平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕110號　

被告人胡某某，女，1977年**月*日出生，居民身份證號碼410401********0547，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)**路**小院*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月20日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪,?于2020年1月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1980年*月**日出生，居民身份證號碼410411********5633，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)*******號樓*單元****，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月20日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪,?于2020年1月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、胡某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間于2020年7月22日退回補充偵查一次，偵查機關(guān)于2020年8月21日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某于2008年11月注冊成立平頂山**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司），胡某某為該公司實際控制人，被告人胡某某于2013年7月至2015年1月期間擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，?2013年下半年以來，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，被告人胡某某、胡某某，以籌備村鎮(zhèn)銀行、開發(fā)房地產(chǎn)、成立基金公司為名，招聘融資業(yè)務(wù)員，成立融資團隊，采取口口相傳的方式，以**公司為借款方面向社會不特定對象進(jìn)行融資。?經(jīng)平頂山市**會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定：2013年7月至2015年9月期間，**公司吸收社會公眾存款483,146,500.?00元，涉及人數(shù)813人，扣除重復(fù)本金后，吸收社會公眾存款270900500.00元，涉及人數(shù)799人；2013年7月至2015年1月期間，胡某某擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，**公司吸收社會公眾存款407281500.?00元，涉及人數(shù)790人，扣除重復(fù)本金后，吸收社會公眾存款270008500.00元，涉及人數(shù)783人；**公司吸收社會公眾存款未兌付金額為66558846.12元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、梁某某提供票據(jù)粘貼單七份、王某某提供的證明材料、王某某提供的授權(quán)委托書等相關(guān)材料、王某某提供的****股權(quán)投資基金產(chǎn)品說明書、被害人提供的商品房預(yù)訂協(xié)議書等相關(guān)材料、被害人提供的借款保證合同等相關(guān)材料、平頂山市**房地產(chǎn)開發(fā)公司的工商信息、北京****股權(quán)投資基金有限公司資料、北京****股權(quán)投資基金有限公司存款賬戶明細(xì)、平頂山市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司相關(guān)資料、平頂山市**會計師事務(wù)所出具的情況說明、胡某某銀行交易明細(xì)、崔某某賬戶交易明細(xì)、****股權(quán)投資基金有限公司賬戶資料及交易明細(xì)、平頂山**地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶資料及交易明細(xì)、崔某某提供的委托辦理村鎮(zhèn)銀行項目協(xié)議書、農(nóng)村信用社出具的胡某某財產(chǎn)凍結(jié)、平頂山市農(nóng)村信用合作社提供的平頂山市****有限公司賬戶交易明細(xì)、常某某賬戶交易記錄、漯河市場監(jiān)督管理局提供的漯河市***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司詳細(xì)資料、平頂山市**實業(yè)有限公司賬號交易明細(xì)、平頂山市公安局北渡分局扣押的會議記錄等書證；

2、證人聶某某、王某甲、洪某某、葛某某、宋某某、胡某某、崔某某、陳某某等人的證言；?

3、集資參與人的陳述；?

4、被告人胡某某、胡某某的供述與辯解；?

5、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、胡某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、胡某某接偵查機關(guān)通知主動到案如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院　

檢察官：劉利濤

檢察官助理：張振付

2020年9月21日

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)在寶豐縣看守所羈押，被告人胡某某現(xiàn)在舞鋼市看守所羈押。

2.案卷材料和證據(jù)24冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份；

4.《量刑建議書》一份。