起 訴 書
被告人彭某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4208811985********，漢族，大專文化，**（武漢）文化傳媒有限公司策劃部主管，出生地湖北省荊門市，住湖北省武漢市**區(qū)**橋**花園小區(qū)（戶籍在湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**街**），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人張琦，男，1989年**月**日生，身份證號碼4201071989********，漢族，中專文化，**（武漢）文化傳媒有限公司媒介部主管，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**號**花園**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人謝文明，男，1951年**月**日生，身份證號碼4224211951********，漢族，中專文化，“**集團”人事、行政負責人，出生地湖北省荊州市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**家園**棟**單元**室（戶籍在湖北省荊州市**區(qū)**中路**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人秦潔貞，女，1977年**月**日生，身份證號碼42068319770********，漢族，大學本科，“***集團”財務、物流負責人，出生地湖北省棗陽市，住湖北省武漢市**區(qū)**路**名居**棟**單元**室（戶籍在湖北省棗陽市**辦事處**路**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人肖健芬，女，1965年**月**日生，身份證號碼4201071965********，漢族，高中文化，“**集團”出納，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**號**花園**區(qū)**棟**單元**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人胡學平，女，1954年**月**日生，身份證號碼4201021954********，漢族，大專文化，武漢武昌**門診部醫(yī)生，出生地湖北省京山縣，住湖北省武漢市**區(qū)**新村**棟**號**樓（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**大道**號**樓**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人肖屏，女，1982年**月**日生，身份證號碼5115291982********，漢族，中專文化，武漢**健康咨詢管理有限公司負責人，出生地四川省屏山縣，住湖北省武漢市**區(qū)**廣場**座**室（戶籍在四川省屏山縣**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人萬芳達，男，1987年**月**日生，身份證號碼4201071987********，漢族，高中文化，武漢*甲生物科技有限責任公司主管，出生地湖北省監(jiān)利縣，住湖北省武漢市**區(qū)**路**街坊**門**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人李芳，女，1978年**月**日生，身份證號碼4201141978********，漢族，大專文化，武漢*甲電子商務有限公司主管，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**社區(qū)**號（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**街**街**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人梁穎，女，1972年**月**日生，身份證號碼4201021972********，漢族，大學本科，武漢市**中醫(yī)門診部負責人，出生地河北省磁縣，住湖北省武漢市**區(qū)**華府**棟**室（戶籍在湖北省武漢市**區(qū)**路**號**樓**號），因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
被告人皮高林，男，1968年**月**日生，身份證號碼4224261968********，漢族，大專文化，武漢*乙電子商務有限公司負責人，出生地湖北省洪湖市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**東路**號**佳園**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月18日經本院批準逮捕，同日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。
本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結，以被告人肖某、彭某某、謝文明、肖屏、梁穎、皮高林、萬芳達、李芳、秦潔貞、肖健芬、張琦、胡學平涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人肖某的辯護人劉立木（北京市中創(chuàng)律師事務所律師）、被告人彭某某的辯護人周華（湖北王府律師事務所律師）、被告人謝文明的辯護人戴瑞兵、涂洪林（江蘇瑞萊律師事務所律師）、被告人肖屏的辯護人李瑞（江蘇英特東華律師事務所律師）、被告人梁穎的辯護人卞曉東（北京市盈科（無錫）律師事務所律師）、被告人皮高林的辯護人周國棟（江蘇法瞻律師事務所律師）、被告人萬芳達的辯護人萬里波（江蘇博士達（無錫）律師事務所律師）、被告人李芳的辯護人潘洪（江蘇屹杰律師事務所律師）、被告人秦潔貞的辯護人秦宇(江蘇智和律師事務所律師)、被告人肖健芬的辯護人任景華(北京市蘭臺律師事務所律師)、被告人張琦的辯護人趙玉森（北京五辰律師事務所律師）、被告人胡學平的辯護人夏春暉(江蘇湖濱律師事務所律師)、以及被害人高曉伶、倪先瓊等人的意見，審查了全部案件材料。本案因重大、復雜，于2018年9月10日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據不足，本院于2018年9月21日第一次退回無錫市公安局梁溪分局補充偵查，該分局于2018年10月19日補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。因事實不清、證據不足，本院于2018年11月12日第二次退回無錫市公安局梁溪分局補充偵查，該分局于2018年12月10日補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。
經依法審查查明：
