(wàn)元，同日日照銀行股份有限公司托收該匯票扣劃**水泥有限公司賬戶(hù)資金1860萬(wàn)元。胡某某挪用**水泥有限公司1200萬(wàn)元，至今尚有600萬(wàn)元未歸還。

2.2015年7、8份被告人胡某某以預(yù)付山東德友建設(shè)有限公司生活垃圾項(xiàng)目工程款的名義挪用**水泥有限公司銀行承兌匯票788萬(wàn)元給他人使用，其中日照九方工貿(mào)有限公司使用350萬(wàn)元，王某某使用400萬(wàn)元，至今尚有670萬(wàn)元未歸還。

3.2017年5月至9月，被告人胡某某先后多次將**水泥有限公司1100萬(wàn)元銀行承兌匯票挪用給宓培春，宓培春貼現(xiàn)歸還其貸款，至今尚未歸還。

4.2017年5月至9月，被告人胡某某與王某某共謀，先后多次將**水泥有限公司900萬(wàn)元銀行承兌匯票挪用給王某某，王某某用于煤炭經(jīng)營(yíng)，至今尚有800萬(wàn)元未歸還。

5.2017年7月31日，被告人胡某某將**水泥有限公司500萬(wàn)元現(xiàn)金挪用給山東大毓肇工貿(mào)有限公司歸還貸款使用，至今尚有300萬(wàn)元未歸還。

6.2017年7月28日，被告人胡某某以**水泥有限公司的名義向日照正瑞經(jīng)貿(mào)有限公司（宓培春實(shí)際控制）開(kāi)具一份金額為1000萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票，后被該公司貼現(xiàn)。2018年1月31日，胡某某以借款名義安排青州**水泥有限公司財(cái)務(wù)人員從青州**水泥有限公司轉(zhuǎn)入**水泥有限公司賬戶(hù)1000萬(wàn)元，同日日照銀行股份有限公司托收該匯票扣劃**水泥有限公司賬戶(hù)1000萬(wàn)元，后宓培春歸還青州**水泥有限公司1000萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

鑒定意見(jiàn)；書(shū)證；證人證言；被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某單獨(dú)或伙同被告人王某某，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，被告人胡某某系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條處罰，被告人王某某在緩刑期間內(nèi)犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十一條處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂南縣人民法院

檢察員：魏寶山

2019年6月17日

附：

1.被告人胡某某、王某某現(xiàn)羈押于沂南縣看守所。

2.案卷材料及證據(jù)八冊(cè)?！

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