汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮陽檢二部刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人肖某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241967********，漢族，文化程度大專，戶籍地汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年10月9日被汕頭市公安局潮陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月16日因涉嫌合同詐騙罪被逮捕。

本案由汕頭市公安局潮陽分局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、合同詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪

2007年至2009年9月，被告人肖某甲因經(jīng)營茶葉生意需要，多次向陳某甲的妻子黃某某借款（月息為2%），本息合計(jì)人民幣67萬元。后肖某甲無力償還本息，將其向馮某某購買的位于汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**居**巷**號(hào)的房屋房產(chǎn)證拿給一名路邊女販（身份不明，另案處理）進(jìn)行仿造，制作了一本假房產(chǎn)證。2011年9月13日，肖某甲將假房產(chǎn)證交給陳某甲作為抵押，就其上述所欠債務(wù)與陳某甲重新簽訂借款合同（借款金額為67萬元，其中22萬元免息，45萬元以月息1.5%計(jì)息）。后肖某甲償還了三四個(gè)月利息，因生意虧本無力償還，便通過他人將上述房產(chǎn)證原件交給陳某甲抵押，自己逃至汕頭市金平區(qū)一出租屋躲債。案發(fā)后，肖某甲家屬代為清償陳某甲上述借款本息。經(jīng)**房地產(chǎn)管理所鑒別，肖某甲第一次抵押給陳某甲的房地產(chǎn)權(quán)證系假證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、刑事照片、真假房產(chǎn)證復(fù)印件、借款協(xié)議、戶籍證明等書證；

2.證人馮某某、肖某乙、陳某甲的證實(shí)；

3.被告人肖某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

二、合同詐騙罪

2012年12月27日，被告人肖某甲和同案人楊某甲（已判決）冒用楊某甲之妹“楊某乙”的教師身份，虛構(gòu)楊某甲丈夫陳某乙做生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向被害人林某某借款人民幣20萬元，借款期限為3個(gè)月，雙方口頭約定利息為6%，被林某某預(yù)扣一個(gè)月利息12000元后，肖某甲和楊某甲各分得人民幣94000元。肖某甲和楊某甲騙取借款后，先后付還林某某10萬元利息，便沒有再還款。2015年10月14日，林某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年10月9日，肖某甲被抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、刑事照片、銀行開戶信息及交易流水、借款憑證、刑事判決書等書證；

2證人陳某乙、藍(lán)某某、鄭某甲、肖某丙、鄭某乙的證實(shí)；

3.被害人林某某的陳述和辨認(rèn)；

4.同案楊某甲的供述和辨認(rèn)；

5.被告人肖某甲的供述和辨認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲偽造國家機(jī)關(guān)證件；且以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，結(jié)伙騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二百二十四條、第六十九條、第二十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、合同詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市潮陽區(qū)人民法院

檢察員：翁春弟

2020年4月17日

附：1.被告人肖某甲現(xiàn)羈押于潮陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共5冊(cè)，證據(jù)目錄1份。