瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘龍檢訴刑訴〔2020〕103號

被告人胡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼65282319930824221x，漢族，大專文化，無業(yè)，新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市人，住新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市文化路20號9號樓4單元301室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)分水嶺鎮(zhèn)瀘南村6組85號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人鄧志偉，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，職高文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)方山鎮(zhèn)白塔村3組111號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人張帥，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，職高文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)清涼寺村14組40號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人江軍，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，職高文化，無業(yè)，四川省敘永縣人，住敘永縣后山鎮(zhèn)高樓村3組24號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人王某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5105241998********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省敘永縣人，敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人金某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5105021998********，漢族，大專文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)**道**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人余某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5110281997********，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省隆昌縣人，住隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5105241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省敘永縣人，住敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人羅某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5105022000********，漢族，職高文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)方山鎮(zhèn)臨江村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5105242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省敘永縣人，住敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人鄒某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5105031998********，漢族，高中文化，無業(yè)，瀘州市納溪區(qū)人，住納溪區(qū)**街**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

本案由瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年5月，被告人胡某某在鄧宗源、鄧永州（均另案處理）的安排下，先后在瀘州市江陽區(qū)佳樂金街、瀘州市龍馬潭區(qū)步步高新天地大廈、瀘州市龍馬潭區(qū)錦華萬象城小區(qū)等地成立“游戲推廣”工作室，組織被告人陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某等人從事電信詐騙活動。被告人胡某某為“主管”、被告人陳某某、鄧志偉擔(dān)任“組長”，對業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)并傳授話術(shù)，進行日常管理，設(shè)立業(yè)績考核指標(biāo)，以被害人損失數(shù)額作為獲利依據(jù)。詐騙所得贓款，“主管”、“組長”、“業(yè)務(wù)員”均按相應(yīng)比例進行提成。

被告人胡某某、陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某等人利用“blued”聊天軟件添加同性戀被害人為好友，虛構(gòu)同性戀成功人士身份，謊稱自己在“騰訊競技”平臺（該平臺原稱“中歐資本”）投資賺錢激發(fā)被害人興趣，誘使被害人在該平臺注冊充值，爾后邀約被害人一起玩“幸運飛艇”、“皇家賽馬”等賭博游戲，采取故意將被害人帶輸或者先讓被害人小贏提現(xiàn)，再以預(yù)定會員送彩金活動的方式誘騙其大額充值，并由被告人胡某某、陳某某、曾志偉等人與“騰訊競技”平臺客服在幕后通過QQ聯(lián)系勾結(jié)，以資金流水不夠、賬戶異常等虛假理由封控被害人在平臺內(nèi)的資金，致使被害人無法提現(xiàn)，達到侵占被害人資金的目的。

被告人胡某某伙同下轄“組長”、“業(yè)務(wù)員”詐騙被害人1373872余元；被告人陳某某伙同下轄“業(yè)務(wù)員”被告人陳某甲、余某某、張帥、金某某、羅某某、江軍詐騙被害人820941元，其中被告人江軍詐騙被害人147928元、被告人余某某詐騙被害人93026元、被告人張帥詐騙被害人76407元、被告人金某某詐騙被害人38667元、被告人羅某某詐騙被害人24250元、被告人陳某甲詐騙被害人24035元；被告人鄧志偉伙同下轄“業(yè)務(wù)員”被告人王某某、張帥、金某某、鄒某某、黃某某詐騙被害人689014元，其中被告人張帥詐騙被害人164851元、被告人王某某詐騙被害人117788元、被告人金某某詐騙被害人98957元、被告人黃某某詐騙被害人62695元、被告人鄒某某詐騙被害人8254元，具體犯罪事實如下：

1、2018年12月和2019年4月，被告人陳某某分別詐騙被害人汪某某399745元和被害人董某甲19900元；

2、2019年2月，被告人鄧志偉詐騙被害人張某甲197254元、詐騙被害人張某乙39215元；

3、2019年2月，被告人江軍詐騙被害人陳某乙122002元、詐騙被害人李某某25926元；

4、2019年2月至3月，被告人張帥詐騙被害人高某甲49608元、詐騙被害人翟某某388836元、詐騙被害人宋某某76407元、詐騙被害人代某某3871元；

5、2019年3月，被告人黃某某詐騙被害人祁某某54952元、詐騙被害人孟某某62695元；

6、2019年3月，被告人羅某某詐騙被害人秦某某24250元；

7、2019年4月，被告人陳某甲詐騙被害人劉某某24035元；

8、2019年4月，被告人鄒某某詐騙被害人戚某某8254元；

9、2019年3月至5月，被告人金某某詐騙被害人何某某38667元、詐騙被害人曾某某60290元；

10、2019年3月至5月，被告人余某某詐騙被害人洪某某18396元、詐騙被害人高某乙74630元；

11、2019年3月至5月，被告人王慧詐騙被害人董某乙88898元、詐騙被害人楊某某28890元；

2019年5月14日，被告人胡某某、陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某在瀘州市龍馬潭區(qū)錦華萬象城小區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗、檢查、辨認筆錄；視聽資料、電子證據(jù)。

本院認為，被告人胡某某、陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，其中被告人羅某某、陳某甲、鄒某某詐騙數(shù)額較大，被告人張帥、江軍、王某某、金某某、余某某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，被告人胡某某、陳某某、鄧志偉詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、陳某某、鄧志偉在詐騙犯罪集團中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人羅某某、陳某甲、張帥、江軍、鄒某某、金某某、王某某、黃某某、余某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：田青

2020年4月2日

附：

1.被告人胡某某、陳某某、鄧志偉、張帥、江軍、黃某某、羅某某、陳某甲、鄒某某羈押于合江縣看守所；被告人金某某、王某某、余某某羈押于瀘州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單。