江西省尋某某人民檢察院

起?訴?書

尋檢刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人肖某某（綽號(hào)“海狗”），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621361982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因故意傷害，于2017年8月16日被尋某某公安局決定行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元；因賭博，于2017年10月5日被尋某某公安局罰款人民幣五百元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月10日被尋某某公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)尋某某人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，2020年1月7日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某（綽號(hào)“馬四”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607341991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市尋某某**鄉(xiāng)**村**小組**號(hào)。因犯非法侵入住宅罪，于2017年5月17日被尋某某人民法院判處拘役三個(gè)月，于2017年6月15日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月5日被尋某某公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)尋某某人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，2020年1月7日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝春林（綽號(hào)“惡古”），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621361979********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**隔壁。因賭博，于2017年1月21日被尋某某公安局決定行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月14日被尋某某公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)尋某某人民檢察院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，2020年1月7日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尋某某公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、鐘某某、謝春林涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，被告人肖某某、鐘某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人肖某某涉嫌非法拘禁罪；被告人肖某某、鐘某某、謝春林涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2015年下半年，同案人嚴(yán)城（已判刑）刑滿釋放后，先后糾集、網(wǎng)羅刑滿釋放人員同案人劉偉、鄺振斌、凌宏寬、社會(huì)閑散人員同案人鐘金娣、胡炳明、**（均已判刑）等人在尋某某文峰鄉(xiāng)長(zhǎng)布村橫山（地名）開(kāi)設(shè)?“釣蝦公”賭場(chǎng)，在賭場(chǎng)向參賭人員提供賭資（俗稱“放機(jī)頭錢”），從中獲取非法利益，至2016年初，逐步形成了以同案人嚴(yán)城為首的犯罪團(tuán)伙。

2016年上半年，同案人嚴(yán)城糾集同案人魏龍（已判刑）、被告人肖某某合伙在尋某某城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)一帶開(kāi)設(shè)“釣蝦公”賭場(chǎng)。2016年7月1日，同案人嚴(yán)城、魏龍、被告人肖某某租賃位于尋某某國(guó)際商業(yè)中心的沿河街店面，成立“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，主要從事放高利貸，將欠賭場(chǎng)機(jī)頭錢的賭民帶至茶莊寫借條，轉(zhuǎn)化為合法債務(wù)。期間，同案人嚴(yán)城、魏龍等人先后糾集和網(wǎng)羅了同案人黎彩華、范善平、劉偉、賴衛(wèi)東、凌宏寬、溫志堅(jiān)、尹智輝、羅錦林、鄺振斌、彭聲濤、黃威、謝春生、劉標(biāo)、潘超、鐘金娣、劉陽(yáng)斌、胡炳明、鐘焰均（均已判刑）、**（另案處理）、被告人鐘某某、謝春林等一批刑滿釋放人員和社會(huì)閑散人員，形成以同案人嚴(yán)城為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，同案人魏龍、黎彩華、被告人肖某某為骨干成員，同案人范善平、劉偉、賴衛(wèi)東、凌宏寬、溫志堅(jiān)、尹智輝、羅錦林、鄺振斌、彭聲濤、黃威、謝春生、**為積極參加者，同案人潘超、劉標(biāo)、鐘金娣、鐘焰均、胡炳明、劉陽(yáng)斌、被告人鐘某某、謝春林為一般參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。該組織人員眾多，骨干成員固定，層級(jí)較為明晰，為獲取非法利益，在同案人嚴(yán)城的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)采取暴力、威脅、恐嚇等手段，有組織的實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅、非法討債等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。

（一）組織特征

該組織以同案人嚴(yán)城為組織者，網(wǎng)羅刑滿釋放人員魏龍、黎彩華、劉偉、賴衛(wèi)東、凌宏寬、尹智輝、羅錦林、鄺振斌、黃威、潘超和社會(huì)閑散人員，形成一個(gè)人數(shù)眾多，骨干成員固定、組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級(jí)清楚、分工明確、紀(jì)律嚴(yán)格的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)清楚，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。2015年下半年，同案人嚴(yán)城刑滿釋放后，為聚斂錢財(cái)，稱霸一方，先后糾集、網(wǎng)羅同案人劉偉、鄺振斌、凌宏寬、鐘金娣，社會(huì)閑散人員同案人胡炳明、**等人在尋某某**鄉(xiāng)**村**開(kāi)設(shè)?“釣蝦公”賭場(chǎng)，通過(guò)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，在賭場(chǎng)向參賭人員提供賭資，從中獲取非法利益，至2016年初，逐步形成了以同案人嚴(yán)城為首的犯罪團(tuán)伙。

