上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分金融刑訴〔2019〕21號

被告人胡某，性別：男，漢族，1988年**月**日生，公民身份號碼：4202811988********，大專文化，系上海**投資管理有限公司（以下簡稱“上海**公司”）總經(jīng)理，住安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**街組**號。2009年6月22日因犯尋釁滋事罪被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月3日被上海市公安局刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

涉案人員徐某某、成某某（已由本院另行起訴）為從事非法集資活動注冊成立了上海**公司。2015年10月至2018年1月，被告人胡某在上海**公司擔(dān)任總監(jiān)、總經(jīng)理期間，伙同涉案人員徐某某、成某某等人，通過獲取保險公司保單客戶信息，安排業(yè)務(wù)員隨機(jī)撥打客戶的電話，宣傳所謂的投資項目并承諾利益回報等方式，向社會不特定公眾非法募集資金。其中，被告人胡某指使、安排業(yè)務(wù)人員向3000余名投資人非法募集資金共計人民幣2.65億余元。

2018年12月3日，被告人胡某主動至上海市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、上海申威聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的《司法鑒定報告（補(bǔ)充）》、《專項資產(chǎn)管理委托投資合同》等投資協(xié)議、《上海**公司案件調(diào)查表》、投資人提供的銀行賬單、涉案公司以及各名被告人的銀行賬戶明細(xì)、涉案公司工商營業(yè)執(zhí)照等證據(jù)證實：被告人胡某通過上海**公司共計向3037名投資人募集資金2.65億余元，其個人非法獲利達(dá)955萬余元。

2、被告人胡某以及涉案人員徐某某等人的供述、證人季某某等人的證言、相關(guān)投資人的報案材料、陳述筆錄等證據(jù)證實：胡某在任職期間負(fù)責(zé)管理上海**公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊，指使、安排業(yè)務(wù)人員向不特定社會公眾募集資金的基本事實。

3、公安機(jī)關(guān)出具的《情況說明》證實：被告人胡某主動投案的過程。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人胡某向不特定社會公眾非法募集資金數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某與本院另行提起公訴的徐某某等十六人集資詐騙、非法吸收公眾存款案中構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的相關(guān)被告人系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第二中級人民法院

??????檢察員：肖亮

2019年4月22日

附：

1、被告人胡某現(xiàn)羈押于上海市看守所。

2、偵查卷宗六冊，審計材料一冊。

3、相關(guān)法律條文。　

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二十一條　中級人民法院管轄下列第一審刑事案件:?

(一)危害國家安全、恐怖活動案件;?

(二)可能判處無期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。