天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2019〕530號

被告人肖某發(fā)，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼1201071956********，漢族，初中文化，原天津濱海新區(qū)**物流有限公司法定代表人、董事長，戶籍所在地同住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**號。1999年12月15日因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣10萬元，2010年1月15日假釋釋放，假釋考驗期為2010年1月15日至2012年7月3日。2019年3月8日因涉嫌職務侵占罪、合同詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年4月11日因涉嫌職務侵占罪、合同詐騙罪經本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人肖某發(fā)涉嫌職務侵占罪、合同詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1、2016年2月，被告人肖某發(fā)利用其在天津濱海新區(qū)**物流有限公司（以下簡稱**公司）任公司董事長、法定代表人管理公司業(yè)務的職務便利，以**公司運營需要為由，以**公司的名義向陳某某借款人民幣80萬元。2016年3月7日被告人肖某發(fā)將其中16萬元轉入肖某發(fā)個人名下的工商銀行賬戶，用于償還其于2013年8月份在工商銀行的個人貸款。后被告人肖某發(fā)利用職務便利讓會計使用公司營業(yè)收入向陳某某償還該筆80萬元借款。

2、2017年6月，被告人肖某發(fā)私自使**公司名義向天津**物流有限公司出具業(yè)務函，將天津**物流有限公司2017年5月份租賃**公司停車場的場地租賃費人民幣65.1萬元轉入其個人工商銀行賬戶中，后被告人肖某發(fā)于2017年6月27日將其中58.5萬元以個人投資款名義轉入**公司賬戶，用于購買其于2016年8月從天津**投資有限公司及雷某某處受讓的公司股份，至案發(fā)前仍未歸還該筆款項。

3、2017年10月，被告人肖某發(fā)對晉城市**工貿有限公司的常某某謊稱**公司汽車存儲場地存儲的寶馬汽車為“8.12”粉塵車可以低價銷售，并帶常某某到現(xiàn)場看了汽車，騙取常某某信任后，被告人肖某發(fā)以其控制的天津**商貿有限公司（以下簡稱**商貿公司）的名義與晉城市**工貿有限公司簽訂《購車協(xié)議》，騙取晉城市**工貿有限公司于2017年10月24日給**商貿公司交付購車定金人民幣100萬元。2017年10月27日，被告人肖某發(fā)將此款項以**商貿公司的名義借給**公司使用，約定收取月息3分。

2018年4月17日，被告人肖某發(fā)以同樣的方法騙取烏拉蓋管理區(qū)**汽車維修服務公司與**公司簽訂《訂車協(xié)議》，騙取該公司支付訂車款人民幣60萬元給其控制的**商貿公司，被告人肖某發(fā)用此款項中的40萬元于2018年5月7日退還給晉城市**工貿有限公司，其余20萬元用于個人使用，后于2018年9月逃匿。

經查，該批寶馬汽車系天津市**國際物流有限公司受“寶馬中國”委托存儲在**公司汽車儲存場的“8.12粉塵車”，該批汽車已于2018年7月全部銷毀，天津市**國際物流有限公司只負責存儲，并無銷售許可，也未委托任何單位或個人對其進行銷售。

2019年2月20日，被告人肖某發(fā)被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源及抓獲經過、公司營業(yè)執(zhí)照、設立、登記、變更信息查詢、《購車協(xié)議》、《訂車協(xié)議》、銀行賬戶交易明細、場地租賃合同、記賬憑證、情況說明、前科材料、戶籍證明等書證材料；

2.被害人王某某、常某某、谷某某陳述；

3.證人楊某某、陳某某、劉某某、肖某某、張某某、董某某等人證言；

4.被告人肖某發(fā)的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某發(fā)對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某發(fā)利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任；被告人肖某發(fā)身為盈旺公司工作人員，利用職務上的便利，挪用本公司資金歸個人使用，數額較大，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任；被告人肖某發(fā)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，虛構事實騙取他人交納合同定金，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人肖某發(fā)系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰；被告人肖某發(fā)一人犯數罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數罪并罰；被告人肖某發(fā)自愿認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；建議以職務侵占罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑六個月到一年；以挪用資金罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑六個月到一年；以合同詐騙罪判處被告人肖某發(fā)有期徒刑十年到十一年，并處罰金；數罪并罰建議判處被告人肖某發(fā)有期徒刑十年到十二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王娟娟

2019年12月26日

附：

1、被告人肖某發(fā)現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)第一看守所羈押。

2、案卷材料和證據8冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。