南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕272號(hào)

被告人胡某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211989********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營戶，捕前住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村出租房（戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**村**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人閔婷婷，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211992********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，家住江西省南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811996********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，家住江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623221998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，捕前住南昌市高新區(qū)**出租屋（戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，家住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某、閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，被告人胡某伙同胡某某（已判刑）經(jīng)共同出資，在南昌市高新區(qū)**小區(qū)**棟**室和高新區(qū)**寫字樓**室成立“極速貸”公司，未辦理營業(yè)執(zhí)照，公司負(fù)責(zé)人胡某某通過購買客戶手機(jī)號(hào)碼的方式，由業(yè)務(wù)員撥打電話給有意向辦理貸款的被害人，根據(jù)胡某某提供的電話微信話術(shù)，使用制圖工具偽造審核不通過的照片、以虛構(gòu)能優(yōu)化貸款數(shù)據(jù)通過審核為名，騙取被害人通過微信掃碼的方式轉(zhuǎn)款，再由胡某某冒充貨款公司下款專員，繼續(xù)騙取被害人支付貸款額度百分之五至百分之十不等的貸款服務(wù)費(fèi)。

從“極速貸”公司成立起，該團(tuán)伙采取上述方式騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣313886元，被告人胡某雖出資但不負(fù)責(zé)公司日常管理，后明知該公司為電信詐騙公司的情況下，仍然未退出公司，共獲利人民幣7萬元。

被告人閔婷婷明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年2月22日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，至2019年4月12日被公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，該團(tuán)伙騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣299176.16元。按1單998元計(jì)算，閔婷婷騙取被害人錢款共計(jì)人民幣27445元。

被告人謝某甲、林某某、謝某乙明知該公司為電信詐騙公司的情況下，從2019年3月21日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，直至2019年4月2日被公司開除，該團(tuán)伙騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣70038.56元。按1單998元計(jì)算，謝某甲、林某某、謝某乙騙取被害人錢款均共計(jì)人民幣6986元。

2019年8月1日被告人胡某、謝某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月6日被告人謝某乙向公安機(jī)關(guān)投案自首；2019年8月26日被告人林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月17日被告人閔婷婷被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信收款二維碼及收款流水、戶籍證明等書證；

2.被害人韓某某等人的陳述；

3.被告人胡某、閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙及同案人的供述及辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某、閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某、閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其中，胡某伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣313886元，閔婷婷伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣299176.16元，謝某甲、林某某、謝某乙伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣70038.56元，均數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)；被告人閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。五被告人均已認(rèn)罪認(rèn)罰，且謝某乙主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，故建議判處被告人胡某有期徒刑四至七年，并處罰金五萬至十萬元；建議判處被告人閔婷婷有期徒刑二至三年，并處罰金二萬至五萬元；建議判處被告人謝某甲、林某某、謝某乙有期徒刑一至二年，并處罰金二萬至五萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官?黃燕

2019年12月13日

附件：?

1．被告人胡某、閔婷婷、謝某甲、林某某、謝某乙現(xiàn)均關(guān)押于南昌市第一看守所

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

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