鐵力市人民檢察院　

起?訴?書

黑鐵檢一部刑訴〔2020〕108號　

被告人胡某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4301241989********，漢族，大學文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省寧鄉(xiāng)市，住湖南省寧鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號（住址同戶籍所在地）。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被鐵力市公安局刑事拘留，于2020年6月15日經(jīng)本院批準，次日被鐵力市公安局逮捕。

被告人周田鋒，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4310251991********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省臨武縣，戶籍所在地湖南省臨武縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省郴州市北湖區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被鐵力市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日經(jīng)本院批準，次日被鐵力市公安局逮捕。

被告人匡某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4310231996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省永興縣，住湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組（住址同戶籍所在地）。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被鐵力市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日經(jīng)本院批準，次日被鐵力市公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301241995********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省寧鄉(xiāng)市，住湖南省寧鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號（住址同戶籍所在地）。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被鐵力市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日經(jīng)本院批準，次日被鐵力市公安局逮捕。

本案由鐵力市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某、周田鋒涉嫌詐騙罪，以被告人周田鋒、匡某某、黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某、匡某某、黃某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年4月20日至5月8日期間，自稱是“黃某乙”、“陳某某”、“琳某某”的詐騙人員通過“快手”等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與被害人鐵力市居民于某某、青海省久治縣居民趙某某、安徽省阜南縣居民楊某某、廣東省佛山市居民謝某某、上海市長寧區(qū)居民章某某、江西省新余市居民朱某某、江蘇省鹽城市居民蘇某某聊天后，欺騙上述被害人在虛假的“中銀國際”APP平臺上投資，被害人向詐騙人員提供的銀行卡，分別轉(zhuǎn)入小額資金試投后，獲得了高額利潤，被害人信以為真，相繼投入大額資金后，詐騙人員將被害人投入的資金轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)。綜上，被害人于某某被騙人民幣268,603元、趙某某被騙人民幣190,050元、楊某某被騙人民幣82,018元、謝某某被騙人民幣123,065元、章某某被騙人民幣220,680元、朱某某被騙人民幣51,080元、蘇某某被騙人民幣65,000元。

1.?2020年4月22日至5月8日期間，被告人胡某在明知他人實施電信詐騙活動，銀行賬戶內(nèi)的錢款系詐騙所得的情況下，為獲得好處費，在詐騙人員侯某甲（另案處理）的指使，幫助電信詐騙人員將被害人及其他被騙人員的部分被騙款共計人民幣1,624,000元，通過多級銀行卡轉(zhuǎn)移后取現(xiàn)，獲利人民幣5,400元。

2.?2020年4月27日，被告人周田鋒進入詐騙人員曹某某（另案處理）、侯某甲、胡某用于轉(zhuǎn)移電信詐騙款的QQ群內(nèi)負責記賬；2020年4月30日，周田鋒以虛假姓名“李某某”幫曹某某以每套人民幣1,000元的價格購買多套銀行卡；2020年5月1日，周田鋒在曹某某的指使下，到胡某處取走詐騙款人民幣520,000元后，轉(zhuǎn)移至曹某某指定的賬戶；2020年5月6日至5月8日，周田鋒在QQ群內(nèi)記賬期間，胡某負責轉(zhuǎn)移電信詐騙款共計人民幣240,000元。

經(jīng)偵查，被告人胡某于2020年5月8日在湖南省寧鄉(xiāng)市，被告人周田鋒于2020年5月12日在湖南省郴州市被鐵力市公安局抓獲歸案。

1.?書證：偵破經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等；

2.?證人證言：證人劉某某、肖某某、侯某乙等6人的證言；

3.?被害人的陳述：被害人于某某、趙某某、楊某某等7人的陳述；

4.?被告人的供述和辯解：被告人胡某、周田鋒、匡某某、黃某甲的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄及照片等；

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)光盤。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1.?2020年4月28日，被告人周田鋒明知曹某某從事犯罪活動，在曹某某的指使下，到胡某處與其對賬并取走犯罪所得款人民幣110,000元，存入曹某某指定的銀行賬戶。

2.?2020年4月26日至5月8日，被告人匡某某為幫助胡某轉(zhuǎn)移犯罪所得以獲取利益，將自己的3張銀行卡提供給胡某使用，胡某通過匡某某提供的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款139,200元。此外，被告人匡某某在明知是犯罪所得的情況下，幫助胡某通過ATM取款機取現(xiàn)人民幣19,900元。

3.?2020年5月8日，被告人黃某甲為幫助胡某轉(zhuǎn)移犯罪所得以獲取利益，將朋友劉某某、肖某某及自己的銀行卡共計12張?zhí)峁┙o胡某使用，幫助胡某轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣100,000元，被公安機關(guān)當場查獲并凍結(jié)。

經(jīng)偵查，被告人黃某甲于2020年5月8日在湖南省寧鄉(xiāng)市，被告人匡某某于2020年6月15日在湖南省永興縣被鐵力市公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：凍結(jié)通知書、銀行流水等；

2.?證人證言：證人劉某某、肖某某、侯某乙、侯某甲的證言；

3.?被告人的供述和辯解：被告人胡某、匡某某、黃某甲的供述和辯解；

4.?勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄及照片等；

5.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某、匡某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某、周田鋒事先明知他人實施電信詐騙犯罪，幫助將詐騙犯罪所得轉(zhuǎn)移，以詐騙罪的共同犯罪論處，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周田鋒、匡某某、黃某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡某、匡某某、黃某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人胡某、周田鋒在詐騙犯罪中，屬共同犯罪，均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人胡某、匡某某、黃某甲到案后，如實供述自己的犯罪事實，均應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人周田鋒犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。故建議判處：被告人胡某有期徒刑八年，并處罰金人民幣50,000元；被告人周田鋒有期徒刑十年以上十一年以下，并處罰金人民幣50,000元；被告人匡某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣20,000元，不適用緩刑；被告人黃某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣10,000元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

鐵力市人民法院

檢察官：王麗

2020年9月13日

附：1.?被告人胡某、周田鋒、匡某某、黃某甲現(xiàn)羈押于伊春市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)7冊、光盤57張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。