重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝潼檢刑訴〔2019〕311號(hào)　

　　被告人胡光某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203241987********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省十堰市，住湖北省十堰市**區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月14日被潼南區(qū)公安局逮捕。經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2019年4月12日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人魏某超，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326221989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣，住云南省硯山縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被潼南區(qū)公安局逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203221989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省十堰市鄖西縣，住湖北省鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被潼南區(qū)公安局逮捕。

被告人柏某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203241990********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住湖北省竹溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被潼南區(qū)公安局逮捕。

本案由潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人胡光某、魏某超、王某某、柏某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，因案情復(fù)雜，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月至12月期間，被告人胡光某伙同魏某超或王某某或柏某某假冒身份，以收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為客戶(hù)制作完善平臺(tái)和打款流程的產(chǎn)品的方式，騙取他人錢(qián)財(cái)。魏某超、王某某、柏某某各自冒充中介以電話(huà)或微信聯(lián)系具有網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的客戶(hù)，向其推薦由胡光某冒充的高價(jià)收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的老板，胡光某將其制作的購(gòu)買(mǎi)該客戶(hù)的平臺(tái)價(jià)格確認(rèn)書(shū)、項(xiàng)目收購(gòu)公告等虛假文件發(fā)給客戶(hù)，并告訴客戶(hù)要完善網(wǎng)站和打款流程，還需要辦理?“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“備案信息認(rèn)證收錄”、“跨境入資授權(quán)”、“快捷支付通道”、“端口搶注撥回申請(qǐng)”、“反搶注證書(shū)”等相關(guān)產(chǎn)品才能完成交易。魏某超、王某某、柏某某給客戶(hù)介紹由胡光某冒充經(jīng)理的制作產(chǎn)品的公司，胡光某與客戶(hù)談好制作費(fèi)用后，客戶(hù)將費(fèi)用轉(zhuǎn)賬到胡光某指定的賬號(hào)或微信上，胡光某將其PS的虛假證書(shū)發(fā)給客戶(hù)后，被告人不再與對(duì)方聯(lián)系。其中，胡光某參與作案15起，涉及金額508400元，魏某超參與作案6起，涉及金額366400元，王某某參與作案3起，涉及金額55000元，柏某某參與作案4起，涉及金額49000元。對(duì)于共同騙得的錢(qián)財(cái)，胡光某分別與魏某超五五分成，與王某某六四分成，與柏某某七三分成。具體事實(shí)如下：

1.?2018年4、5月份，魏某超冒充中介（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)員郭陽(yáng)）、胡光某冒充老板（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、制作公司經(jīng)理（深圳網(wǎng)籃通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人曾某某“中國(guó)行業(yè)裝飾網(wǎng)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“備案信息認(rèn)證收錄”、“跨境入資授權(quán)”、“快捷支付通道”、“端口搶注撥回申請(qǐng)”、“反搶注證書(shū)”?才能收購(gòu)為由，先后多次騙取曾廣偉共計(jì)169800元予以平分；?

????2.?2018年10月，魏某超假扮“中介”（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)員郭陽(yáng)）、胡光某假扮“老板”（銀隆新能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)盧春泉）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)藍(lán)通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人萬(wàn)某某“中國(guó)旅游網(wǎng)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“跨境入資授權(quán)”、“快捷支付通道”、“資金安全審查認(rèn)證”、“互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)款專(zhuān)用”才能收購(gòu)為由，先后多次共騙取萬(wàn)某某74600元予以平分；

???3.?2018年10月，魏某超假扮“中介”（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)員）、胡光某假扮“老板”（銀隆新能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)盧春泉）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)籃通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人尹某某“中國(guó)行業(yè)裝飾網(wǎng)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理?“跨境入資授權(quán)”?才能收購(gòu)為由騙取尹某某16000元予以平分；?

???4.?2018年2月，魏某超假扮“中介”（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)員郭陽(yáng)），胡光某假扮“老板”（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)籃通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人趙某某“中國(guó)白酒市場(chǎng)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理反搶注證書(shū)等業(yè)務(wù)才能收購(gòu)為由，先后多次騙取趙某某共計(jì)35000元予以平分；

?5.2018年9月，魏某超假扮“中介”（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)郭陽(yáng)），胡光某假扮“老板”（銀隆新能源有限公司盧春泉）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)籃通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人潘某某?“園林網(wǎng)”平臺(tái)為由，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“快捷支付通道”才能收購(gòu)為由，先后多次騙取潘某某共計(jì)27000元予以平分。

6.2018年10月，魏某超假扮“中介”（中國(guó)關(guān)鍵詞交易網(wǎng)的業(yè)務(wù)郭陽(yáng)），胡光某假扮“老板”（銀隆新能源有限公司董事長(zhǎng)盧春泉）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)藍(lán)通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人朱某某“中華土特產(chǎn)商城”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“快捷支付通道”、“資金安全審查認(rèn)證”、“稅務(wù)資質(zhì)登記認(rèn)證”?才能收購(gòu)為由，先后多次騙取朱某某共計(jì)44000元予以平分；

???7.2018年10月中旬，王智強(qiáng)假扮“中介”（深圳博網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員周磊）、胡光某假扮“老板”（銀隆新能源有限公司董事長(zhǎng)盧春泉）、“制作公司”經(jīng)理（深圳潮興財(cái)務(wù)代理經(jīng)理張楊）以購(gòu)買(mǎi)被害人伊某某“金融投資”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“資金安全審查認(rèn)證”、“稅務(wù)資質(zhì)登記認(rèn)證”?、“快捷支付通道”才能收購(gòu)為由，先后多次騙取伊某某共計(jì)36000元；?

