黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢一部刑訴〔2020〕340號(hào)

被告人肖某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309021982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)**街道**委**組**街道**單元**室。2008年11月28日因犯故意傷害罪被七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人金某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309211983********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住七臺(tái)河市桃山區(qū)**街道**社區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2013年6月6日因犯詐騙罪被七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金5,000元，2018年11月9日刑滿(mǎn)釋放。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人趙彬，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309031980********，蒙古族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住七臺(tái)河市桃山區(qū)**街道**委**組**號(hào)）。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人周海墨，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309032001********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住七臺(tái)河市桃山區(qū)**街道**委**組**號(hào)。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人于某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309021996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：七臺(tái)河市新興區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309021988********，回族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住七臺(tái)河市新興區(qū)**社區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224011980********，滿(mǎn)族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林省延吉市**街**委**組。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031990********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行，2019年11月29日被哈爾濱市公安局道里分局取保候?qū)彛?020年1月10日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301831989********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住哈爾濱市南崗區(qū)**大街**號(hào)**麗景**號(hào)樓**單元**樓**門(mén)（戶(hù)籍所在地：黑龍江省尚志市**林業(yè)局**居民委**組**棟**室）。2019年10月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行，2019年11月29日被哈爾濱市公安局道里分局取保候?qū)彛?020年1月10日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人肖某、金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、李某甲、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人肖某、金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、李某甲、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人毛某某、曹某某、但某某等人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2020年2月25日、5月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月25日、6月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2020年2月10日、4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至10月，被告人肖某在哈爾濱市南崗區(qū)和興商廈B座16樓“**傳媒廣告公司”擔(dān)任經(jīng)理期間，組織、管理業(yè)務(wù)員通過(guò)手機(jī)微信聯(lián)系銷(xiāo)售牛蒡茶等保健品的微商客戶(hù)，虛構(gòu)公司有幫助微商“引流”、“清貨”的能力，騙取客戶(hù)被害人信任，以收取“廣告費(fèi)”、“保證金”的方式騙取被害人錢(qián)款。肖某作為經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作，以“引流”、“清貨”為由騙取客戶(hù)被害人共計(jì)人民幣42萬(wàn)余元；被告人趙彬作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人李某乙、杜某某、鮮某某等人共計(jì)人民幣88,200元；被告人金某作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人胡某某、王某甲、陳某甲等人共計(jì)人民幣34,600元；被告人于某某作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人姚某某、陳某乙、王某乙等人共計(jì)人民幣112，300元；被告人周海墨作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人王某丙、蔡某某、聶某某等人共計(jì)人民幣72,500元；被告人楊某甲作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人岳某某、楊某乙、張某某共計(jì)人民幣48,000元；被告人趙某某作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人但某某人民幣29,800元；被告人李某甲作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人毛某某人民幣26,800元；被告人劉某某作為業(yè)務(wù)員，以“引流”、“清貨”為由騙取被害人曹某某人民幣12,000元。案發(fā)后，李某甲已返還贓款人民幣16,800元，劉某某已返還全部贓款。

經(jīng)偵查，被告人肖某、金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、李某甲、劉某某于2019年10月4日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證案件來(lái)源、偵破經(jīng)過(guò)、指定管轄決定書(shū)、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、罪犯檔案材料、扣押清單、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．被害人毛某某、曹某某、但某某、岳某某、姚某某、王某乙等人陳述；

3．被告人肖某、金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、李某甲、劉某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、劉某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某、于某某、周海墨、趙彬以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人金某、楊某甲、趙某某、劉某某、李某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對(duì)其從重處罰。被告人金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、劉某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人金某、趙彬、周海墨、于某某、楊某甲、趙某某、劉某某、李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定依法對(duì)其從寬處理。建議判處被告人金某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人趙彬有期徒刑三年至三年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人周海墨有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人于某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人劉某某拘役五個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某甲有期徒刑一年，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：薛俊梅

2020年7月10日

附：

1．被告人于某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所，被告人肖某、金某、趙彬、周海墨、楊某甲、趙某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；被告人李某甲、劉某某被取保候?qū)彛?/span>

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。