浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕656號(hào)

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408241991********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月3日被依法逮捕。

被告人張星，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325031990********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月3日被依法逮捕。

被告人徐曉文，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408241992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月3日被依法逮捕。

被告人方來運(yùn)，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301831996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月25日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年3月18日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月1日被杭州市公安局富陽區(qū)分局依法逮捕。

被告人鞏春浩，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128241992********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住河南省西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月25日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人屈某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月25日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241997********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住杭州市臨安區(qū)**街道**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108221997********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623221998********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住江西省廣豐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人包某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109211996********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，?1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4116021999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省周口市川匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年7月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408241998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113261999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣馬蹬鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月29日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張星、胡某某、徐曉文涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪；被告人屈某某、方來運(yùn)、鞏春浩、管某某、唐某某、袁某某、包某某、高某某、李某某、嚴(yán)某某、陳某某涉嫌詐騙罪于2019年12月20日向本院移送審查起訴。2020年6月5日，杭州市富陽區(qū)人民檢察院以被告人方來運(yùn)涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年??12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月2日，謝某某（另案處理）注冊(cè)成立了**投資控股有限公司。公司經(jīng)營期間，謝某某引入“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)和“*乙在線”平臺(tái)。2018年1月至2019年6月28日期間，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲（另案處理）成為上述平臺(tái)代理商，先后在本市西湖區(qū)**大廈**座**單元**室、本市西湖區(qū)**中心**號(hào)樓**室設(shè)立辦公場所，并由被告人張星負(fù)責(zé)招募鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某等人作為業(yè)務(wù)員從事平臺(tái)代理業(yè)務(wù)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

2019年2月至2019年6月28日期間，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲在明知**投資控股有限公司并未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)，其下屬的“*甲在線”平臺(tái)是一個(gè)只連接證券市場行情、未對(duì)接證券市場真實(shí)交易的平臺(tái)的情況下，以“大**”為代號(hào)成為?“*甲在線”平臺(tái)的代理商。在代理“*甲在線”平臺(tái)期間，被告人胡某某、徐曉文指導(dǎo)業(yè)務(wù)員通過撥打電話、*信聊天等方式，虛構(gòu)多倍配資、專業(yè)薦股及專有資金拉升個(gè)股等事實(shí)，偽造盈利截圖、營業(yè)許可證，向客戶做虛假宣傳，誘騙客戶在平臺(tái)內(nèi)充值、交易，以騙取客戶虧損資金及客戶在平臺(tái)內(nèi)操作產(chǎn)生的相關(guān)手續(xù)費(fèi)。事后，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲可從平臺(tái)獲得客戶虧損資金及手續(xù)費(fèi)總額的85%作為返傭。經(jīng)查，2019年2月至2019年6月28日期間，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲共騙取客戶虧損資金及客戶在平臺(tái)交納的手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣7,678,501.66元，實(shí)際返傭獲利共計(jì)人民幣6,526,726.41元。

二、非法經(jīng)營罪

2018年1月至2019年6月28日期間，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲在明知**投資控股有限公司并未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，成為該公司下屬的“**”平臺(tái)（平臺(tái)代號(hào)“**科技有限公司”）、“*乙在線”平臺(tái)（平臺(tái)代號(hào)“**頂”）代理商?！?*”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)為客戶在平臺(tái)開立賬戶，客戶在在賬戶內(nèi)充值后可選擇由平臺(tái)提供的一倍至數(shù)倍不等的配資炒股服務(wù)，配資成功后，相應(yīng)資金會(huì)打入正規(guī)證券公司的股票交易賬戶（其他個(gè)人開設(shè)），并根據(jù)客戶在平臺(tái)上的操作指令代理客戶進(jìn)行股票買賣?，平臺(tái)收取建倉費(fèi)、遞延費(fèi)等手續(xù)費(fèi)，同時(shí)與客戶就收益進(jìn)行分成?，F(xiàn)查明，被告人胡某某、張星、徐曉文、王某甲代理“*乙在線”平臺(tái)期間，未經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣6,846,848.56元。

