浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕907號(hào)

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307271977********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原系磐安縣**局黨組成員、副局長(zhǎng)，家住浙江省磐安縣**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因本案于2020年6月12日被磐安縣監(jiān)察委員會(huì)依法留置；經(jīng)本院決定，于2020年8月24日由磐安縣公安局執(zhí)行拘留，同年9月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307271963********，漢族，文化程度初中，家住浙江省磐安縣**街道**社區(qū)**號(hào)。因本案于2020年6月19日被磐安縣監(jiān)察委員會(huì)依法留置；經(jīng)本院決定，于2020年8月24日由磐安縣公安局執(zhí)行拘留，同年9月2日被執(zhí)行逮捕。

本案由磐安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人胡某某、朱某某涉嫌受賄、挪用公款罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、胡某某、朱某某挪用公款

2011年3月，被告人胡某某在擔(dān)任浙江磐安**旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“**管委會(huì)”)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(招商)局局長(zhǎng)期間，**管委會(huì)為了籌集資金，由胡某某負(fù)責(zé)聯(lián)系以磐安縣**開發(fā)建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**開發(fā)公司”)投資防洪堤工程的名義，向中國(guó)**銀行金華分行申請(qǐng)貸款6000萬(wàn)元，因該貸款的使用根據(jù)銀行的要求必須通過(guò)第三方企業(yè)轉(zhuǎn)賬，**管委會(huì)經(jīng)研究決定借用浙江**建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)、浙江**建筑材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)、浙江**建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2011年5月26日，**開發(fā)公司將1516萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入**公司賬戶，其中轉(zhuǎn)回**開發(fā)公司316萬(wàn)元，另1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給**公司。2011年6月3日、6月8日，**公司轉(zhuǎn)回**管委會(huì)800萬(wàn)元，另400萬(wàn)元中的390萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入公司負(fù)責(zé)人貝某某個(gè)人賬戶。

2011年6月，磐安縣國(guó)土資源局對(duì)**旅游度假區(qū)**商業(yè)用地使用權(quán)進(jìn)行掛牌出讓，該地塊出讓招商引資工作具體由胡某某負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定參與競(jìng)買各方需要繳納的保證金為2500萬(wàn)元。被告人朱某某和浙江**賓館有限公司周某某、杜某某經(jīng)過(guò)商量決定合伙參加競(jìng)標(biāo)，需要繳納的保證金三人分?jǐn)?，其中朱某?50萬(wàn)元，周某某1604萬(wàn)元，杜某某446萬(wàn)元。朱某某在籌集保證金過(guò)程中，從**公司陳某甲處得知**公司還有**管委會(huì)的貸款資金沒有轉(zhuǎn)回，遂向胡某某提出讓其幫忙聯(lián)系貝某某，胡某某經(jīng)過(guò)聯(lián)系私下決定讓貝某某將**管委會(huì)的資金轉(zhuǎn)給朱某某使用。2011年6月24日，朱某某找到貝某某后，由貝某某將之前轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶中的250萬(wàn)元轉(zhuǎn)給朱某某，同日該款項(xiàng)被朱某某轉(zhuǎn)入杜某某賬戶用于保證金繳納。2011年6月27日，參加土地競(jìng)標(biāo)的另一方東陽(yáng)橫店張某甲等人通過(guò)舉牌競(jìng)價(jià)的方式以660元/平方米的價(jià)格中標(biāo)，同日**開發(fā)公司將保證金退回給周某某等人。2011年7月4日，朱某某通過(guò)陳某甲賬戶將保證金中的250萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給**開發(fā)公司。

