鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕410號

被告人肖某甲，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3607821987********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市，家住贛州市**區(qū)**鎮(zhèn)**棟，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年8月24日被鄱陽縣公安局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，2020年8月25日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3607821987********，漢族，大學(xué)本科，設(shè)計師，戶籍所在地江蘇省蘇州市，現(xiàn)住江蘇省蘇州市**區(qū)**園**幢**室，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月20日被鄱陽縣公安局刑事拘留，同年11月26日被鄱陽縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2020年8月25日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3607821988********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市，現(xiàn)住贛州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年10月17日被鄱陽縣公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，2020年8月25日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、賴某某、曾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，蔡某某（已起訴）從網(wǎng)上購買微信公眾號“**小幫手”、“**科技”和代理商收款監(jiān)控系統(tǒng)，通過在網(wǎng)上租用服務(wù)器并利用自己的專業(yè)技術(shù)搭建了一個以微信公眾號為依托的網(wǎng)上聚合支付平臺(第四方支付平臺）。之后，蔡某某經(jīng)與J**01?APP等淫穢網(wǎng)站經(jīng)營者聯(lián)系，將其搭建的聚合支付平臺用于幫淫穢網(wǎng)站代收會員充值費，從代收的會員充值費中抽取5%的傭金。

2019年6月13日，謝某甲、袁某某、諶某某、蘇某某、鐘某某等人在鄱陽登錄域名為www.a***ng.cn的網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站上有J**01 APP的下載鏈接。下載后，發(fā)現(xiàn)J**01 APP是傳播淫穢物品的APP。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)對J**01客戶端勘驗，發(fā)現(xiàn)截止2019年7月16日網(wǎng)站VIP充值會員有192.459萬個，有淫穢視頻62736個，偵查機(jī)關(guān)通過錄屏方式在線提取了‘J**01’網(wǎng)站中的599個視頻，經(jīng)鑒定全部為淫穢視頻。

被告人肖某甲是蔡某某之前的同事。2019年2月上旬，經(jīng)蔡某某介紹，肖某甲幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會員充值費。一開始蔡某某告訴肖某甲是幫游戲網(wǎng)站收款，按收款金額的1.5%返利給肖某甲，代收會員充值費達(dá)100萬左右時，肖某甲發(fā)現(xiàn)客戶在轉(zhuǎn)款中有留言信息及截圖涉及到“**AV”之類的字樣，就詢問蔡某某，蔡某某告訴肖某甲是給黃色網(wǎng)站做支付結(jié)算。肖某甲按照蔡某某所教的使用方法，關(guān)注微信公眾號“**小幫手”、“**科技”，將微信和支付寶收款碼上傳至公眾號程序中生成收款碼。在蔡某某審核通過后，肖某甲再將預(yù)計收款總額轉(zhuǎn)賬至蔡某某的微信賬戶或蔡某某提供的銀行賬戶內(nèi)。蔡某某收到轉(zhuǎn)賬后，按肖某甲的轉(zhuǎn)賬金額加1.5%的返利金額在系統(tǒng)中設(shè)置與肖某甲可收款金額相對應(yīng)的積分。之后，肖某甲微信、支付寶就會收到傳播淫穢物品網(wǎng)站的會員充值費。其每收到一筆資金，系統(tǒng)中顯示的積分就會相應(yīng)減少。在其積分用盡后需再次轉(zhuǎn)賬給蔡某某，由蔡某某再次在系統(tǒng)中設(shè)置與其可收款金額相對應(yīng)的積分，然后繼續(xù)收款。

從2019年2月上旬至2019年6月下旬，被告人肖某甲除利用了其本人及其家人的微信和支付寶收款碼幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收款外，還發(fā)展了賴某某、曾某某、胡某某、肖某乙、劉某某等人作為其下線為傳播淫穢物品的網(wǎng)站收款。賴某某、曾某某等人在收款前需先將預(yù)計收款總額轉(zhuǎn)賬給肖某甲，肖某甲按賴某某等人的轉(zhuǎn)賬金額加上1.25%的返利在系統(tǒng)中設(shè)置賴某某等人可收款金額相對應(yīng)的積分。經(jīng)偵查人員與肖某甲統(tǒng)計，肖某甲共轉(zhuǎn)賬了其本人及其下線賴某某等人收取的充值費879.3796萬元給蔡某某及蔡某某提供的陳某某、唐某某、王某甲、簡某某、王某乙、吳某某、伍某某、謝某某、王某丙的賬戶，獲利7.8萬余元。在明知是幫涉黃網(wǎng)站接收會員充值業(yè)務(wù)后，轉(zhuǎn)賬了其本人及其下線收取的充值費779.3796萬元給蔡某某及蔡某某提供的賬戶，獲利6.3萬余元。

被告人賴某某與胡某某系夫妻關(guān)系。經(jīng)肖某甲介紹，胡某某于2019年3月開始利用微信、支付寶幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會員充值費。2019年4月初，被告人賴某某開始利用微信、支付寶幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會員充值費。2019年5月初，胡某某從肖某甲處得知是給黃色網(wǎng)站做支付結(jié)算，告知賴某某。2019年4月初至2019年6月底，被告人賴某某共轉(zhuǎn)賬其收取的會員充值費52.4651萬元給肖某甲，獲利6558元。2019年5月至2019年6月底，被告人賴某某共轉(zhuǎn)賬其收取的會員充值費31.32萬元給肖某甲，獲利3915元。

被告人曾某某與肖某甲系朋友關(guān)系。經(jīng)肖某甲介紹，曾某某于2019年5月3日開始利用微信、支付寶幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會員充值費。曾某某代收會員充值20天后，從肖某甲處得知是給黃色網(wǎng)站做支付結(jié)算。2019年5月3日至2019年6月26日，被告人曾某某共轉(zhuǎn)賬其收取的會員充值費46.5949萬元給肖某甲，獲利5824元。2019年5月24日至2019年6月26日，被告人曾某某共轉(zhuǎn)賬其收取的會員充值費33.66萬元給肖某甲，獲利4207元。

2019年8月24日，肖某甲主動投案；2019年11月20日，賴某某主動投案；2019年11月17日，曾某某主動投案。歸案后均如實供述了犯罪事實。

在偵查階段，肖某甲退贓8萬元，賴某某、曾某某各退贓4萬元，均已交到鄱陽縣財政局賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人基本情況、前科證明等書證；2.證人李某某等人的證言；3.被告人肖某甲、賴某某、曾某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人賴某某、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲、賴某某、曾某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，肖某甲支付結(jié)算金額779萬余元，賴某某支付結(jié)算金額31萬余元，曾某某支付結(jié)算金額33萬余元，均達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人肖某甲、賴某某、曾某某均在案發(fā)后主動到案，如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人賴某某、曾某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人賴某某拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金。建議判處被告人曾某某拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院

檢察官：張海明

檢察官助理：胡珊

2020年9月23日?????????????????????????????

附件：1.三名被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ㄐつ臣祝?81****2535、賴某某：182****9926、曾某某：181****3041）；

2.案卷材料三冊、光盤四張；

3.賴某某、曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。