???8.?2018年12月，王智強(qiáng)假扮“中介”（深圳博網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員周磊）、胡光某假扮“老板”（珠海中珠有限公司董事長(zhǎng)許德來(lái)）、“制作公司”經(jīng)理（深圳潮興財(cái)務(wù)代理經(jīng)理張楊）以購(gòu)買(mǎi)被害人羅某某“在線(xiàn)農(nóng)業(yè)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”才能收購(gòu)為由，騙取羅某某5000元，胡光某分得3000元，王某某分得2000元；?

????9.2018年6、7月，王智強(qiáng)假扮“中介”（深圳博網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員周磊）、胡光某假扮“老板”（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)藍(lán)通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人嚴(yán)某某“陜西商貿(mào)”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“跨境入資授權(quán)”、“快捷支付通道”才能收購(gòu)為由，先后多次騙取嚴(yán)某某共計(jì)14000元；?

10.2018年12月中旬，柏元超假扮“中介”（深圳博網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員陳曉峰）、胡光某假扮“老板”（珠海中珠有限公司董事長(zhǎng)許德來(lái)）、“制作公司”經(jīng)理（深圳潮興財(cái)務(wù)代理經(jīng)理張楊）以購(gòu)買(mǎi)被害人陳某某“四川鋼結(jié)構(gòu)”網(wǎng)站為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“做平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“資金安全審查認(rèn)證”?才能收購(gòu)為由，先后騙取陳某某共計(jì)19000元，胡光某分得11400元，柏某某分得7600元；?

??11.?2018年5月底，柏元超假扮“中介”（深圳博網(wǎng)科技有限公司業(yè)務(wù)員陳曉峰）、胡光某假扮“老板”（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)藍(lán)通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）以購(gòu)買(mǎi)被害人賀某某“重慶裝飾平臺(tái)”為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”才能收購(gòu)為由騙取賀某某7000元，胡光某分得4900元，柏某某分得2100元；?

???12.?2018年4月底，柏某某假扮“中介”、胡光某假扮“老板”（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、“制作公司”經(jīng)理，以購(gòu)買(mǎi)被害人李某某?“周易風(fēng)水”為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“網(wǎng)絡(luò)資源備案證書(shū)”?才能收購(gòu)為由，騙取李某某18000元，胡光某分得12600元，柏某某分得5400元；

13.?2018年4月，柏元超假扮“中介”、胡光某假扮“老板”（河南建業(yè)住宅集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星）、“制作公司”經(jīng)理，以購(gòu)買(mǎi)被害人陳某某?“都市戶(hù)外”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“互聯(lián)網(wǎng)稅務(wù)認(rèn)證”、“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”才能收購(gòu)為由，先后騙取陳某某共計(jì)5000元，胡光某分得3500元，柏某某分得1500元；

???14.2018年7月，胡光某假扮“老板”（珠海中珠有限公司董事長(zhǎng)許德來(lái)）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)藍(lán)通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）伙同他人以購(gòu)買(mǎi)被害人冉某某?“西南農(nóng)業(yè)網(wǎng)”為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可”、“跨境入資授權(quán)”、“快捷支付通道”才能收購(gòu)為由，先后多次騙取冉某某共計(jì)15000元；?

???15.?2018年4、5月，胡光某假扮“老板”（珠海中珠有限公司董事長(zhǎng)許德來(lái)）、“制作公司”經(jīng)理（深圳網(wǎng)籃通用科技有限公司經(jīng)理丁啟航）伙同他人以購(gòu)買(mǎi)被害人林某某“云南吊裝”平臺(tái)為誘，以其網(wǎng)站需要辦理“平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接”、“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可”、“快捷支付通道”才能收購(gòu)為由，先后多次騙取林某某共計(jì)23000元；

2019年1月9日、同年3月27日，同年4月14日，同年4月15日，胡光某、魏某超、柏某某、王某某先后被公安民警抓獲。到案后，四名被告人如實(shí)供述了上述事實(shí)。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)、項(xiàng)目收購(gòu)價(jià)格確認(rèn)書(shū)、平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接授權(quán)證書(shū)等物證；

2.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、微信聊天、微信交易記錄、戶(hù)口信息等書(shū)證；

3.被害人曾某某、萬(wàn)某某、嚴(yán)某某、陳某某、冉某某等人的陳述；

4.被告人胡光某、魏某超、王某某、柏某某的供述與辯解；?

????5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡光某、魏某超、王某某、柏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡光某、魏某超、王某某、柏某某利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人錢(qián)財(cái)，其中胡光某詐騙金額達(dá)到數(shù)額特別巨大，魏某超、王某某、柏某某詐騙金額達(dá)到數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四人被抓獲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條之規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢察官：夏曦

2019年11月25日　

附：

????1．被告人現(xiàn)在押于潼南區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、散件材料一卷、光盤(pán)五份。

3．提訊證四份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。