湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2019〕124號

被告人肖某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4325031989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住**區(qū)**大市場**棟**樓，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；曾因販賣毒品罪，2010年10月9日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金五千元（刑期自2010年4月28日起至2012年4月27日止）；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經本院批準，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李靈芝，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住婁底市**區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**房，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經本院批準，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住婁底市**區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**房，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留；同年6月25日經本院批準，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結，以被告人肖某、李靈芝、肖某涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機關補充偵查兩次，依法延長審查起訴期限三次計一個半月。

經依法審查查明：

2017年3月份以來，肖某某（另案處理）伙同王某某（另案處理）組織周某某、曾某某、懷化人、陳某某、付某某、邵某某、劉某某（均另案處理）和被告人肖某等人分別在婁底市婁星區(qū)“君臨天廈B座1703”、“壹號公館3101”、“壹號公館2801”、“鴻都苑2901”、“皇城御園A座1603”等地實施網上詐騙。在網上虛構“好運網”、“中彩網”、“鴻運網”、“好運彩”、“中遠彩”等網絡平臺，以“重慶時時彩”、“廣東十一選五”等賭博為由控制中獎結果，通過發(fā)送詐騙推廣信息聯系受害人，引誘受害人上網賭博，并在其控制的支付寶、微信、銀行卡等賬號上充值，即控制受害人投注資金。當受害人小額投注時，讓受害人中獎；當受害人大額投注時便修改后臺數據，控制中獎結果，不讓受害人中獎。當受害人受騙后，不愿意投注資金時，實施詐騙的相關人員故意在其控制的虛擬網絡平臺虛假借錢給受害人，讓受害人中獎。當受害人想提現時，相關人員以各種理由不準提現，并要求受害人將虛假借款還清，然后又修改后臺數據，不讓受害人中獎，從而達到詐騙的目的。

自2018年3月份以來，肖某某和被告人肖某組織慧妹幾、慶妹幾（均另案處理）和被告人肖某、李靈芝等人在婁底市婁星區(qū)“皇城御園1603”作案地點利用電腦、微信等工具搭建網上虛擬賭博平臺，虛構 “中運彩”（http://www.mitted.cn/admin）等網絡平臺實施網絡詐騙，引誘受害人參與賭博，并通過詐騙平臺預設的支付寶、微信賬號充值轉入622848*********4473、622663******0136、622203*********6189等銀行卡。肖某某系該詐騙團伙的組織者，為該詐騙團伙提供虛擬網絡平臺；肖某系“皇城御園1603”作案地點的組織者兼負責人，負責財務管理、日常管理，提供電腦、手機、銀行卡等用于詐騙的犯罪工具和詐騙犯罪場所；肖某、李靈芝等人系該作案地點的業(yè)務員；李靈芝同時又是該作案地點的后勤保障人員，負責買菜、煮飯。被告人肖某系“皇城御園1603”作案地點的負責人，負責人事管理財務管理、后臺數據管理并組肖某、李靈芝等人參與詐騙工作。其中，被告人肖某在“皇城御園1603”詐騙窩點參與期間從2018年3月12日至同年5月18日；被告人李靈芝在“皇城御園1603”詐騙窩點參與期間從2018年3月20日至同年5月18日；被告人肖某在“皇城御園1603”詐騙窩點參與期間從2018年4月12日至同年5月18日。

經鑒定：被告人肖某等人詐騙案“皇城御園A座1603”作案窩點被告人肖某在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額881,228.86元、個人所得80,000.00元；被告人李靈芝直接詐騙金額70,766.06元、在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額876,128.86元、個人所得29,000.00元；被告人肖某直接詐騙金額126,900.00元、在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額638,356.80元、個人所得23,000.00元。

2018年5月18日上午，被告人肖某在婁底市**區(qū)**大市場**棟的出租房內被漣源市公安局民警抓獲；同日，被告人肖某、李靈芝在婁底市**區(qū)**廠安置房**棟**房內被漣源市公安局民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、抓獲經過、照片、扣押清單、扣押決定書、銀行流水、刑事判決書等書證；2.證人肖某某、周某某等人的證言；3.被害人孫某某、張某甲、陳某甲、王某甲、苗某甲等人的陳述；4.被告人肖某、李靈芝、肖某的供述和辯解；5.司法鑒定意見書；6.電子數據遠程勘驗工作記錄、現場勘查筆錄、電子勘查筆錄等筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人肖某、李靈芝、肖某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，詐騙公私財物、數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。肖某在詐騙團伙中系主犯，李靈芝、肖某在詐騙團伙中均系從犯；應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：吳慶林

2019年3月7日

附：

1.被告人肖某、肖某均羈押于漣源市看守所，被告人李靈芝現羈押于婁底市看守所；

2.案卷材料和證據九冊，證人（鑒定人）名單一份。