杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕143號(hào)

被告人胡某可，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113271988********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)。因本案，于2019年3月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某可涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年5月，被告人胡某可在杭州市蕭山區(qū)廖某某的住處，以幫被害人廖某某辦理貸款名義，操作廖某某的手機(jī)，在廖某某不知情的情況下，利用廖某某的個(gè)人信息為其辦理了網(wǎng)上信用貸款，后被告人胡某可將網(wǎng)上信用貸款的10000元轉(zhuǎn)至其本人支付寶，后在被害人的敦促下，陸續(xù)轉(zhuǎn)給被害人9160元用于歸還網(wǎng)貸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)清單，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄；

（2）被害人陳述：被害人廖某某的陳述；

（3）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄：被害人廖某某的辨認(rèn)筆錄。

2、2018年12月5日，被告人胡某可在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)***村，以幫被害人王某某辦理貸款名義，操作王某某的手機(jī)，在王某某不知情的情況下，利用王某某的個(gè)人信息為其辦理了小贏卡貸信用貸款10000元、上海拍拍貸信用貸款11200元，后胡某可秘密將小贏卡貸信用貸款10000元錢轉(zhuǎn)出。2018年12月6日，被害人王某某收到拍拍貸的11200元貸款后，被告人胡某可以讓被害人王某某幫忙刷流水為由，騙取被害人王某某11200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)清單，拍拍貸借款詳情，銀行流水；

（2）證人證言：證人苗某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人王某某的陳述；

（4）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄：被害人王某某的辨認(rèn)筆錄。

3、2018年12月21日，被告人胡某可在杭州市富陽(yáng)區(qū)杭州**科技有限公司內(nèi)，以幫被害人李某甲消除網(wǎng)上貸款記錄并找工作的名義，操作李某甲的手機(jī)，利用李某甲的個(gè)人信息為其辦理了拍拍貸信用貸款15000元，后胡某可在李某甲不知情的情況下，將拍拍貸信用貸款15000元轉(zhuǎn)出。12月26日，被告人胡某可又以撞人需要賠償為由，騙取被害人李某甲4850元，最終李某甲未能找到兼職客服工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)材料清單，借款記錄，聊天記錄截圖，支付寶記錄，手機(jī)截圖；

（2）被害人陳述：被害人李某甲的陳述；

（3）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄：被害人李某甲的辨認(rèn)筆錄。

4、2018年12月28日，被告人胡某可在杭州市蕭山區(qū)**街道**路***號(hào)**美容店內(nèi)，以幫被害人池某某辦理貸款名義，操作池某某的手機(jī)，在池某某不知情的情況下，竊得池某某**銀行信用卡內(nèi)19000元錢。

2018年12月30日，被告人胡某可在杭州市蕭山區(qū)**街道***村菜場(chǎng)旁，以幫被害人池某某辦理貸款名義，操作池某某的手機(jī)，在池某某不知情的情況下，竊得池某某網(wǎng)商銀行內(nèi)30000元錢。

2018年12月31曰，被告人胡某可以辦理貸款提升額度為由讓池某某通過微信轉(zhuǎn)賬給其3700元，最終未提升額度。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)材料清單，銀行賬單，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，明細(xì)對(duì)賬單，支付寶記錄；

（2）證人證言：證人陳某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人池某某的陳述；

（4）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解。

5、2019年1月18日，被告人胡某可在杭州市濱江區(qū)一物美超市旁的酒店一樓，以幫被害人徐某某消除網(wǎng)上貸款記錄并找工作的名義，操作徐某某的手機(jī)，在徐某某不知情的情況下，利用徐某某的個(gè)人信息為其辦理了招聯(lián)金融信用貸款1000元、馬上金融信用貸款4800元錢，后被告人胡某可將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)移。

2019年1月24日，被告人胡某可以幫助被害人徐某某找工作為名，讓被害人徐某某將貸款自小花錢包的7000元通過掃微信二維碼的形式轉(zhuǎn)給他人賬戶，最終徐某某未能上班。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：招聯(lián)借款詳情，賬單詳情，小花錢包，安逸花截圖，銀行明細(xì)，聊天截圖；

（2）被害人陳述：被害人徐某某的陳述；

（3）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄：被害人徐某某的辨認(rèn)筆錄。

6、2019年1月26日左右，被告人胡某可在杭州市蕭山區(qū)**街道***路必勝客店內(nèi)，以幫被害人李某乙辦理貸款名義，操作李某乙的手機(jī)，在李某乙不知情的情況下，竊得李某乙的平安銀行信用卡內(nèi)15000元錢，并利用李某乙的個(gè)人信息為其辦理了招聯(lián)金融信用貸款17000元，后胡某可將17000元錢轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)材料清單，銀行流水賬單，借款憑證，信用卡對(duì)賬單，支付寶電子客戶回單；

（2）被害人陳述：被害人李某乙的陳述；

（3）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄：被害人李某乙的辨認(rèn)筆錄。

7、2019年1月29日上午，被告人胡某可在杭州市濱江區(qū)**花園******社區(qū)**大道豆某某的住處，以幫被害人豆某某辦理貸款名義，操作豆某某的手機(jī)，并利用豆某某的個(gè)人信息為其辦理了安逸花信用貸款4000元、小米貸款信用貸款5000元，后被告人胡某可將9000元錢轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)材料清單，支付寶截圖，貸款截圖，聊天截圖，銀行流水；

（2）被害人陳述：被害人豆某某的陳述；

（3）被告人供述和辯解：被告人胡某可的供述和辯解。

綜上，被告人胡某可盜竊130800元，詐騙26750元。

綜合證據(jù)：

1、書證：全國(guó)人口信息，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單，微信聊天記錄，網(wǎng)警協(xié)作平臺(tái)，接受證據(jù)材料清單，手機(jī)截屏；

2、證人證言：證人馬某某的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

3、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：證人馬某某的辨認(rèn)筆錄，手機(jī)勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某可以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，對(duì)被告人胡某可應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

????檢察員：顧趕趕

二〇一九年十二月十六日

附：

1、被告人胡某可現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所

2、公安卷7冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、光盤2張（卷內(nèi)）