湖南省吉首市人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉檢刑檢刑訴〔2019〕301號(hào)

被告人胡某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331011974********，苗族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市，住吉首市鎮(zhèn)**街道**路**號(hào)，系吉首市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合會(huì)法人代表.非中共黨員，非××代表。系中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議**自治州委員會(huì)委員，2019年1月21日被撤銷(xiāo)職務(wù)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)吉首市公安局決定，于2019年2月20日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月18日被吉首市公安局逮捕。

被告人翟某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331251988********，土家族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣，住保靖縣**鎮(zhèn)**號(hào)。非××代表、政協(xié)委員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)吉首市公安局決定，于2019年1月11日被吉首市公安局刑事拘留。2019年2月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被吉首市公安局逮捕。

本案由吉首市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某、翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某于2014年，注冊(cè)成立了吉首市農(nóng)民傳業(yè)合作社，系法人代表。胡某在經(jīng)營(yíng)期間，因缺乏資金，被告人胡某以該合作社的名義，未經(jīng)金融部門(mén)批準(zhǔn)，從2014年5月至2018年12月期間，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向張某某、李某某、龍某某、陳某某、羅某、舒某某、黃某某、宋某某、潘某某、向某某、陳某某、胡某某、蔣某某、潘某某等人吸收資金381937083元，犯罪嫌疑人胡某讓被告人翟某某使用其二張中國(guó)建設(shè)銀行卡，接受其資金，并支付他人的利息、歸還本金共計(jì)351546802元。

2019年2月18日，被告人胡某在江西省萍鄉(xiāng)市被抓獲，2019年1月8日，被告人翟某某在江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)火車(chē)北站被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬目、借條；2.證人證言：證人岳某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人胡某、翟某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：金思維聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告

本院認(rèn)為，被告人胡某、翟某某未經(jīng)相關(guān)金融部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定。在本案共同犯罪當(dāng)中，被告人胡某系主犯，應(yīng)按《刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，予以處罰；被告人翟某某系本案從犯，應(yīng)按《刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，予以處罰。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉首市人民法院

檢察員：鄭百剛

2019年9月23日

附：

1、被告人胡某羈押于吉首市看守所，其辯護(hù)人湖南廣湘律師事務(wù)所律師楊宇峰，聯(lián)系電話1350843****；翟某某羈押于湘西州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份。

3.證人（鑒定人）名單一份。

_?