咸陽市人民檢察院

起?訴?書

咸檢刑二刑訴〔2019〕8號

被告人胡某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4524231984********，漢族，小學，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月19日被咸陽市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2018年10月24日被咸陽市公安局逮捕。無前科。

廖某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4506031971********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**街道**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月19日被咸陽市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2018年10月24日被咸陽市公安局逮捕。無前科。

黃某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4528221965********，壯族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**街道**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月19日被咸陽市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2018年10月24日被咸陽市公安局逮捕。無前科。

胡某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4524231982********，漢族，小學，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月19日被咸陽市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2018年10月24日被咸陽市公安局逮捕。無前科。

鄭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4507021998********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月12日被咸陽市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2019年1月18日被咸陽市公安局逮捕。無前科。

本案由咸陽市公安局偵查終結，以被告人胡某乙、胡某甲、黃某某、廖某某、鄭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月29日補查重報；本院于2019年7月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月12日補查重報。本院于2019年4月19日、2019年6月30日、2019年9月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某甲、廖某某、黃某某、胡某乙、鄭某某明知煙草屬于國家專賣，在沒有取得國家煙草專賣許可的情況下，為了謀取非法利益，長期以來，從非法渠道大量購買“ESSE（愛喜）”、“阿詩瑪”、“中華”等品牌走私卷煙，加價后進行銷售。

2018年9月19日，胡某甲和廖某某、黃某某在廣西欽州南區(qū)胡某甲租住處非法交易走私卷煙時被公安機關現(xiàn)場抓獲，并當場從廖某某駕駛的汽車上查扣“藍愛喜”（爆珠）香煙150條、“綠愛喜”香煙400條；在黃的添駕駛的汽車上查扣“藍愛喜”（爆珠）香煙450條、“綠愛喜”香煙250條；在胡某甲與李某某租住處查扣“藍愛喜”（爆珠）香煙760條、“綠愛喜”香煙100條、“阿詩瑪”（硬PK）香煙150條；在咸陽市渭城區(qū)西耳村胡某乙租住處查扣“阿詩瑪”（孔雀）720條。同年9月25日河南省洛陽市新邦物流查扣胡某甲發(fā)到洛陽的“藍愛喜”（爆珠）香煙367條、“綠愛喜”香煙297條；同年9月27在咸陽市渭城區(qū)任家咀韻達快遞運營部查扣胡某乙“綠愛喜”918條。12月31日、2019年3月13日，先后在廣西欽州欽南區(qū)**村委會**村**號楊某某家查扣鄭某某“綠愛喜”499條、“藍愛喜”（爆珠）25條。合計查扣“藍愛喜”（爆珠）香煙1752條、“綠愛喜”香煙2464條、“阿詩瑪”（硬PK）香煙150條、“阿詩瑪”（孔雀）香煙720條。咸陽市公安局已將查扣走私卷煙全部移交咸陽市煙草局。

2016年以來，胡某甲將走私香煙通過微信、電話聯(lián)系全國各地下線，并通過物流、快遞或由胡某乙、鄭某某送貨等方式將走私香煙銷售給鹿某、陳某某、李某、韓某某、吉某某、王某等下線，下線向胡某乙、鄭某某支付現(xiàn)金或按照胡某甲的要求將煙款存入戶名為張某某、馮某某、黃某某等人銀行賬戶。胡某甲銷售金額達9802482元。

被告人廖某某、黃某某自2017年以來，多次向胡某甲出售“ESSE（愛喜）”、“阿詩瑪”等品牌走私卷煙，銷售金額達1400700元。

被告人胡某乙自2018年4月開始在陜西咸陽負責接送走私香煙，胡某甲通過物流方式將走私香煙運至咸陽胡某乙處，由胡某乙給咸陽、西安、河南洛陽等地下線送貨，經(jīng)胡某乙交易走私香煙金額1796921元。

被告人鄭某某于2018年7月底到河南省洛陽市負責接送走私香煙，胡某甲通過物流方式將走私香煙運至河南省洛陽市鄭某某處，由鄭某某給河南洛陽的韓某某等下線送貨，經(jīng)胡某乙交易走私香煙金額648000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；2.報案材料等書證；3.鹿洋等人的證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒別檢驗報告等；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人胡某甲、廖某某、黃某某、胡某乙、鄭某某明知煙草屬于國家專賣，在沒有取得國家煙草專賣許可的情況下，為了謀取非法利益，大量出售走私卷煙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第225條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????????????此致

????咸陽市中級人民法院

檢察員：彭濤

2019年9月17日

附：

????1.被告人胡某甲、黃某某、胡某乙、鄭某某現(xiàn)羈押于渭城區(qū)看守所；被告人廖某某現(xiàn)羈押于禮泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.手機5部、銀行卡10張、對講機2部、身份證2?張、行駛證2本、車鑰匙1把。