2016上半年，同案人嚴(yán)城在尋某某城開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，糾集同案人魏龍、被告人肖某某合伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，在賭場(chǎng)向參賭人員提供賭資，并以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)為依托和經(jīng)濟(jì)支柱，從中聚斂錢財(cái)。2016年7月1日，同案人嚴(yán)城、魏龍、被告人肖某某租賃位于尋某某國(guó)際商業(yè)中心的沿河街店面，成立“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，主要從事放高利貸，將欠賭場(chǎng)機(jī)頭錢的賭民帶至茶莊寫借條，轉(zhuǎn)化為合法債務(wù)?！稗D(zhuǎn)來(lái)料”茶莊的成立，標(biāo)志著該組織形成。該組織形成后，同案人嚴(yán)城、魏龍、被告人肖某某為繼續(xù)擴(kuò)充實(shí)力，先后糾集和網(wǎng)羅了同案人黎彩華、范善平、劉偉、賴衛(wèi)東、凌宏寬、溫志堅(jiān)、尹智輝、羅錦林、鄺振斌、彭聲濤、黃威、謝春生、劉標(biāo)、潘超、鐘金娣、劉陽(yáng)斌、胡炳明、鐘焰均、**、被告人鐘某某、謝春林等一批刑滿釋放人員和社會(huì)閑散人員，吸收為組織成員，至2018年7月，該組織成員已發(fā)展到二十余人。同案人嚴(yán)城在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪過(guò)程中，對(duì)賭場(chǎng)管理、資金記賬保管、追討高利貸及賭民所欠賭場(chǎng)機(jī)頭錢等有明確的分工。

該組織中，同案人嚴(yán)城是組織核心人物，在組織中地位和威望最高，是組織成員心目中公認(rèn)的老大，同案人魏龍、被告人肖某某是同案人嚴(yán)城的左膀右臂。同案人嚴(yán)城調(diào)動(dòng)所有組織成員，是該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人肖某某、同案人魏龍、黎彩華與同案人嚴(yán)城關(guān)系緊密，系該組織的骨干成員；同案人范善平、劉偉、賴衛(wèi)東、尹智輝、溫志堅(jiān)、凌宏寬、羅錦林、鄺振斌、彭聲濤、黃威、謝春生、**積極參與犯罪，系該組織的積極參加者；同案人潘超、劉標(biāo)、鐘金娣、鐘焰均、胡炳明、劉陽(yáng)斌、被告人鐘某某、謝春林，系該組織的一般參加者。

該組織由同案人嚴(yán)城負(fù)責(zé)管理、指揮，同案人嚴(yán)城為實(shí)施違法犯罪，購(gòu)置車輛、刀具、棒球棍、電警棍、油漆等工具，為牢固控制該組織和約束、管理組織成員，通過(guò)“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊聯(lián)系、召集組織成員，逐漸形成了一些不成文的、約定俗成的規(guī)矩：一是組織成員必須服從同案人嚴(yán)城的管理；二是在賭場(chǎng)做事期間，每天向組織成員發(fā)放200元至300元不等的工資報(bào)酬；三是要準(zhǔn)時(shí)上下班，上班時(shí)間不準(zhǔn)玩手機(jī)；四是不準(zhǔn)在自己的賭場(chǎng)內(nèi)參賭；五是在討債時(shí)盡量不要打人，要打人也不能將人打的太重；六是組織成員因違法犯罪被抓后不得出賣組織其他成員，要自己扛罪；六是組織成員不能吸食毒品。同案人嚴(yán)城對(duì)組織成員不聽(tīng)指揮者施以懲戒，將其開(kāi)除出該組織。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

