南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕297號

被告人胡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3601211993********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**市場（戶籍所在地南昌縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

胡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211997********，漢族，大學文化程度，住南昌市高新區(qū)**地區(qū)（戶籍所在地南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

李夢婷，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211996********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**市場（戶籍所在地南昌縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

楊閔夢琦，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211999********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

黃某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3622041997********，漢族，中專文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省宜春市高安市**坊**村**村**號）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

范某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601212000********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

胡某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211990********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211992********，漢族，中專文化程度，住南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號**號）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

胡某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211990********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

胡某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3601211995********，漢族，初中文化程度，住南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

龔某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3604241998********，漢族，大專文化程度，住南昌市高新區(qū)**村**區(qū)**棟**樓（戶籍所在地江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結，以被告人胡某某、胡某某、李夢婷、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖恚陂g，延長審查起訴期限二次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人胡某某和胡某丁（另案處理）共同出資，先后在南昌市高新區(qū)**寫字樓**棟**室和高新區(qū)**廣場**座**室成立“**”公司，且未辦理營業(yè)執(zhí)照。公司負責人胡某某負責購買客戶手機號碼、微信收款二維碼，公司主管被告人胡某某負責公司財務和使用制圖工具偽造客戶貸款資料審核不通過的照片，主管被告人李夢婷負責培訓業(yè)務員，傳授與客戶溝通技巧，前臺龔某某負責打印話術、客戶電話號碼、招聘人員，業(yè)務員楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某丙、胡某乙根據(jù)提供的電話微信話術，撥打電話給有意向辦理貸款的被害人，通過添加微信后發(fā)送被告人胡某某使用制圖工具偽造的客戶貸款資料審核不通過的照片，以虛構能優(yōu)化貸款資料通過審核為名，騙取被害人以微信掃碼的方式轉(zhuǎn)款，后胡某某等人再冒充貸款公司下款專員，繼續(xù)騙取被害人支付貸款額度百分之五至百分之十不等的貸款服務費。

從被告人胡某某成立“**”公司起，被告人胡某某、李夢婷明知該公司為電信詐騙公司，在該公司擔任主管，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙采取上述方式騙取被害人錢財共計327538.44元。

被告人楊閔夢琦明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年2月22日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計314738.16元。按1單998元計算，楊閔夢琦騙取被害人錢款共計人民幣49900元。

被告人黃某某明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年2月26日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計284953.16元。按1單998元計算，黃某某騙取被害人錢款共計人民幣33932元。

被告人范某某明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年2月28日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計272538.16元。按1單998元計算，范某某騙取被害人錢款共計人民幣29940元。

被告人胡某甲明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年3月5日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計249238.14元。按1單998元計算，胡某甲騙取被害人錢款共計人民幣37425元。

被告人劉某某明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年3月24日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計131245.11元。按1單998元計算，劉某某騙取被害人錢款共計人民幣18962元。

被告人胡某乙、胡某丙明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年3月29日起在該公司擔任業(yè)務員，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計104547.1元。按1單998元計算，胡某乙、胡某丙分別騙取被害人錢款共計人民幣14471元、8982元。

被告人龔某某雖未直接實施詐騙行為，但在明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年2月21日起在該公司擔任前臺，伙同他人共同實施詐騙行為，至2019年4月12日被公安機關查處時，該團伙騙取被害人錢財共計318606.66元。

2019年4月12日，被告人胡某某、李夢婷、胡某某、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信收款二維碼、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人胡某戊等人的證言；

3.被害人蘇某某等人的陳述；

4.被告人胡某某、胡某某、李夢婷、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某的供述及辯解；

5.同案犯黃某某的供述及辯解；

6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、胡某某、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、胡某某、李夢婷、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡手段，虛構事實騙取他人財物，其中，胡某某、胡某某、李夢婷伙同他人騙取他人財物共計人民幣327538.44元，楊閔夢琦伙同他人騙取他人財物共計人民幣314738.16元，黃某某伙同他人騙取他人財物共計人民幣284953.16元，范某某伙同他人騙取他人財物共計人民幣272538.16元，胡某甲伙同他人騙取他人財物共計人民幣249238.14元，劉某某伙同他人騙取他人財物共計人民幣131245.11元，胡某丙、胡某乙伙同他人騙取他人財物共計人民幣104547.1元，龔某某伙同他人騙取他人財物共計人民幣318606.66元，均數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且被告人胡某某、胡某某、李夢婷具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。鑒于被告人胡某某、胡某某、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某均認罪認罰，建議判處被告人胡某某、胡某某有期徒刑四年至七年，并處罰金五萬至十萬元，判處被告人楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、龔某某有期徒刑二年至三年，并處罰金二萬至五萬元，判處被告人劉某某、胡某乙、胡某丙有期徒刑一年至二年，并處罰金二萬至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉小萌

2019年12月26日

附：1.被告人胡某某、胡某某、李夢婷、楊閔夢琦、黃某某、范某某、胡某甲、劉某某、胡某乙、胡某丙、龔某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結書》10份。?