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起訴書(胡某某非法吸收公眾存款案)

2021-09-23 塵埃 評論0

四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成高新檢刑訴〔2020〕14號

被告人胡某某(別名“胡建鋒”),男,1979年**月**日出生,居民身份證號碼5321291979********,漢族,小學(xué)文化,住云南省昭通市彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行刑事拘留;同年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

云南**實業(yè)有限公司成都分公司于2014年9月成立,公司地址:成都市高新區(qū)**大道**號**棟**樓**室。2014年到2015年12月,胡某某在該公司擔(dān)任負責(zé)人,負責(zé)人事、運營、業(yè)務(wù)、資金等管理工作。

2014年12月到2016年4月,在胡某某的管理、安排下,該公司人員通過電話邀約、朋友之間口口相傳的方式向不特定群眾宣傳,承諾該公司可以投資返利,并多次邀請投資群眾到成都市錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)“紅太陽”、“天香苑”等農(nóng)家樂聽課,并向群眾宣稱,云南**實業(yè)有限公司屬于云南**實業(yè)有限公司的子公司,**實業(yè)有限公司董事長叫韋某某,旗下產(chǎn)業(yè)包括紅豆杉種植、騰沖礦業(yè)、貴州興義中學(xué)等產(chǎn)業(yè),群眾投資資金安全有保障,并承諾投資以月息1.5%進行返利,投資年利息可達到22%,合同到期退還本金利息。

2015年5月開始,屈信如、喻傳良、劉疏英等70余名群眾陸續(xù)來到成都市高新區(qū)**大道**號**棟**樓**室,與云南**實業(yè)有限公司成都分公司簽訂民間借貸合同。合同約定上述人員借款給該公司,該公司按約返本付息。公司財務(wù)人員馬某某、楊某某收取投資款項后,將投資款轉(zhuǎn)給韋某某等人賬戶。2016年4月,該公司因資金鏈斷裂無法支付投資群眾利息,后投資群眾向公安機關(guān)報案。2019年9月10日,胡某某在云南省昆明市五華區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號房被警察擋獲歸案。

經(jīng)司法審計,云南**實業(yè)有限公司成都分公司向77人共吸收存款808萬元,已支付投資人利息共計83.9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有被告人供述、證人證言、鑒定意見以及相關(guān)的書證等。

本院認(rèn)為,被告人胡某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員:張奇圣

202016

附:

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于成都市看守所;

2.隨案移送卷宗伍冊,提訊證壹份,換押證壹份,適用簡易程序建議書壹份。

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