自2016年7月1日至2018年7月，以同案人嚴(yán)城為首的組織在形成、發(fā)展、壯大過(guò)程中，通過(guò)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁、在茶莊放高利貸等違法犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)到一千萬(wàn)元以上，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益達(dá)到500萬(wàn)元以上。

該組織通過(guò)上述違法犯罪行為獲取的巨額經(jīng)濟(jì)收益，大部分集中在組織、領(lǐng)導(dǎo)者同案人嚴(yán)城手中。同案人嚴(yán)城為籠絡(luò)組織成員，維系組織生存、發(fā)展，將獲取的非法利益用于支付組織成員的工資，福利待遇，以維持大部分沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)組織成員的生活來(lái)源，經(jīng)常安排組織成員吃飯、唱歌跳舞、旅游等，為組織成員在討債過(guò)程中打傷人，支付賠償醫(yī)療費(fèi)用，為組織成員被判刑的提供生活費(fèi)、出獄后接風(fēng)洗塵等，用于支付開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)地費(fèi)、茶莊店租、購(gòu)置賭博工具、車輛及車輛油費(fèi)、刀具、棒球棍、電警棍、油漆等，為拉攏腐蝕國(guó)家工作人員協(xié)調(diào)關(guān)系，向國(guó)家工作人員行賄。同案人嚴(yán)城用非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益，購(gòu)置地皮建房、購(gòu)買房產(chǎn)、豪華車輛、投資經(jīng)營(yíng)電線桿廠等，資產(chǎn)價(jià)值達(dá)到幾百萬(wàn)元以上。

（三）行為特征

該組織在形成演變過(guò)程中，為確立強(qiáng)勢(shì)地位，獲取經(jīng)濟(jì)利益，同案人嚴(yán)城通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，在賭場(chǎng)向參賭人員提供賭資，在茶莊放高利貸，有組織地對(duì)欠高利貸、欠賭場(chǎng)機(jī)頭錢的人員，采用暴力、威脅、恐嚇、尾隨、跟蹤、滋擾、限制人身自由、非法扣押、轉(zhuǎn)讓車輛、非法抵押林地權(quán)證等方式，逼迫被害人還機(jī)頭錢、寫借條。自2016年7月1日至2018年7月，該組織形成后共實(shí)施有組織的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪15次，涉及4個(gè)罪名。該組織還實(shí)施隨意毆打他人、索取非法債務(wù)等違法行為20次，其中，被告人肖某某參與實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁犯罪，涉及3個(gè)罪名，參與實(shí)施違法行為14次，被告人鐘某某參與實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事，涉及2個(gè)罪名，參與實(shí)施違法行為3次，被告人謝春林參與實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，涉及1個(gè)罪名。

1.2016年下半年，同案人魏龍、溫志堅(jiān)、被告人鐘某某向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢8.6萬(wàn)元，被害人**因無(wú)錢還款，無(wú)奈將其一部黑色比亞迪轎車抵押給同案人魏龍等人。事后，被害人**歸還機(jī)頭錢1.5萬(wàn)元給被告人肖某某，被告人肖某某等人在“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊逼迫被害人**寫下一張8萬(wàn)元借條，被害人**將車贖回。過(guò)后兩個(gè)月，同案人魏龍、被告人鐘某某等人又向被害人**催討時(shí)，將被害人**帶至“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，同案人魏龍毆打**，逼迫其還錢，被害人**無(wú)錢，被逼寫下一張2萬(wàn)元的利息錢借條后，同案人魏龍等人才放被害人**離開(kāi)。

2.2016年下半年，被告人肖某某、同案人魏龍向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢17萬(wàn)元，提出用被害人**的一部奧迪Ｑ5轎車抵債，被害人**因無(wú)錢還債，無(wú)奈將自己的一部奧迪Ｑ5轎車抵債。爾后，同案人嚴(yán)城等人將被害人**的一部奧迪Ｑ5轎車作價(jià)37萬(wàn)元，用于歸還機(jī)頭錢，余款付給被害人**。

