上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2657號(hào)

被告人肖某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3624281990********，漢族，大學(xué)本科，原系“**國(guó)際”網(wǎng)站**級(jí)別**人，住江西省吉安市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月6日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以開設(shè)賭場(chǎng)罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，**投資有限公司**人檀某某伙同胡某某、李某某、邵某某、劉某某等人（均另案處理），搭建“**國(guó)際”網(wǎng)站平臺(tái)后，通過各級(jí)代理發(fā)展會(huì)員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，客戶先在該網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員并將資金入金（充值）到第三方支付平臺(tái)對(duì)應(yīng)賬戶內(nèi)，再利用“**”交易K線軟件系統(tǒng)，通過在該網(wǎng)站投注國(guó)際外匯交易在指定時(shí)間段內(nèi)“漲”或“跌”的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)。

2017年3月至案發(fā)，被告人肖某甲使用本人、妻子龍某某及哥哥肖某乙的身份注冊(cè)“**”賬號(hào)，并在得知為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員可獲得對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)和傭金的情況下，先后為該網(wǎng)站發(fā)展龔某某、朱某某等多名會(huì)員，成為該網(wǎng)站**級(jí)別**人。經(jīng)查，被告人肖某甲在擔(dān)任**期間，直接或間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)423名，上述會(huì)員投入該賭博網(wǎng)站賭資共計(jì)人民幣1000余萬元，被告人肖某甲從中非法獲利人民幣13萬余元。

2019年7月6日，被告人肖某甲自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱,并由其家屬主動(dòng)退繳全部違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人胡某某、李某某、邵某某、劉某某、成某某、何某某的供述，證人仇某某、張某某、陳某某等人的證言,證實(shí)“**國(guó)際”網(wǎng)站系檀某某等人通過香港**公司于2017年3月搭建完成的賭博網(wǎng)站，通過“**”軟件在指定時(shí)間段內(nèi)（1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘）投注外匯K線的“漲”或“跌”的方式參與賭博，對(duì)于贏利部分，該網(wǎng)站收取22%-24%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是檀某某坐莊，客戶作為賭客在該網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)賭，賠率由平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者決定；該網(wǎng)站于2017年3月至同年8月期間推出過每日“包賠10單”（除周六、周日外）的活動(dòng)；該網(wǎng)站通過各級(jí)經(jīng)紀(jì)人發(fā)展會(huì)員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，經(jīng)紀(jì)人發(fā)展的會(huì)員在注冊(cè)時(shí)需要填一個(gè)邀請(qǐng)碼，網(wǎng)站就會(huì)將該會(huì)員自動(dòng)關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的經(jīng)紀(jì)人賬戶上，經(jīng)紀(jì)人分為**、**、**三個(gè)級(jí)別，網(wǎng)站按照不同級(jí)別給予經(jīng)紀(jì)人不同的傭金和獎(jiǎng)勵(lì)，傭金分為日傭金和月傭金兩筆，日傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以收到其發(fā)展客戶的每天交易額的相應(yīng)傭金，月傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以按照比例拿到下一級(jí)經(jīng)紀(jì)人每月日傭金總額的相應(yīng)提成。

2.證人龔某某、朱某某等人的證言，證實(shí)龔某某、朱某某等人由被告人肖某甲發(fā)展成為“**”網(wǎng)站會(huì)員，并在得知該網(wǎng)站系賭博網(wǎng)站情況下，通過買K線“漲”或“跌”的方式參與賭博。

3.上海市公安局浦東分局提供的被告人肖某甲發(fā)展人員交易明細(xì)、提款明細(xì)以及銀行對(duì)賬單等書證,證實(shí)被告人肖某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員人數(shù)共計(jì)423人，會(huì)員賬面入金金額1,529,431.3美元，按1美元兌6.98元人民幣固定匯率，折合人民幣10,675,430.5元；期間，被告人肖某甲通過本人、妻子龍某某以及哥哥肖某乙的銀行賬戶從“**”平臺(tái)實(shí)際提現(xiàn)共計(jì)人民幣132,023.59元。

4.上海市浦東新區(qū)人民檢察院出具的扣押決定書、扣押清單及銀行劃款憑證等書證，證實(shí)在審查起訴階段，被告人肖某甲家屬主動(dòng)退繳贓款132,023.50元。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料等書證，證實(shí)被告人肖某甲到案經(jīng)過以及身份信息。

6.被告人肖某甲到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲明知“**”系賭博網(wǎng)站，在擔(dān)任該網(wǎng)站**期間發(fā)展**人及會(huì)員并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲犯罪后能夠自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年9月27日

附：

1.被告人肖某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊(cè)（含電子光盤）。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百零三條第二款開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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