常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常經(jīng)檢訴刑訴〔2019〕257號(hào)

被告人胡某鵬，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4228011989********，土家族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**居委會(huì)**組**號(hào)，暫住湖北省恩施市六角亭區(qū)**花園**幢**單元**室。

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231989********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，暫住湖北省恩施市六角亭區(qū)**花園**幢**單元**室。

被告人丁某，女，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4228011989********，土家族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省恩施市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住湖北省恩施市六角亭區(qū)**花園**幢**單元**室。

被告人楊某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5222291989********，侗族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住湖北省恩施市六角亭區(qū)**花園**幢**單元**室。

被告人張某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4112211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省澠池縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住湖北省恩施市六角亭區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月8日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月15日被該局執(zhí)行逮捕。被告人丁某于2018年11月13日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年1月14日、2019年4月1日、2019年6月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因證據(jù)不足，本院分別于2019年1月29日、2019年4月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年2月28日、2019年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

????2018年3月至2018年9月間，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某、張某甲及吳某某、張某乙、蔡某某（均另案處理），利用設(shè)置在常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)等地的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，在湖北省恩施市六角亭區(qū)**花園**幢**單元**室，通過虛構(gòu)身份、虛構(gòu)交易信息等手段，誘騙被害人帥某某、黃某某等17名被害人向被告人胡某鵬等人控制的“普納國(guó)際”虛假交易平臺(tái)“投資”，并通過修改虛假交易平臺(tái)數(shù)據(jù)制造他人“投資”資金虧空的假象，騙得上述被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣605423.59元。其中被告人胡某鵬、劉某某、丁某共同出資設(shè)立、經(jīng)營(yíng)該平臺(tái)并參與詐騙活動(dòng)，從所騙錢財(cái)中分紅及按比例獲利；被告人楊某某、張某甲作為平臺(tái)業(yè)務(wù)員參與詐騙活動(dòng)，并按約定的比例獲利。被告人胡某鵬、劉某某、丁某參與詐騙17起，騙得錢財(cái)共計(jì)人民幣605423.59元，被告人楊某某參與詐騙5起，騙得錢財(cái)共計(jì)人民幣168646.43元，另單獨(dú)騙得人民幣10000元；被告人張某甲參與詐騙1起，騙得錢財(cái)共計(jì)人民幣21520元。分述如下：

1.2018年4月至9月，被告人胡某鵬、劉某某伙同被告人丁某誘騙被害人陳某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣137989.55元；

2.2018年4月，被告人胡某鵬、劉某某伙同被告人丁某誘騙被害人曾某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣1900元；

3.2018年4月至6月，被告人胡某鵬、劉某某伙同被告人丁某誘騙被害人涂某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣32980元；

4.2018年8月，被告人胡某鵬、劉某某伙同被告人丁某誘騙被害人張某丙在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣40802.52元；

5.2018年8月，被告人胡某鵬、劉某某伙同被告人丁某誘騙被害人王某甲在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣20000元；

6.2018年4月至6月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某誘騙被害人黃某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣39228.65元；

7.2018年5月至6月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某誘騙被害人張某丁在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣99315.27元，楊某某單獨(dú)騙得10000元；

8.2018年6月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某誘騙被害人趙某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣2098.56元；

9.2018年6月至8月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某誘騙被害人白某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣10999.98元；

10.2018年5月至8月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某誘騙被害人韓某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣17003.97元；

11.2018年3月至6月，被告人胡某鵬、丁某伙同被告人劉某某誘騙被害人帥某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣82402元；

12.2018年5月，被告人胡某鵬、丁某伙同被告人劉某某誘騙被害人李某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣16000元；

13.2018年7月，被告人胡某鵬、丁某伙同被告人劉某某誘騙被害人彭某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣9951.93元；

14.2018年7月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人張某甲誘騙被害人馬某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣21520元；

15.2018年7月至8月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同吳某某誘騙被害人王某乙在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣16929.16元；

16.2018年8月至9月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同張某乙誘騙被害人石某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣46302元；

17.2018年8月，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同蔡某某誘騙被害人胡某某在普納國(guó)際平臺(tái)投資，騙得人民幣10000元。

?另查明，被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信交易記錄等書證；

2.證人倪某某等人的證言；

3.被害人帥某某等人的陳述；

4.被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲的供述與辯解；

5.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押清單；

6、常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局電子證據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人胡某鵬、劉某某、丁某伙同被告人楊某某、張某甲等人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪，其中被告人胡某鵬、劉某某、丁某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人楊某某詐騙數(shù)額巨大，被告人張某甲詐騙數(shù)額較大。被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲為實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，被告人胡某鵬、劉某某、丁某系該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對(duì)該犯罪集團(tuán)的全部犯罪負(fù)責(zé)。被告人楊某某、張正文在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人胡某鵬、劉某某、丁某、楊某某、張某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：潘劍云

2019年6月30日

附：

????1.被告人胡某鵬、楊某某、張某甲現(xiàn)羈押于常州市武進(jìn)區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；被告人丁某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔《魇┦?*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)31冊(cè)。