3.2017年7、8月的一天上午8時(shí)許，被告人肖某某、同案人黎彩華等人在尋某某**紅綠燈附近時(shí)攔下駕駛車輛的被害人**，向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢6萬(wàn)元，被告人肖某某等人威脅、恐嚇被害人**，并將被害人**駕駛的車輛開(kāi)至尋某某**同案人嚴(yán)城的車庫(kù)內(nèi)。次日，被害人**交給被告人肖某某現(xiàn)金3萬(wàn)元后，才將車輛拿回。

4.2017年10月間，被告人肖某某、同案人魏龍、黎彩華、尹智輝等人先后打電話向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢20.8萬(wàn)元。期間，被告人鐘某某在尋某某**附近將被害人**攔住。隨后，同案人魏龍等人到現(xiàn)場(chǎng)向被害人**討債。過(guò)了幾天，同案人魏龍打電話向被害人**討債，并叫被害人**到“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，同案人嚴(yán)城、魏龍、被告人肖某某、鐘某某等人叫被害人**還錢，被害人**因無(wú)錢，被逼寫下欠被告人肖某某的一張借條金額20.8萬(wàn)元。

5.2018年2月間的一天下午14時(shí)許，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某在尋某某**鎮(zhèn)**市場(chǎng)附近攔住被害人**，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某逼迫被害人**還所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢3.5萬(wàn)元，被告人肖某某毆打被害人**，并將被害人**帶至“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某逼被害人**還錢及寫下借條后，才放被害人**離開(kāi)。

6.2016年7月1日晚，被害人**與**到尋某某**KTV包廂唱歌時(shí)，**用被害人**的手機(jī)打電話給尋某某**KTV的員工，雙方在電話中發(fā)生爭(zhēng)吵，被告人肖某某等人得知后來(lái)到包廂內(nèi)，被告人肖某某等人將被害人**拉至包廂外，對(duì)被害人**實(shí)施毆打，致被害人**受傷。經(jīng)鑒定，被害人**的損傷程度為輕微傷。2016年7月6日，尋某某公安局城關(guān)派出所主持達(dá)成調(diào)解，由被告人肖某某一次性賠償被害人**醫(yī)療費(fèi)用人民幣5000元。

7.2017年10月14日晚，被告人肖某某等人與被害人**在尋某某**會(huì)所因停車事宜發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人肖某某毆打被害人**，被害人**酒后心中不滿，攜帶刀具到尋某某**會(huì)所尋找被告人肖某某，管理人員見(jiàn)狀將被害人**帶至尋某某**會(huì)所**包廂內(nèi)。同案人嚴(yán)城、溫志堅(jiān)、羅錦林、被告人肖某某等人得知后在**包廂內(nèi)找到被害人**，同案人嚴(yán)城、溫志堅(jiān)、羅錦林、被告人肖某某等人對(duì)被害人**實(shí)施毆打，致被害人**受傷。

8.2017年11月10日晚，同案人黎彩華、彭聲濤、被告人肖某某、同案人**等人攜帶鐵錘、油漆等工具在尋某某**鎮(zhèn)**房**棟**單元**室，向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢2萬(wàn)余元，因被害人**不在家，被告人肖某某用鐵錘砸壞**家的防盜門玻璃，同案人黎彩華、彭聲濤等人在防盜門用油漆噴上“還錢”字樣，樓上住戶**聽(tīng)到后上前勸說(shuō)，被告人肖某某等人毆打被害人**。經(jīng)鑒定，被害人**的傷勢(shì)為輕微傷。爾后，同案人黎彩華、彭聲濤等人逃離現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)晚，被告人肖某某等人得知報(bào)警后，被告人肖某某糾集同案人黎彩華、彭聲濤、劉偉、羅錦林、黃威、**等人返回現(xiàn)場(chǎng)，威脅住戶誰(shuí)打電話報(bào)警。事后，同案人嚴(yán)城出面協(xié)調(diào)處理，于2017年11月22日經(jīng)尋某某公安局城關(guān)派出所主持調(diào)解，由被告人肖某某一次性賠償被害人**醫(yī)療費(fèi)用人民幣4000元。