二、胡某某受賄

2011年6月至2020年1月，被告人胡某某在擔(dān)任**管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(招商)局局長(zhǎng)；磐安**園區(qū)管委會(huì)黨工委委員、管委會(huì)成員、管委會(huì)副主任；磐安縣**局黨組成員、副局長(zhǎng)；磐安縣**局黨組成員、副局長(zhǎng)；以及抽調(diào)至磐安縣**建設(shè)指揮部擔(dān)任融資組組長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受或者向他人索要財(cái)物，價(jià)值人民幣共計(jì)99.38萬(wàn)元，收受的現(xiàn)金及購(gòu)物卡被其用于日常開支和購(gòu)買福利彩票。具體事實(shí)如下：

1、2011年6月至2013年1月，張某甲為感謝胡某某對(duì)其土地開發(fā)項(xiàng)目在招商引資、土地競(jìng)拍、公司經(jīng)營(yíng)方面的關(guān)照，分3次送給胡某某價(jià)值5.76萬(wàn)元的紅木家俱及價(jià)值8000元的煙票，共計(jì)6.56萬(wàn)元。

2、2011年6月27日，朱某某為感謝胡某某將**管委會(huì)的250萬(wàn)資金給其用于繳納競(jìng)拍保證金，以及在其參與項(xiàng)目用地競(jìng)拍中的幫忙，在磐安**賓館2號(hào)樓前送給胡某某現(xiàn)金7萬(wàn)元。

3、2011年6月27日，周某某、杜某某和朱某某為感謝胡某某在土地競(jìng)拍對(duì)象考察及競(jìng)拍過(guò)程中的幫忙，三人商量決定由杜某某負(fù)責(zé)送給胡某某現(xiàn)金10萬(wàn)元，之后杜某某以其他需要開支為由將其中的7萬(wàn)元送給胡某某。

4、2014年7月，磐安縣**塑膠有限公司張某乙的廠房被磐安**園區(qū)租用，租期三年。2015年7月至年底，張某乙為了感謝胡某某在園區(qū)支付租金方面的關(guān)照，分2次共送給胡某某現(xiàn)金4萬(wàn)元。

5、2014年，磐安縣**裝潢廣告有限公司吳某甲在承攬磐安**園區(qū)廣告制作業(yè)務(wù)期間，為了感謝或希望得到胡某某的幫忙，分2次送給胡某某面值2000元購(gòu)物卡和現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)1.2萬(wàn)元。

6、2015年下半年，金華**信息技術(shù)有限公司方某某承接磐安**園區(qū)勞模申報(bào)資料編制業(yè)務(wù)，方某某為了感謝胡某某對(duì)其業(yè)務(wù)的關(guān)照，分2次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬共送給胡某某2萬(wàn)元。

7、2016年，磐安縣**天然飲用水廠盧某某為了能在磐安**園區(qū)開辦礦泉水廠，送給胡某某現(xiàn)金10萬(wàn)元讓其幫忙辦理探礦權(quán)證和開采證。之后過(guò)了一年多時(shí)間，盧某某因胡某某沒有辦出許可證讓其將錢退回，胡某某以幫忙辦證需要開支為由答應(yīng)退還9萬(wàn)元。2018年3月22日，胡某某通過(guò)曹某某賬戶退還盧某某9萬(wàn)元，另1萬(wàn)元被其用于個(gè)人日常開支。

8、2015年2月至2018年7月，浙江**工程管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)承接了磐安縣**鎮(zhèn)二期下山移民小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、磐安縣**景區(qū)提升建設(shè)項(xiàng)目、磐安縣**棚戶區(qū)改造一期工程(**區(qū)塊)、磐安縣**棚戶區(qū)改造二期工程(**區(qū)塊)、磐安縣**棚戶區(qū)改造一期工程(**區(qū)塊)(拆遷)、磐安縣**棚戶區(qū)改造二期工程(**區(qū)塊)(拆遷)、**高鐵站場(chǎng)(磐安站場(chǎng))綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書等9個(gè)項(xiàng)目的編制業(yè)務(wù)，合同金額共計(jì)74.9萬(wàn)元。胡某某在委托單位磐安縣**城市建設(shè)服務(wù)有限公司、磐安縣**發(fā)展有限公司、磐安**城市發(fā)展有限公司與**公司簽訂項(xiàng)目合同以后，以單位有些開支不能報(bào)銷及需要支付其他人編制費(fèi)為由先后向該公司吳某乙提出回扣要求，吳某乙為了感謝胡某某對(duì)其業(yè)務(wù)的關(guān)照，按照與胡某某談好的金額讓公司財(cái)務(wù)分項(xiàng)目共轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶35萬(wàn)元。