被告人鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某在明知**投資控股有限公司未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，仍入職為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶，并按客戶繳納的手續(xù)費(fèi)用獲取提成。上述業(yè)務(wù)員的具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年1月至2019年6月28日期間，被告人鞏春浩任小組長，管理并指導(dǎo)被告人李某某、管某某、包某某、高某某、袁某某等人為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人鞏春浩及其組員參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣2,455,082.26元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣474,715元。

2.2018年3月至2019年2月，被告人方來運(yùn)入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)招攬客戶；2019年2月至2019年6月28日，被告人方來運(yùn)擔(dān)任小組長，管理并指導(dǎo)被告人唐某某等人為“*甲在線”平臺(tái)及“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶。現(xiàn)查明，被告人方來運(yùn)及其組員參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣2,584,716.79元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣440,854元。

3.2018年1月至2019年6月28日，被告人屈某某擔(dān)任小組長，管理并指導(dǎo)陳某某、嚴(yán)某某等人為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人屈某某及其組員在“*乙平臺(tái)”上參與非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣1,157,100.29元。其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣378,471元。

4.2018年1月至2019年6月28日，被告人陳某某入職為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人陳某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣726,433.59元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣207,216元。

5.?2018年4月至2019年6月28日，被告人李某某入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人李某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣204,271.96元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣203,068元。

6.?2018年4月至2019年6月28日，被告人管某某入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人管某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣180,200.50元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣95,549元。

7.?2018年7月至2019年6月28日，被告人包某某入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人包某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣681,822.02元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣93,060元。

8.?2018年3月至2019年6月28日，被告人高某某入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人高某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣56,898.94元；其本人從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣91,432元。

9.?2018年7月至2019年6月28日，被告人嚴(yán)某某入職成為業(yè)務(wù)員，為“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人嚴(yán)某某從“**”平臺(tái)、“*甲在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣78,812元。

10.?2018年10月至2019年6月28日，被告人袁某某入職成為業(yè)務(wù)員，為?“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人袁某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣247,243.05元；其本人從?“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣53,570元。

11.?2019年3月至2019年6月28日，被告人唐某某入職成為業(yè)務(wù)員，為?“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)招攬客戶?，F(xiàn)查明，被告人唐某某參與“*乙在線”平臺(tái)非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣607,052元；其本人從?“*甲在線”平臺(tái)、“*乙在線”平臺(tái)獲取的違法所得達(dá)人民幣29,756元。

2019年6月28日，民警在本市西湖區(qū)**中心**號(hào)樓**室內(nèi)將被告人胡某某、張星、徐曉文、鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單、中國證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局文件、*信聊天記錄截圖、市場部員工檔案、提成表、*甲在線返傭表、審計(jì)報(bào)告、銀行流水、支**轉(zhuǎn)賬截圖、戶籍證明等；

2.證人證言：證人姚某某、呂某某、黃某甲、黃某乙等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人胡某某、張星、徐曉文、鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某的供述和辯解及同案犯王某乙、顏某某、汪某某的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)工作記錄、搜查筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：顏夢(mèng)華電腦內(nèi)數(shù)據(jù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、張星、徐曉文以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、張星、徐曉文、鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，其中被告人胡某某、張星、徐曉文、鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、張星、徐曉文一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鞏春浩、方來運(yùn)、屈某某、陳某某、李某某、管某某、包某某、高某某、嚴(yán)某某、袁某某、唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：徐川

2020年7月2日

???

附：

1、被告人胡某某、張星、徐曉文現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所，被告人方來運(yùn)現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所，被告人鞏春浩（1335387****）、屈某某（1381945****）、陳某某（1373551****）、李某某（1381947****）、管某某（1522408****）、包某某（1828251****）、高某某（1317365****）、嚴(yán)某某（1307361****）、袁某某（1866824****）、唐某某（1762581****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷15冊(cè)。