9.2018年2月9日下午，同案人尹智輝、彭聲濤受被告人肖某某的安排在尋某某**鎮(zhèn)**村一“釣蝦公”賭博攤里找到被害人**，向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢1.8萬(wàn)元，雙方發(fā)生謾罵，同案人尹智輝、彭聲濤毆打**，被害人**報(bào)警，同案人尹智輝、彭聲濤逃離現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)鑒定，被害人**的傷勢(shì)為輕微傷。事后，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某出面協(xié)調(diào)，一次性賠償被害人**醫(yī)藥費(fèi)用人民幣3000元。

10.2018年3月間的一天，被害人**在尋某某**酒店后面的同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)參賭時(shí)，同案人嚴(yán)城懷疑**偷拍賭場(chǎng)視頻，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某毆打被害人**，并將被害人**帶至轎車內(nèi)，逼迫被害人**還所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢20余萬(wàn)元，被害人**因無(wú)錢歸還，害怕報(bào)復(fù)，寫下三張借條共計(jì)27萬(wàn)余元給被告人肖某某。

11.2018年5月間的一天，被告人肖某某打電話給**到“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊還所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢8.1萬(wàn)元，同案人黎彩華、尹智輝、被告人肖某某等人在茶莊逼被害人**還債，被告人肖某某用U形鎖打在被害人**手臂、腿部等處。被害人**被毆打后，因害怕不敢報(bào)警，事后，被害人**歸還給同案人黎彩華現(xiàn)金5萬(wàn)元。

12.2016年冬的一天晚上，同案人嚴(yán)城等人向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢2.2萬(wàn)元，將被害人**帶至“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，逼迫被害人**寫下欠本息5萬(wàn)元的借條。2018年4、5月間的一天晚上，同案人嚴(yán)城、被告人肖某某等人將被害人**帶至“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，逼被害人**還錢，并毆打被害人**，被害人**被毆打后，趁機(jī)逃走。

13.2017年下半年的一天下午，被告人肖某某、鐘某某等人在尋某某**物流有限公司向被害人**催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢2.4萬(wàn)元，逼被害人**還債，因被害人**無(wú)錢還款，被告人肖某某持鋼筋、被告人鐘某某等人動(dòng)手毆打被害人**，致被害人**受傷。

14.2017年3月13日晚，被告人肖某某、同案人嚴(yán)城、范善平等人在尋某某**“**酸蘿卜攤”處向被害人**、**姐妹催討所欠同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)的機(jī)頭錢，被告人肖某某等人駕車將被害人**的“**酸蘿卜攤”桌凳撞壞，后被害人報(bào)案。2017年3月13日，尋某某公安局城關(guān)派出所主持調(diào)解達(dá)成協(xié)議，由同案人范善平賠償被害人**等經(jīng)濟(jì)損失人民幣400元。

（四）危害性特征

2016年7月1日至2018年7月間，該組織通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、在賭場(chǎng)上向賭民提供賭資，利用茶莊放高利貸，同案人嚴(yán)城利用組織的影響力，經(jīng)常安排組織成員充當(dāng)“社會(huì)警察”在尋某某城的地下賭場(chǎng)進(jìn)行巡邏，見(jiàn)到欠高利貸、欠賭場(chǎng)機(jī)頭錢未還的人員，隨意抓人，使用暴力、威脅及其它手段進(jìn)行討債，采用多次上門滋擾威脅、上門噴漆甚至毆打被害人的手段進(jìn)行逼債，該組織通過(guò)實(shí)施大量違法犯罪活動(dòng)，殘害群眾，稱霸一方，對(duì)尋某某城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)等形成一定的非法控制，給被害人以及周邊群眾帶來(lái)極大精神創(chuàng)傷和心理恐懼，有的被害人懾于該組織的暴力，不敢報(bào)警；有的被害人雖然報(bào)警，但迫于該組織的強(qiáng)勢(shì)，只能言聽(tīng)計(jì)從，私下進(jìn)行調(diào)解處理；有的被害人懼怕被該組織抓，長(zhǎng)期躲藏在外，有家不敢回。案發(fā)后，被害人得知同案人嚴(yán)城等人被抓后才敢報(bào)警，才敢回家，給當(dāng)?shù)厝罕妿?lái)了巨大的心理恐慌，造成惡劣社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞了尋某某當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。同時(shí)，同案人嚴(yán)城等人還通過(guò)對(duì)國(guó)家工作人員行賄，為組織尋求保護(hù)，非法獲得更大的經(jīng)濟(jì)利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說(shuō)明、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、房屋租賃合同、店面租賃合同等；2.現(xiàn)場(chǎng)照片、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄；3.電子數(shù)據(jù)：視頻截圖、賬本截圖；4.證人證言：證人**、**、**等人的證言；5.被害人陳述：被害人**、**、**、**、**等人的陳述；6.同案人的供述和辯解：同案人嚴(yán)城、魏龍、黎彩華、范善平等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人肖某某、鐘某某、謝春林的供述和辯解。