9、2017年下半年，**公司吳某乙為感謝胡某某對(duì)其業(yè)務(wù)的關(guān)照，在胡某某**指揮部辦公室送其2張面值1000元銀泰購(gòu)物卡；2018年7月，吳某乙在**國(guó)際交流中心酒店門口送給胡某某10張面值1000元的銀泰購(gòu)物卡；2018年12月初，胡某某在**公司**磐安項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中，以需要支付專家評(píng)審費(fèi)為名讓吳某乙提供30張面值1000元的銀泰購(gòu)物卡和1.3萬(wàn)元現(xiàn)金，其中3000元用于評(píng)審開支外，其余被胡某某用于個(gè)人日常開支，胡某某3次收受吳某乙所送購(gòu)物卡及現(xiàn)金價(jià)值共計(jì)5.2萬(wàn)元。

10、2018年7月，**公司通過(guò)投標(biāo)方式以88萬(wàn)元的價(jià)格承接**高鐵站場(chǎng)(磐安站場(chǎng))綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制業(yè)務(wù)，該公司在編制過(guò)程中因無(wú)法完成設(shè)計(jì)內(nèi)容，又委托在杭州**數(shù)字科技有限公司上班的張某丙共同完成。2018年12月20日，磐安**城市發(fā)展有限公司因編制報(bào)告不符合要求按60%比例支付編制費(fèi)52.8萬(wàn)元。2020年1月22日，**公司通過(guò)協(xié)商將27.8萬(wàn)元費(fèi)用支付給張某丙，之后胡某某以需要支付費(fèi)用給其他人為由要求張某丙返還20.52萬(wàn)元，張某丙為了以后的業(yè)務(wù)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶。

11、2018年6月，金華市**經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃咨詢有限公司陳某乙承接了**高鐵磐安場(chǎng)站綜合開發(fā)項(xiàng)目（浙中**小鎮(zhèn)）可行性研究報(bào)告編制業(yè)務(wù)，合同價(jià)為9.9萬(wàn)元，之后胡某某以單位需要其他開支為由向陳某乙提出要其返還3.9萬(wàn)元。2018年6月27日，陳某乙公司收到編制費(fèi)9.9萬(wàn)元，第二天將其中的3.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)入胡某某提供的曹某某賬戶。

12、2019年11月，浙江**工貿(mào)有限公司陳某丙向磐安**園區(qū)管委會(huì)遞交申請(qǐng)報(bào)告，想讓**園區(qū)將其公司列入中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建設(shè)。2020年1月，陳某丙因**園區(qū)沒有批準(zhǔn)申請(qǐng)，送給已不在**園區(qū)任職的胡某某6萬(wàn)元讓其幫忙向園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)打招呼，之后胡某某在園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)明確告訴該企業(yè)不符合條件情況下，仍未將6萬(wàn)元退還給陳某丙。

2020年6月12日，被告人胡某某被監(jiān)察機(jī)關(guān)通知到案，在留置期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的挪用公款犯罪事實(shí)；2020年6月19日，被告人朱某某被監(jiān)察機(jī)關(guān)通知到案。案發(fā)后，被告人胡某某已退清贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、干部任免文件等；

2.證人證言：證人貝某某、張某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人胡某某、朱某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受或者向他人索要財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，與被告人朱某某共同挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人胡某某在留置期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的挪用公款罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、二款之規(guī)定。被告人朱某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年10月16日

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附件：

1.被告人胡某某、朱某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。