江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢訴刑訴〔2020〕1629號

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被告人肖某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼5116211993********，漢族，初中文化，外賣工作，住江陰市**村**幢**室（戶籍所在地四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號）。被告人肖某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月21日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人肖某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人肖某甲，聽取了被告人肖某甲及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月12日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2020年7月6日重新移送審查起訴。被告人肖某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2014年以來，“香港琢顏生物科技有限公司”詐騙組織在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市設(shè)置多個寢室組織業(yè)務(wù)員實(shí)施電信詐騙，該詐騙組織以“加入公司購買2900元一套的化妝品，買的多并拉人進(jìn)公司可往上提拔，最終分得290萬”等由頭吸納成員加入，隨后要求加入的成員通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，冒充女性與男性被害人談戀愛，并虛構(gòu)“買衣服、買早飯、生病、見面路費(fèi)”等理由詐騙錢財。該詐騙組織由下而上層級分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，該詐騙組織通過串寢上課制度學(xué)習(xí)詐騙技巧，互相配合幫助達(dá)到詐騙他人財物的目的，由寢室長（即主任）負(fù)責(zé)教授、督促業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙及管理日常生活。被告人肖某甲于2018年6月加入該詐騙組織，并于2019年9月中旬被提拔為寢室長負(fù)責(zé)內(nèi)蒙古包頭市友誼大街22號街坊25幢14號寢室。期間，被告人肖某甲及由其負(fù)責(zé)管理的詐騙業(yè)務(wù)員甘某某、張某甲、張某乙（三人均已判決）、余某某（另案處理）共計騙得人民幣12300余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人肖某甲于2018年9月至2019年1月，利用QQ通訊軟件隨機(jī)添加被害人尹某某，并通過微信假裝與其談戀愛，虛構(gòu)“沒錢看病、沒錢吃飯、看對方需要路費(fèi)”等理由，騙得被害人尹某某人民幣2092.98元。案發(fā)后，被告人肖某甲已退賠全部贓款。

2.被告人肖某甲于2018年11月至2019年2月，采用上述同樣手段，騙得被害人余某某人民幣4069.08元。案發(fā)后，被告人肖某甲已退賠全部贓款。

3.被告人肖某甲于2019年6月至7月，采用上述同樣手段，騙得被害人李某甲人民幣2285元。案發(fā)后，被告人肖某甲已退賠全部贓款。

4.被告人肖某甲于2019年10月，采用上述同樣手段，騙得被害人石某某人民幣1300元。案發(fā)后，被告人肖某甲已退賠全部贓款。

5.業(yè)務(wù)員張某甲于2019年9月22日至2019年10月24日，采用上述同樣手段，騙得被害人李某乙人民幣1857.2元。

6.業(yè)務(wù)員張某乙于2019年10月14日，采用上述同樣手段，騙得被害人李某丙人民幣200元。

7.業(yè)務(wù)員余某某于2019年11月4日，采用上述同樣手段，騙得被害人蔣某某人民幣100元。

8.業(yè)務(wù)員甘某某于2019年11月，采用上述同樣手段，騙得被害人肖某乙人民幣400元。

被告人肖某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、接受證據(jù)清單、收條、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人甘某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被害人尹某某、李某甲、石某某等人的陳述；

4.被告人肖某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及搜查筆錄。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人肖某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人肖某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：費(fèi)春霞

2020年8月6日?

附：

1.被告人肖某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*村**幢**室。

2.全部案卷材料。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。?

????4.《適用簡易程序建議書》1份。