以同案人嚴(yán)城為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，為樹(shù)立組織淫威，稱霸一方，攫取非法利益，有組織地實(shí)施了以下犯罪行為：

二、尋釁滋事罪

1.2017年7月23日零時(shí)許，同案人尹智輝在尋某某**KTV的**包間里與**等人發(fā)生打架，同案人尹智輝被**、**等人打傷。被打后同案人尹智輝撥打電話給同案人嚴(yán)城等人，同案人嚴(yán)城等人立即來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)并將同案人尹智輝送至尋某某人民醫(yī)院治療。隨后同案人嚴(yán)城帶領(lǐng)被告人肖某某及同案人彭聲濤、劉偉、溫志堅(jiān)、魏龍、**、潘英奎（已判刑）等人在醫(yī)院急診室大廳找到被害人**、**、**等人，在同案人嚴(yán)城的指揮下，同案人魏龍使用伸縮棍，被告人肖某某使用輪椅，同案人潘英奎使用醫(yī)用托盤，同案人劉偉、溫志堅(jiān)、彭聲濤、**等人用拳腳毆打被害人**、**、**。經(jīng)贛州康泰司法鑒定中心鑒定，**、**的損傷程度為輕微傷。

2.2017年1月7日晚，在尋某某**慢搖吧喝酒時(shí)，同案人嚴(yán)城、劉偉故意用身體去撞被害人**、**，無(wú)故挑起事端，隨后伙同被告人肖某某、鐘某某及同案人魏龍、黃威、羅錦林等人用拳腳或者啤酒瓶、玻璃杯毆打被害人**、**，被害人**、**被打后逃出慢搖吧，同案人魏龍等人又追出去，圍住被害人**、**進(jìn)行威脅、恐嚇。后由同案人嚴(yán)城安排同案人**（已判刑）駕車將被害人**、**送至尋某某人民醫(yī)院治療。在治療期間，同案人魏龍等人為逃避法律制裁，通過(guò)恐嚇、威脅等的方式，逼迫被害人**、**盡快出院并調(diào)解處理此事，被害人**、**獲賠人民幣16800元。經(jīng)贛州康泰司法鑒定中心鑒定，**、**的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、糾紛調(diào)解材料復(fù)印件等；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、辯認(rèn)筆錄；3.鑒定意見(jiàn)：贛州康泰司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)書；4.證人證言：證人**、**、**、**、**等人的證言；5.被害人陳述：被害人**、**、**、**等人的陳述；6.同案人的供述和辯解：同案人嚴(yán)城、溫志堅(jiān)、彭聲濤、魏龍等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人肖某某、鐘某某的供述和辯解。

三、非法拘禁罪

1.?2017年下半年，被害人**在同案人嚴(yán)城等人開(kāi)設(shè)的“釣蝦公”賭場(chǎng)參賭，欠下嚴(yán)城賭場(chǎng)的6萬(wàn)余元機(jī)頭錢。2017年12月27日上午10時(shí)許，被告人肖某某與同案人尹智輝為了向被害人**收取非法債務(wù)，在尋某某**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)附近將被害人**控制在車內(nèi)逼迫其還錢，隨后將**帶至尋某某**酒樓的**房間、原尋某某**空地上、“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊等處，采取威脅、恐嚇和毆打的方式逼**還債，當(dāng)天下午16時(shí)許，被害人**的妻子**報(bào)案，公安民警來(lái)到“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊將被害人**帶離。經(jīng)贛州康泰司法鑒定中心鑒定，被害人**的損傷程度為輕微傷。

