江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2018〕413號

被告人胡某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3208251978********，漢族，職高文化，原江蘇**中醫(yī)文化發(fā)展有限公司南京雨花分公司(以下簡稱：**雨花分公司)講師、銷售，江蘇**企業(yè)管理有限公司法人代表，住江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人儲厚玲，女，1984年**月**日生，身份證號碼3207211984********，漢族，大專文化，原**雨花分公司財務(wù)、行政和銷售，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**北路**號**名筑**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**新寓**幢**室）。被告人儲厚玲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人臧福建，男，1985年**月**日生，身份證號碼3210811985********，漢族，中專文化，原**雨花分公司倉庫管理員和銷售，現(xiàn)住江蘇省南京市雨花臺區(qū)**苑**期**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省揚州市儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人臧福建因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁小林，女，1973年**月**日生，身份證號碼3402231973********，漢族，初中文化，原**雨花分公司銷售、江蘇**企業(yè)管理有限公司股東，住南京市雨花臺區(qū)**坊**棟**單元**室。被告人袁小林因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人衡秀云，女，1962年**月**日生，身份證號碼3201041962********，漢族，初中文化，原**雨花分公司銷售、江蘇**企業(yè)管理有限公司股東，住南京市雨花臺區(qū)岱山**東苑**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**南崗**號）。被告人衡秀云因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳學(xué)林，男，1966年**月**日生，身份證號碼3201131966********，漢族，初中文化，原**雨花分公司銷售，住南京市雨花臺區(qū)**坊**棟**單元**室。被告人吳學(xué)林因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼3208231975********，漢族，小學(xué)文化，原**雨花分公司銷售人員、江蘇**企業(yè)管理有限公司股東，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**街**號）。被告人葉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1977年**月**日生，身份證號碼3201211977********，漢族，初中文化，原**雨花分公司銷售，現(xiàn)住南京市雨花臺區(qū)**花苑**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市江寧區(qū)**街道**村**溪**號）。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，2018年7月31日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、葉某某、儲厚玲、衡秀云、吳學(xué)林、袁小林、臧福建、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年8月期間,被告人胡某某、儲厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吳學(xué)林、葉某某、張某甲以江蘇**中醫(yī)文化發(fā)展有限公司南京雨花分公司(以下簡稱：**雨花分公司)名義,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，借售藥王茶等產(chǎn)品之名，通過口口相傳、組建微信群、發(fā)放宣傳單、組織產(chǎn)品投資推介會等形式向社會公開宣傳，承諾投資者高額返利，向社會公眾吸收資金。該公司委托西安**軟件科技公司制作了會員投資平臺，向每個普通投資人和報單中心發(fā)放賬戶，通過該平臺報單和發(fā)放獎勵，被告人胡某某、葉某某、儲厚玲、衡秀云、吳學(xué)林、袁小林、臧福建、張某甲均為報單中心。經(jīng)審計，八名被告人實際三層吸儲金額合計人民幣19692.5萬元，拿到分紅合計人民幣397.7606萬元，個人名下訂單數(shù)合計9122筆，投資人數(shù)合計3120人。

被告人胡某某于2016年5月加入公司，為**雨花分公司講師,負責(zé)對外宣傳、接待投資者、召開推介大會并講課宣傳本案投資項目等工作，并成立報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有兩個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月,實際三層吸儲金額人民幣1837萬元，拿到分紅人民幣37.5818萬元，個人名下訂單數(shù)837，投資人數(shù)348人。

被告人儲厚玲于2016年3月加入公司，為**雨花分公司行政、財務(wù)負責(zé)人，并成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有一個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月,實際三層吸儲金額人民幣654.5萬元，拿到分紅人民幣10.6516萬元,個人名下訂單數(shù)292筆，投資人數(shù)109人。

被告人臧福建于2016年5月加入**南京雨花分公司，2016年10月開始負責(zé)倉儲、發(fā)貨,發(fā)放藥王茶等產(chǎn)品，后成立報單中心,吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有一個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月,實際三層吸儲金額人民幣728萬元，拿到分紅人民幣10.7710萬元,個人名下訂單數(shù)165筆，投資人數(shù)65人。

被告人衡秀云于2016年下半年加入**南京雨花分公司，對外宣傳、接待投資者，成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有兩個報單中心賬戶,2016年7月至2017年8月,實際三層吸儲金額人民幣4518萬元，拿到分紅81.1606萬元,個人名下訂單數(shù)2386筆，投資人數(shù)678人。

被告人吳學(xué)林于2016年上半年加入**南京雨花分公司，對外宣傳、接待投資者，成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有兩個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月，實際三層吸儲金額人民幣3604.5萬元，拿到分紅人民幣129.9068萬元,個人名下投資數(shù)1470筆，投資人數(shù)491人。

被告人袁小林于2016年上半年加入**南京雨花分公司，對外宣傳、接待投資者，成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有兩個報單中心賬戶,2016年7月至2017年8月，實際三層吸儲金額達人民幣4802.萬元，拿到分紅共86.7226 萬元,個人名下訂單數(shù)2093筆，投資人數(shù)659人。

被告人葉某某于2016年3月加入**南京雨花分公司，對外宣傳、接待投資者，成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計,其名下有兩個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月, 實際三層吸儲金額人民幣3422.5萬元，拿到分紅人民幣38.4992萬元，名下訂單數(shù)1765筆，投資人數(shù)614人，

被告人張某甲于2016年4月加入**南京雨花分公司，對外宣傳、接待投資者，成立了報單中心，吸引投資人到公司投資。經(jīng)審計，其名下有兩個報單中心賬戶，2016年7月至2017年8月，實際三層吸儲金額人民幣126萬元,拿到分紅人民幣2.4670萬元,個人名下訂單數(shù)114筆，投資人數(shù)59人。

2017年7月,為接收**雨花分公司法人代表張某乙（另案處理）發(fā)放的其公司的團隊業(yè)績獎,被告人胡某某、葉某某、衡秀云、袁小林和張某丙（另案處理）五人作為股東共同成立了江蘇**企業(yè)管理有限公司,用該公司對公賬戶接收該筆團隊業(yè)績獎人民幣145.69555萬元，后以服務(wù)費的形式轉(zhuǎn)賬至被告人胡某某、葉某某、衡秀云、袁小林和張某丙的個人名下銀行賬戶，胡某某、葉某某、衡秀云、袁小林分別收到人民幣57.3610萬元、27.14625萬元、28.6101萬元和32.5782萬元。

被告人胡某某、葉某某、儲厚玲、衡秀云、吳學(xué)林、袁小林、臧福建、張某甲均系被抓獲歸案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人胡某某等人的戶籍資料、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人孫某某、湯某某、陳某某等人的證言；

3.被告人胡某某等人的供述與辯解；

4.江蘇永和會計師事務(wù)所出具的專項審計報告；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的辨認筆錄、扣押筆錄等；

6.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人胡某某、葉某某、儲厚玲、衡秀云、吳學(xué)林、袁小林、臧福建、張某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、葉某某、儲厚玲、衡秀云、吳學(xué)林、袁小林、臧福建、張某甲共同故意實施了非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：徐嘉嘉

2018年8月30日

附：

1.被告人胡某某、葉某某、吳學(xué)林、臧福建現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所，被告人儲厚玲、衡秀云、袁小林被羈押于南京市看守所，被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛〗K省南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)67冊，審計報告12份。

3.量刑建議書1份。