重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝中檢刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人胡某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302061973********?，漢族，初中文化程度，原浙江省寧波振寬貿(mào)易公司經(jīng)理,浙江省寧波市人，住浙江省寧波市北侖區(qū)**區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2013年5月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，2014年1月10日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月28日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

?本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月24日、2020年1月6日兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月8日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年12月6日再次將本案移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：同案人胡旭光（已判刑）實(shí)際控制寧波市鄞州正銳貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱正銳公司）、寧波市北侖普特戶外用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱北侖普特公司）、舟山百圣進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱舟山百圣公司）、寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)振寬貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱振寬公司）、寧波內(nèi)森國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)森公司）、寧波布特坦姆辦公工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱布特坦姆公司）等多家公司。在胡旭光的授意、安排下，其叔叔胡世振擔(dān)任正銳公司的總經(jīng)理，其表哥王仕龍擔(dān)任舟山百圣公司的法定代表人，其連襟俞某某先后擔(dān)任振寬公司和內(nèi)森公司的法定代表人，其表弟王天華（已判刑）擔(dān)任北侖普特公司的法定代表人，其表弟鄭昌波（已判刑）擔(dān)任北侖普特公司的總經(jīng)理，被告人胡某某（其與胡旭光系兄妹關(guān)系）負(fù)責(zé)前述公司的財(cái)務(wù)工作。前述公司在本案案發(fā)前均未實(shí)際經(jīng)營(yíng)且處于虧損狀態(tài)，胡旭光對(duì)外也欠下巨額債務(wù)?。

2013年初，同案人胡旭光與董曉衛(wèi)（已判刑）、胡光明、胡世振（均另案處理）等人共謀采取以較低貼現(xiàn)利息誘騙銀行承兌匯票持有人前來(lái)貼現(xiàn)、僅支付部分貼現(xiàn)款的方式騙取持票人承兌匯票貼現(xiàn)款。2013年3月初，被害單位重慶**公司、重慶**公司擬通過(guò)銀行承兌匯票貼現(xiàn)進(jìn)行融資。重慶**公司融資部經(jīng)理李正榮通過(guò)他人得知在浙江省寧波市貼現(xiàn)的月息為3.7‰后，與重慶**公司副總經(jīng)理周亮商定前往寧波市辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。江蘇創(chuàng)馳公司董事長(zhǎng)董曉衛(wèi)（已判刑）得知此筆承兌匯票貼現(xiàn)事宜后，安排該公司副總經(jīng)理胡光明具體辦理，胡光明遂聯(lián)系胡世振以正銳公司的名義共同辦理貼現(xiàn)，同時(shí)，胡光明聯(lián)系鄭昌波確定北侖普特公司接受貼現(xiàn)款。同年3月4日，重慶兄弟公司在華夏銀行重慶分行渝北支行開(kāi)出4張票面金額共計(jì)4000萬(wàn)元、收款人為重慶滿堂紅農(nóng)貿(mào)超市的銀行承兌匯票，重慶龍力公司在興業(yè)銀行九龍坡支行開(kāi)出4張票面金額共計(jì)3000萬(wàn)元、收款人為重慶玉屏建筑公司的銀行承兌匯票，由李正榮、周亮攜帶承兌匯票前往寧波貼現(xiàn)。董曉衛(wèi)、胡世振等人從李正榮、周亮處接收前述8張總金額為7000萬(wàn)元的承兌匯票，并由胡光明以江蘇創(chuàng)馳公司的名義開(kāi)具收條。

2013年3月5日，胡光明攜帶上述8張承兌匯票到中信銀行寧波中山路支行辦理貼現(xiàn)，承兌匯票的背書(shū)人依次為江蘇創(chuàng)馳公司、正銳公司，指定北侖普特公司作為定向支付單位收受貼現(xiàn)款。在胡旭光的安排、指揮下，鄭昌波、王天華、胡世振等人制作并向銀行提供了前述三家公司之間沒(méi)有真實(shí)貨物交易的虛假合同，被告人胡某某安排、陪同俞紅霞去稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票等資料用于辦理貼現(xiàn)。并多次詢問(wèn)貼票進(jìn)展。3月6日，銀行以4.5‰的月息對(duì)7000萬(wàn)元的承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)款6805.75萬(wàn)元通過(guò)正銳公司的賬戶轉(zhuǎn)入北侖普特公司的賬戶。隨即，在胡旭光安排、指使他人采取轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式，將貼現(xiàn)款中的2905.75萬(wàn)元從北侖普特公司賬戶轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的振寬公司、內(nèi)森公司、以及其他公司和個(gè)人賬戶中進(jìn)行分解，并用虛構(gòu)的無(wú)真實(shí)貨物交易的合同、借條等掩蓋貼現(xiàn)款被非法占有的真相；同時(shí)，陸續(xù)將部分貼現(xiàn)款支付給被害單位重慶**公司、重慶**公司指定的賬戶中，以拖延被害單位察覺(jué)。截止2013年3月13日，重慶**公司收回貼現(xiàn)款2200萬(wàn)元，重慶**公司收回貼現(xiàn)款1700萬(wàn)元，合計(jì)3900萬(wàn)元。被非法占有的貼現(xiàn)款2905.75萬(wàn)元，在被告人胡某某的安排下，通過(guò)朱秀林（胡某某母親）、鄭海峰、王紅群、胡某某等人的賬戶迅速分解轉(zhuǎn)移，用于支付介紹承兌匯票貼現(xiàn)的中介費(fèi)用、歸還債務(wù)、公司開(kāi)支、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等。被告人胡某某實(shí)際占有資金701900元。

?2013年3月12日，被害單位向重慶市公安局渝中區(qū)公安分局報(bào)案。公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查后，被告人胡某某安排俞紅霞將公司電腦的相關(guān)資料進(jìn)行刪除，后逃匿。2013年5月11，被告人胡某某在浙江省寧波市大榭開(kāi)發(fā)區(qū)皇子理發(fā)店被民警抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回贓款共計(jì)746.2217萬(wàn)元。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人胡某某的戶籍材料、捉獲經(jīng)過(guò)、《銀行承兌匯票》、《銀行承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議》、《銀行受托支付委托書(shū)》、《銀行賬戶交易記錄》、取款憑條、占有資金一覽表、短信截圖等書(shū)證；

2.證人鄭某某、李某某、俞某某等人的證言；?

3.被告人胡某某的供述和辯解；

4.《電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄》等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式共同騙取被害單位銀行承兌匯票貼現(xiàn)款2905.75萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察員：曾智

2020年1月17日

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附：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；

2.案卷七冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》一份。