2.2017年下半年，被害人**在尋某某**市場(chǎng)附近同案人嚴(yán)城等人開(kāi)設(shè)的“釣蝦公”賭場(chǎng)里參賭，欠下同案人嚴(yán)城賭場(chǎng)1萬(wàn)元的機(jī)頭錢，2017年12月9日中午13時(shí)許，同案人黎彩華、尹智輝等人為了收取非法債務(wù)，在**鎮(zhèn)的一飯店門口逼迫**上車，隨后將**帶至尋某某**小區(qū)“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊，在“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊被告人肖某某與同案人嚴(yán)城、尹智輝、彭聲濤等人采用威脅、毆打的方式逼迫被害人**還錢，直至當(dāng)晚7時(shí)許**把欠嚴(yán)城等人的一萬(wàn)元機(jī)頭錢及利息后，才讓**離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、會(huì)昌縣周田中心衛(wèi)生院影像報(bào)告、處方明細(xì)列表等；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、指認(rèn)照片、辯認(rèn)筆錄；3.鑒定意見(jiàn):贛州康泰司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書；4.證人證言：證人**、**、**、**、**等人的證言；5.被害人陳述：被害人**、**的陳述；6.同案人的供述和辯解：同案人嚴(yán)城、尹智輝、黎彩華等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人肖某某的供述和辯解。

四、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2015年，同案人嚴(yán)城刑滿釋放之后，伙同同案人劉偉等人在尋某某**鄉(xiāng)**村“**”開(kāi)設(shè)“釣蝦公”賭場(chǎng)。2016年7月1日成立“轉(zhuǎn)來(lái)料”茶莊后，同案人嚴(yán)城在南門口、西井、馬蹄崗、幸福佳苑、消防隊(duì)旁民房、綜合市場(chǎng)、楊梅村、東坑、向陽(yáng)坪等地點(diǎn)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，先后邀集被告人肖某某、同案人魏龍加入賭場(chǎng)的股份，隨著賭場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，同案人嚴(yán)城、魏龍、被告人肖某某先后網(wǎng)羅同案人黎彩華、劉偉、被告人謝春林、同案人賴衛(wèi)東、溫志堅(jiān)、謝春生、潘超、**、被告人鐘某某、同案人鐘焰均、尹智輝、彭聲濤、羅錦林、凌宏寬、黃威、鄺振斌、劉標(biāo)、鐘金娣、**、劉陽(yáng)斌、胡炳明等一批兩勞釋放人員和社會(huì)無(wú)業(yè)人員為其賭場(chǎng)記賬、看場(chǎng)子、望風(fēng)、向參賭人員發(fā)放高利貸、向賭民追討高利貸等，各成員分工明確，招攬尋某某城及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員參賭。直至2018年7月份被公安機(jī)關(guān)查處，歷時(shí)近四年之久，參賭人數(shù)眾多。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、劉偉手機(jī)照片打印件、刑事判決書等；2.現(xiàn)場(chǎng)照片、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；3.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、微信截圖等；4.證人證言：證人**、**、**等人的證言；5.同案人的供述和辯解：同案人嚴(yán)城、魏龍、黎彩華等人的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人肖某某、鐘某某、謝春林的供述和辯解。

被告人肖某某、謝春林系主動(dòng)投案；被告人鐘某某系抓獲歸案。案發(fā)后，被告人謝春林退出贓款0.4萬(wàn)元，被告人鐘某某退出贓款0.5萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、鐘某某、謝春林對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某積極參加具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；兩次實(shí)施尋釁滋事犯罪；為索取非法債務(wù)以其他方法非法限制他人人身自由兩次；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人肖某某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。

被告人鐘某某參加具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；一次實(shí)施尋釁滋事犯罪；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鐘某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人鐘某某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

被告人謝春林參加具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝春林認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝春林一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人謝春林系黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省尋某某人民法院

檢察官：劉玉盤

林衛(wèi)東

朱紅斌

古江林

檢察官助理：徐燕霞

潘莉

朱琳

鄒曉東

2020年4月3日

附：1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于定南縣看守所；被告人鐘某某、謝春林現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2.本案卷宗三十六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

5.隨案移送手機(jī)二部、被告人謝春林退出贓款四千元、被告人鐘某某退出贓款五千元。