平頂山市湛河區(qū)人民檢察院
起?訴?書
平湛檢一部刑訴〔2020〕110號
被告人胡某某,女,1977年**月*日出生,居民身份證號碼410401********0547,漢族,高中文化,戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū),住河南省平頂山市新華區(qū)**路**小院*單元*樓*戶,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月20日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公眾存款罪,?于2020年1月22日經(jīng)我院批準(zhǔn),次日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。
被告人胡某某,男,1980年*月**日出生,居民身份證號碼410411********5633,漢族,大學(xué)本科文化,戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū),住河南省平頂山市新華區(qū)*******號樓*單元****,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月20日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公眾存款罪,?于2020年1月22日經(jīng)我院批準(zhǔn),次日被平頂山市公安局北渡分局執(zhí)行逮捕。
本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié),以被告人胡某某、胡某某涉嫌集資詐騙罪,于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年6月22日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人意見,審查了全部案件材料。期間于2020年7月22日退回補充偵查一次,偵查機關(guān)于2020年8月21日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
被告人胡某某于2008年11月注冊成立平頂山**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱**公司),胡某某為該公司實際控制人,被告人胡某某于2013年7月至2015年1月期間擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,?2013年下半年以來,在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,被告人胡某某、胡某某,以籌備村鎮(zhèn)銀行、開發(fā)房地產(chǎn)、成立基金公司為名,招聘融資業(yè)務(wù)員,成立融資團隊,采取口口相傳的方式,以**公司為借款方面向社會不特定對象進(jìn)行融資。?經(jīng)平頂山市**會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定:2013年7月至2015年9月期間,**公司吸收社會公眾存款483,146,500.?00元,涉及人數(shù)813人,扣除重復(fù)本金后,吸收社會公眾存款270900500.00元,涉及人數(shù)799人;2013年7月至2015年1月期間,胡某某擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人期間,**公司吸收社會公眾存款407281500.?00元,涉及人數(shù)790人,扣除重復(fù)本金后,吸收社會公眾存款270008500.00元,涉及人數(shù)783人;**公司吸收社會公眾存款未兌付金額為66558846.12元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1、戶籍證明、到案經(jīng)過、梁某某提供票據(jù)粘貼單七份、王某某提供的證明材料、王某某提供的授權(quán)委托書等相關(guān)材料、王某某提供的****股權(quán)投資基金產(chǎn)品說明書、被害人提供的商品房預(yù)訂協(xié)議書等相關(guān)材料、被害人提供的借款保證合同等相關(guān)材料、平頂山市**房地產(chǎn)開發(fā)公司的工商信息、北京****股權(quán)投資基金有限公司資料、北京****股權(quán)投資基金有限公司存款賬戶明細(xì)、平頂山市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司相關(guān)資料、平頂山市**會計師事務(wù)所出具的情況說明、胡某某銀行交易明細(xì)、崔某某賬戶交易明細(xì)、****股權(quán)投資基金有限公司賬戶資料及交易明細(xì)、平頂山**地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶資料及交易明細(xì)、崔某某提供的委托辦理村鎮(zhèn)銀行項目協(xié)議書、農(nóng)村信用社出具的胡某某財產(chǎn)凍結(jié)、平頂山市農(nóng)村信用合作社提供的平頂山市****有限公司賬戶交易明細(xì)、常某某賬戶交易記錄、漯河市場監(jiān)督管理局提供的漯河市***農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司詳細(xì)資料、平頂山市**實業(yè)有限公司賬號交易明細(xì)、平頂山市公安局北渡分局扣押的會議記錄等書證;
2、證人聶某某、王某甲、洪某某、葛某某、宋某某、胡某某、崔某某、陳某某等人的證言;?
3、集資參與人的陳述;?
4、被告人胡某某、胡某某的供述與辯解;?
5、鑒定意見。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人胡某某、胡某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、胡某某接偵查機關(guān)通知主動到案如實供述,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,是自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人胡某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
平頂山市湛河區(qū)人民法院
檢察官:劉利濤
檢察官助理:張振付
2020年9月21日
附件:
1.被告人胡某某現(xiàn)在寶豐縣看守所羈押,被告人胡某某現(xiàn)在舞鋼市看守所羈押。
2.案卷材料和證據(jù)24冊;
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份;
4.《量刑建議書》一份。
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