上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬寶檢金融刑訴〔2019〕280號(hào)

被告人胡興華，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101111966********，漢族，初中文化，原上海登貫投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“登貫公司”）法定代表人，戶(hù)籍在上海市寶山區(qū)**村**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彛?月20日又因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷會(huì)軍，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3703031980********，漢族，中專(zhuān)文化，登貫公司法定代表人，戶(hù)籍在山東省高唐縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261982********，漢族，初中文化，上海凜登投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凜登公司”）法定代表人，戶(hù)籍在浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年3月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人俞鵬，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261977********，漢族，初中文化，自稱(chēng)登貫公司催討員，戶(hù)籍在浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2010年因犯販賣(mài)毒品罪被浙江省寧海縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。2014年因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉春生，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2310831988********，漢族，大專(zhuān)文化，登貫公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，戶(hù)籍在黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**屯**街**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡興華、劉春生于2018年10月22日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2018年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人殷會(huì)軍、俞鵬于2018年11月13日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2018年12月17日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人胡興華、殷會(huì)軍、劉春生、俞鵬、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月22日向本院移送審查起訴，本院經(jīng)審查后，于2019年5月17日將本案報(bào)送上海市人民檢察院第二分院審查，上海市人民檢察院第二分院于2019年6月14日將本案交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人王某甲同意本案適用普通程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2019年3月8日、7月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月23日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2016年7月起，被告人胡興華、王某甲伙同被告人俞鵬，以凜登公司名義，在本區(qū)水產(chǎn)西路680弄6號(hào)樓102室等處，通過(guò)發(fā)放宣傳單、邀請(qǐng)吃飯等形式向陳某甲等集資參與人公開(kāi)宣傳，以年化收益率9%-16%吸收資金，集資款主要由被告人胡興華、王某甲使用。至案發(fā)，尚有人民幣146萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）未兌付。

被告人胡興華于2018年3月7日向公安機(jī)關(guān)投案，但投案當(dāng)日未能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人王某甲案發(fā)時(shí)被強(qiáng)制隔離戒毒，到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人俞鵬及其妻子葉某甲至公安機(jī)關(guān)退賠146萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人陳某甲等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及提供協(xié)議、委托書(shū)、銀行帳戶(hù)明細(xì)、擔(dān)保函、收款確認(rèn)書(shū)、宣傳資料等。2.上海工商行政管理局寶山分局檔案室及上海市金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案室《檔案機(jī)讀材料》、公司設(shè)立等相關(guān)材料。3.證人葉某甲、鄔某某的證言。4.寧海縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合檔案室《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社登記基本情況》、《公司登記基本情況》、申請(qǐng)書(shū)、章程等。5.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》。6.銀行帳戶(hù)明細(xì)、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》。7.寧?？h公安局《強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)》、上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)民警出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》。8.上海鐵路公安處上海站派出所民警出具的《歸案情況說(shuō)明》。9.被告人胡興華、王某甲、俞鵬的供述。

二、集資詐騙罪

2016年12月起，被告人胡興華、殷會(huì)軍伙同被告人俞鵬、劉春生先后在本區(qū)逸仙路華滋奔騰大廈4樓，蕰川路1999號(hào)億博科創(chuàng)中心1916室等處，以登貫公司名義，通過(guò)“貫通金服APP”平臺(tái)發(fā)布虛假汽車(chē)抵押借款投資標(biāo)的等形式，以高收益率吸引社會(huì)不特定人群投資，集資參與人共計(jì)7,000余人，非法集資共計(jì)9000余萬(wàn)元。至案發(fā)，尚有4000余萬(wàn)元未兌付，被告人胡興華、殷會(huì)軍等人均不能講清資金主要去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人張某甲等人的陳述及提供借款協(xié)議、貫通金服APP帳戶(hù)截圖、銀行帳戶(hù)明細(xì)、手機(jī)短息截圖、收款確認(rèn)書(shū)、擔(dān)保函等。2.證人潘某某、陳某乙、馮某某、葉某乙、鄔某某、江某某、張某乙、韓某某的證言。3.證人周某某的證言。4.證人王某乙的證言、海礦承包協(xié)議。5.銀行帳戶(hù)明細(xì)、銀行帳戶(hù)取款錄像截圖、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》。6.上海市公安局寶山分局出具的《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》、《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》、《提取電子證據(jù)清單》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、《接受證據(jù)清單》、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》。7.被告人胡興華與被告人劉春生、俞鵬等人的微信聊天記錄。8.浙江省寧?？h人民法院《刑事判決書(shū)》、全國(guó)違法犯罪人員信息網(wǎng)信息。9.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)民警出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》。10.被告人胡興華、殷會(huì)軍、劉春生、俞鵬的供述及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡興華、王某甲結(jié)伙被告人俞鵬，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡興華、王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人俞鵬在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡興華、王某甲如實(shí)供述非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡興華、殷會(huì)軍結(jié)伙被告人劉春生、俞鵬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡興華、殷會(huì)軍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人劉春生、俞鵬在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人俞鵬曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑滿(mǎn)釋放五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰以上之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人胡興華、俞鵬在判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2019年10月8日

附：

1.被告人胡興華、殷會(huì)軍、劉春生、俞鵬現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1358675****。

2.案卷材料十三冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一份、報(bào)案材料一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.相關(guān)法律條文。

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《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。