被告人肖某于2016年至2018年4月間，先后利用、成立、收購武漢**健康科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**健康科技公司）、**（武漢）國際貿易有限公司（以下簡稱**國際貿易公司，已注銷）、武漢*乙生物科技有限公司（以下簡稱*乙生物科技公司）、武漢**健康咨詢管理有限公司（以下簡稱**健康咨詢公司）、武漢*甲電子商務有限公司（*甲電子商務公司）、武漢*甲生物科技有限責任公司（以下簡稱*甲生物科技公司）、武漢*乙電子商務有限公司（以下簡稱*乙電子商務公司）、福州**商貿有限公司（以下簡稱福州**商貿公司）、武漢市**中醫(yī)門診部（以下簡稱**門診部）、**（武漢）文化傳媒有限公司（以下簡稱**文化傳媒公司）等企業(yè)，并以“**集團”名義對內實施管理。肖某作為“**集團”的實際控制人，通過招聘培訓人員、引進編制話術、制定公司規(guī)章制度、確定薪資標準、召開公司例會等方式組織、領導詐騙活動。被告人彭某某、張琦負責廣告宣傳；被告人謝文明負責人事、行政管理；被告人秦潔貞、肖健芬負責財務、物流、出納等方面管理；被告人胡學平在肖某的聘用下冒充中醫(yī)專家，配合進行虛假宣傳；被告人肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林、以及傅海波、唐輝（均另案處理）等人分別負責上述企業(yè)的日常管理?！?*集團”通過**（武漢）傳媒有限公司在互聯網上發(fā)布虛假廣告，對胡學平的身份及“千金妍膏滋”進行虛假宣傳，吸引被害人添加微信。由不具備中醫(yī)資質、中醫(yī)專業(yè)知識的銷售人員通過微信按照公司統(tǒng)一下發(fā)的話術，冒充胡學平、“老師”等身份，為被害人“分析”“診斷”病情，歸結被害人的病因為氣血虧虛、氣血不足等。虛構“千金妍”膏滋系胡學平一人一方對癥熬制或者根據被害人的情況熬制，強調膏滋的調治效果，還采用“下危機”等手法，騙取被害人信任，誘使被害人購買“千金妍”膏滋，從而騙取高某某、倪某甲等900余名被害人錢財，計人民幣348萬余元。
被告人彭某某作為**（武漢傳媒）有限公司策劃部主管，在被告人肖某安排下，負責對胡學平的身份進行虛假“包裝”，為“**集團”所屬企業(yè)實施詐騙提供“千金妍”膏滋的廣告文案策劃，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人張琦作為**（武漢）傳媒有限公司媒介部主管，在被告人肖某安排下，負責將該公司策劃部制作的“千金妍”膏滋的文案加上業(yè)務員的微信號，通過互聯網媒體向社會推送，為“**集團”所屬企業(yè)實施詐騙進行虛假廣告宣傳，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人謝文明作為“**集團”人事、行政負責人，在被告人肖某安排下，負責“**集團”的人員招聘、培訓、召集會議等事務，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人秦潔貞作為“**集團”財務、物流負責人，在被告人肖某安排下，負責聯系采購“千金妍膏滋”、物流發(fā)貨、財務管理等工作，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人肖健芬作為“**集團”出納，在被告人肖某安排下，提供并管理資金賬戶、負責資金收支等工作，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人胡學平在被告人肖某的聘用和安排下，冒充中醫(yī)專家等身份，配合“**集團”進行虛假宣傳，參與詐騙數額計人民幣348萬余元。
被告人肖屏作為**國際商貿公司、**健康咨詢公司負責人，在被告人肖某安排下，負責上述公司的日常管理，組織史小艷、胡某甲等人（均另案處理）以上述手法詐騙高某某、倪某甲等300余名被害人錢財，數額計人民幣132萬余元。
被告人李芳作為*乙生物科技公司李芳部主管、*甲電子商務公司李芳部及公司的主管，在被告人肖某安排下，負責上述團隊、公司的日常管理，組織羅某某、陳某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙李某甲、顧某某等230余名被害人錢財，數額計人民幣78萬余元。
被告人萬芳達作為武漢**健康科技公司、*甲生物科技公司的主管，在被告人肖某安排下，負責該公司的日常管理，組織張某某、蔣某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙黃某某、刁某某等160名被害人錢財，數額計人民幣62萬余元。
被告人梁穎作為梁穎銷售部、**門診部負責人,在被告人肖某安排下，負責上述部門和企業(yè)的日常管理，組織謝某某、王某某等人（均另案處理）以上述手法詐騙楊某某、曾某某等35名被害人錢財，數額計人民幣12萬余元。
被告人皮高林作為*乙電子商務公司的法定代表人、負責人，在被告人肖某安排下，負責該公司的日常管理，組織胡某乙等人（另案處理）以上述手法詐騙周某某、倪某乙等9名被害人錢財，數額計人民幣38780元。
被告人肖某、彭某某、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平、肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林歸案后，均如實供述自己詐騙的犯罪事實。
認定上述事實的證據如下：
1.無錫市公安局梁溪分局扣押的“千金妍膏滋”等涉案物品；
2.無錫市公安局梁溪分局出具、制作或者收集的刑事案件偵破經過、刑事攝影照片、扣押決定書、扣押清單、涉案企業(yè)工商信息資料等書證；
3.證人劉某某、李某乙等人的證言：
4.被害人高某某、倪某甲等人的陳述；
5.被告人肖某、彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平、肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林、以及涉案人員傅海波、唐輝的供述和辯解；
6.無錫市公安局梁溪分局制作的扣押現場筆錄、電子證據檢查工作記錄、辨認筆錄；
7.無錫市公安局梁溪分局提取的電子數據。
本院認為，被告人肖某組織、領導被告人彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平、肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林等人利用電信網絡技術手段詐騙他人錢財，其中肖某、彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平、肖屏、李芳、萬芳達詐騙數額特別巨大，梁穎、皮高林詐騙數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人肖某組織、領導犯罪集團進行詐騙活動，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團的首要分子；被告人肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人彭某某、張琦、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人肖某、彭某某、謝文明、秦潔貞、肖健芬、胡學平、肖屏、李芳、萬芳達、梁穎、皮高林均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。
此致
江蘇省無錫市梁溪區(qū)人民法院
檢察員：王 丹
林 虹
劉成義
李悅源
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