湖南省吉首市人民檢察院

起?訴?書

吉檢刑檢刑訴〔2019〕301號

被告人胡某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4331011974********，苗族，大學本科，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市，住吉首市鎮(zhèn)**街道**路**號，系吉首市農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合會法人代表.非中共黨員，非××代表。系中國人民政治協(xié)商會議**自治州委員會委員，2019年1月21日被撤銷職務。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)吉首市公安局決定，于2019年2月20日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月18日被吉首市公安局逮捕。

被告人翟某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4331251988********，土家族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣，住保靖縣**鎮(zhèn)**號。非××代表、政協(xié)委員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)吉首市公安局決定，于2019年1月11日被吉首市公安局刑事拘留。2019年2月14日，經(jīng)本院批準，被吉首市公安局逮捕。

本案由吉首市公安局偵查終結，以被告人胡某、翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月10日補查重報；本院于2019年7月8日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月8日補查重報。本院于2019年9月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某于2014年，注冊成立了吉首市農(nóng)民傳業(yè)合作社，系法人代表。胡某在經(jīng)營期間，因缺乏資金，被告人胡某以該合作社的名義，未經(jīng)金融部門批準，從2014年5月至2018年12月期間，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向張某某、李某某、龍某某、陳某某、羅某、舒某某、黃某某、宋某某、潘某某、向某某、陳某某、胡某某、蔣某某、潘某某等人吸收資金381937083元，犯罪嫌疑人胡某讓被告人翟某某使用其二張中國建設銀行卡，接受其資金，并支付他人的利息、歸還本金共計351546802元。

2019年2月18日，被告人胡某在江西省萍鄉(xiāng)市被抓獲，2019年1月8日，被告人翟某某在江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)火車北站被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬目、借條；2.證人證言：證人岳某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人胡某、翟某某的供述與辯解；5.鑒定意見：金思維聯(lián)合會計師事務所審計報告

本院認為，被告人胡某、翟某某未經(jīng)相關金融部門批準，向社會不特定對象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定。在本案共同犯罪當中，被告人胡某系主犯，應按《刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，予以處罰；被告人翟某某系本案從犯，應按《刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，予以處罰。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉首市人民法院

檢察員：鄭百剛

2019年9月23日

附：

1、被告人胡某羈押于吉首市看守所，其辯護人湖南廣湘律師事務所律師楊宇峰，聯(lián)系電話1350843****；翟某某羈押于湘西州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、審計報告一份。

3.證人（鑒定人）名單一份。

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